터키, 425달러를 초과하는 암호화폐 전송을 겨냥한 새로운 자금세탁 방지 규정 공개

새로운 규정은 유럽의 다가오는 MiCA(암호자산 시장) 프레임워크와 같은 유사한 글로벌 노력에서 힌트를 얻었습니다.

Turkey has unveiled new Anti-Money Laundering (AML) regulations for crypto transactions, stipulating that users must provide identifying information for transactions exceeding 15,000 Turkish lira (around $425). These regulations aim to enhance oversight and curb illicit activities involving digital assets.

터키는 암호화폐 거래에 대한 새로운 자금세탁방지(AML) 규정을 발표했으며, 사용자는 15,000터키 리라(약 425달러)를 초과하는 거래에 대해 식별 정보를 제공해야 한다고 규정했습니다. 이러한 규정은 디지털 자산과 관련된 감독을 강화하고 불법 활동을 억제하는 것을 목표로 합니다.

The new rules, published in the Official Gazette of the Republic of Turkey on Wednesday, come into effect on Feb. 25, 2025. Service providers are required to verify the identities of customers engaging in larger crypto transfers on this date. Transactions below the $425 threshold are exempt from this requirement.

수요일 터키 관보에 발표된 새로운 규칙은 2025년 2월 25일부터 발효됩니다. 서비스 제공업체는 이 날짜에 대규모 암호화폐 전송에 참여하는 고객의 신원을 확인해야 합니다. $425 한도 미만의 거래는 이 요구 사항에서 제외됩니다.

Officials say this measure is designed to prevent money laundering and terrorist financing conducted through digital assets. The move follows Chainalysis ranking Turkey as the fourth-largest crypto market globally in September 2023, with trading volumes exceeding $170 billion.

관계자들은 이 조치가 디지털 자산을 통해 수행되는 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위해 고안되었다고 말했습니다. 이러한 움직임은 체이널리시스가 2023년 9월 거래량이 1,700억 달러를 초과하여 터키를 전 세계에서 4번째로 큰 암호화폐 시장으로 선정한 데 따른 것입니다.

The updated law also obligates crypto companies to collect detailed information from users transferring funds from previously unregistered wallet addresses. If providers fail to obtain sufficient user data, they are empowered to label the transaction as “risky.”

또한 업데이트된 법률은 암호화폐 회사가 이전에 등록되지 않은 지갑 주소에서 자금을 이체하는 사용자로부터 자세한 정보를 수집하도록 의무화하고 있습니다. 공급자가 충분한 사용자 데이터를 확보하지 못하는 경우 해당 거래에 "위험"이라는 라벨을 붙일 권한이 있습니다.

In such cases, businesses can halt the transfer, limit the scope of future transactions, or even terminate the relationship with the user. This step aims to heighten vigilance against suspicious activities and bolster public trust in Turkey's growing digital asset sector.

이러한 경우 기업은 전송을 중단하거나 향후 거래 범위를 제한하거나 사용자와의 관계를 종료할 수도 있습니다. 이 단계의 목표는 의심스러운 활동에 대한 경계를 강화하고 터키의 성장하는 디지털 자산 부문에 대한 대중의 신뢰를 강화하는 것입니다.

Turkey's new rules come in the wake of rising crypto adoption, with Chainalysis ranking the country as the fourth-largest crypto market globally in September 2023. Trading volumes exceeded $170 billion, underscoring the heightened significance of strict AML measures.

터키의 새로운 규정은 암호화폐 채택이 증가한 데 따른 것입니다. Chainalytic은 2023년 9월 터키를 전 세계에서 4번째로 큰 암호화폐 시장으로 평가했습니다. 거래량이 1,700억 달러를 초과하여 엄격한 AML 조치의 중요성이 높아졌습니다.

Over the past year, Turkish crypto firms have stepped up compliance efforts, with the country’s Capital Markets Board (CMB) receiving 47 license applications in 2024 alone. These applications followed the passage of the “Law on Amendments to the Capital Markets Law” in July, outlining regulations for digital asset providers.

지난 1년 동안 터키의 암호화폐 회사들은 규정 준수 노력을 강화했으며, 2024년에만 터키 자본시장위원회(CMB)에 47건의 라이센스 신청이 접수되었습니다. 이러한 신청은 지난 7월 디지털 자산 제공업체에 대한 규정을 명시한 "자본시장법 개정에 관한 법률"이 통과된 이후에 이루어졌습니다.

Although crypto trading remains legal in Turkey, authorities have banned the use of digital assets for payments since 2021. Meanwhile, the government is reportedly contemplating a 0.03% transaction tax on crypto trades to boost national revenues. Thus far, profits from crypto trading remain untaxed, suggesting that more regulatory tweaks could be on the horizon.

터키에서는 암호화폐 거래가 합법이지만 당국은 2021년부터 결제에 디지털 자산을 사용하는 것을 금지했습니다. 한편, 정부는 국가 수입을 늘리기 위해 암호화폐 거래에 0.03%의 거래세를 부과하는 것을 고려하고 있는 것으로 알려졌습니다. 지금까지 암호화폐 거래로 인한 이익은 과세되지 않았으며, 이는 더 많은 규제 조정이 곧 있을 수 있음을 시사합니다.

The country's regulatory overhaul echoes broader developments in Europe, where MiCA will come into force on Dec. 30, 2024. By aligning its rules with global standards, Turkey aims to protect investors, secure its financial system, and maintain its position as a major crypto market. Officials hope that clear guidelines will encourage legitimate businesses while deterring criminal elements seeking to exploit digital currencies.

국가의 규제 개혁은 MiCA가 2024년 12월 30일에 발효되는 유럽의 광범위한 발전을 반영합니다. 터키는 규칙을 글로벌 표준에 맞춰 조정함으로써 투자자를 보호하고 금융 시스템을 보호하며 주요 암호화폐로서의 위치를 ​​유지하는 것을 목표로 합니다. 시장. 관계자들은 명확한 지침이 합법적인 사업을 장려하는 동시에 디지털 화폐를 악용하려는 범죄적 요소를 저지할 수 있기를 바라고 있습니다.

In a separate development reflecting concerns about fraudulent ventures, Turkish authorities recently arrested OmegaPro co-founder Andreas Szakacs. A Swedish national who acquired Turkish citizenship and changed his name to Emre Avci, Szakacs denies allegations that OmegaPro orchestrated a $4 billion Ponzi scheme. Local gendarmerie seized computers and 32 cold wallets during the arrest, tracing around $160 million worth of digital assets. OmegaPro reportedly collapsed in late 2022, triggering inquiries from regulators in multiple countries.

사기성 벤처에 대한 우려를 반영한 ​​별도의 조치로 터키 당국은 최근 OmegaPro 공동 창립자인 Andreas Szakacs를 체포했습니다. 터키 시민권을 취득하고 이름을 Emre Avci로 바꾼 스웨덴 국민인 Szakacs는 OmegaPro가 40억 달러 규모의 폰지 사기를 조율했다는 주장을 부인했습니다. 현지 헌병대는 체포 과정에서 컴퓨터와 콜드월렛 32개를 압수해 약 1억 6천만 달러 상당의 디지털 자산을 추적했습니다. OmegaPro는 2022년 말에 붕괴된 것으로 알려졌으며, 이로 인해 여러 국가의 규제 기관으로부터 문의가 촉발되었습니다.

With the new AML rules taking effect in early 2025, many in Turkey's crypto sphere view this as a crucial step in shoring up the integrity of an expanding market. Observers suggest that the regulations will create a safer environment for both investors and businesses, even as the government continues to refine its oversight of digital asset activities

2025년 초에 새로운 AML 규정이 발효되면서 터키 암호화폐 업계의 많은 사람들은 이를 확장되는 시장의 무결성을 강화하는 데 중요한 단계로 보고 있습니다. 관찰자들은 정부가 디지털 자산 활동에 대한 감독을 지속적으로 개선하고 있음에도 불구하고 이 규정이 투자자와 기업 모두에게 보다 안전한 환경을 조성할 것이라고 제안합니다.