トルコ、425ドルを超える仮想通貨送金を対象とした新たなマネーロンダリング対策規則を発表

新しい規制は、ヨーロッパの今後の暗号資産市場（MiCA）フレームワークなど、同様の世界的な取り組みからヒントを得ています。

Turkey has unveiled new Anti-Money Laundering (AML) regulations for crypto transactions, stipulating that users must provide identifying information for transactions exceeding 15,000 Turkish lira (around $425). These regulations aim to enhance oversight and curb illicit activities involving digital assets.

トルコは、暗号通貨取引に対する新たなマネーロンダリング防止（AML）規制を発表し、15,000トルコリラ（約425ドル）を超える取引についてはユーザーが識別情報を提供する必要があると規定した。これらの規制は、監視を強化し、デジタル資産に関わる違法行為を抑制することを目的としています。

The new rules, published in the Official Gazette of the Republic of Turkey on Wednesday, come into effect on Feb. 25, 2025. Service providers are required to verify the identities of customers engaging in larger crypto transfers on this date. Transactions below the $425 threshold are exempt from this requirement.

水曜日にトルコ共和国官報に発表されたこの新しい規則は、2025年2月25日に発効する。サービスプロバイダーは、この日に大規模な暗号通貨送金を行う顧客の身元を確認することが義務付けられている。 425 ドルの基準値を下回る取引は、この要件から免除されます。

Officials say this measure is designed to prevent money laundering and terrorist financing conducted through digital assets. The move follows Chainalysis ranking Turkey as the fourth-largest crypto market globally in September 2023, with trading volumes exceeding $170 billion.

当局者らは、この措置はデジタル資産を通じて行われるマネーロンダリングやテロ資金供与を防ぐことを目的としていると述べている。この動きは、チェイナリシスが2023年9月にトルコを世界第4位の仮想通貨市場にランク付けし、取引高は1,700億ドルを超えたことに続くものである。

The updated law also obligates crypto companies to collect detailed information from users transferring funds from previously unregistered wallet addresses. If providers fail to obtain sufficient user data, they are empowered to label the transaction as “risky.”

更新された法律はまた、暗号通貨企業に対し、以前に未登録のウォレットアドレスから資金を送金するユーザーから詳細な情報を収集することを義務付けている。プロバイダーが十分なユーザー データを取得できない場合、そのトランザクションを「危険」と分類する権限が与えられます。

In such cases, businesses can halt the transfer, limit the scope of future transactions, or even terminate the relationship with the user. This step aims to heighten vigilance against suspicious activities and bolster public trust in Turkey's growing digital asset sector.

このような場合、企業は譲渡を停止したり、将来の取引の範囲を制限したり、ユーザーとの関係を終了したりする可能性があります。この措置は、不審な活動に対する警戒を強化し、トルコの成長するデジタル資産分野に対する国民の信頼を強化することを目的としています。

Turkey's new rules come in the wake of rising crypto adoption, with Chainalysis ranking the country as the fourth-largest crypto market globally in September 2023. Trading volumes exceeded $170 billion, underscoring the heightened significance of strict AML measures.

トルコの新しい規則は、暗号通貨の採用の増加を受けて導入され、チェイナリシスは2023年9月に同国を世界第4位の暗号通貨市場にランク付けした。取引高は1,700億ドルを超え、厳格なAML対策の重要性の高まりを浮き彫りにしている。

Over the past year, Turkish crypto firms have stepped up compliance efforts, with the country’s Capital Markets Board (CMB) receiving 47 license applications in 2024 alone. These applications followed the passage of the “Law on Amendments to the Capital Markets Law” in July, outlining regulations for digital asset providers.

過去1年間、トルコの仮想通貨企業はコンプライアンスへの取り組みを強化しており、同国の資本市場委員会（CMB）は2024年だけで47件のライセンス申請を受け取った。これらの申請は、デジタル資産プロバイダーに対する規制の概要を定めた「資本市場法改正法」が7月に成立したことを受けて行われた。

Although crypto trading remains legal in Turkey, authorities have banned the use of digital assets for payments since 2021. Meanwhile, the government is reportedly contemplating a 0.03% transaction tax on crypto trades to boost national revenues. Thus far, profits from crypto trading remain untaxed, suggesting that more regulatory tweaks could be on the horizon.

トルコでは仮想通貨取引は依然として合法だが、当局は2021年以降、支払いにデジタル資産を使用することを禁止している。一方、政府は国家収入を増やすために仮想通貨取引に0.03％の取引税を課すことを検討していると伝えられている。これまでのところ、仮想通貨取引からの利益は非課税のままであり、さらなる規制の調整が近い将来に行われる可能性があることを示唆しています。

The country's regulatory overhaul echoes broader developments in Europe, where MiCA will come into force on Dec. 30, 2024. By aligning its rules with global standards, Turkey aims to protect investors, secure its financial system, and maintain its position as a major crypto market. Officials hope that clear guidelines will encourage legitimate businesses while deterring criminal elements seeking to exploit digital currencies.

トルコの規制改革は、2024年12月30日にMiCAが発効する欧州での広範な展開を反映している。トルコはルールを世界基準に合わせることで、投資家を保護し、金融システムを確保し、主要仮想通貨としての地位を維持することを目指している。市場。当局者らは、明確なガイドラインが合法的なビジネスを奨励しつつ、デジタル通貨を悪用しようとする犯罪分子を抑止することを期待している。

In a separate development reflecting concerns about fraudulent ventures, Turkish authorities recently arrested OmegaPro co-founder Andreas Szakacs. A Swedish national who acquired Turkish citizenship and changed his name to Emre Avci, Szakacs denies allegations that OmegaPro orchestrated a $4 billion Ponzi scheme. Local gendarmerie seized computers and 32 cold wallets during the arrest, tracing around $160 million worth of digital assets. OmegaPro reportedly collapsed in late 2022, triggering inquiries from regulators in multiple countries.

詐欺的事業に対する懸念を反映した別の展開として、トルコ当局は最近、オメガプロの共同創設者アンドレアス・ザカックスを逮捕した。トルコ国籍を取得し、名前をエムレ・アヴツィに変えたスウェーデン国民のシャカクス氏は、オメガプロが40億ドルのネズミ講を画策したという疑惑を否定している。地元憲兵隊は逮捕中にコンピューターと32個のコールドウォレットを押収し、約1億6000万ドル相当のデジタル資産を追跡した。伝えられるところによると、オメガプロは2022年後半に経営破綻し、複数の国の規制当局から問い合わせが行われた。

With the new AML rules taking effect in early 2025, many in Turkey's crypto sphere view this as a crucial step in shoring up the integrity of an expanding market. Observers suggest that the regulations will create a safer environment for both investors and businesses, even as the government continues to refine its oversight of digital asset activities

新しいAMLルールは2025年初頭に発効するため、トルコの暗号通貨業界の多くの人は、これが拡大する市場の健全性を強化するための重要なステップであると見ています。政府がデジタル資産活動の監視を強化し続けているにもかかわらず、この規制は投資家と企業の両方にとってより安全な環境を生み出すだろうと観察者たちは示唆している