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한국의 FIU는 UPBIT의 새로운 사용자 암호화 예금/인출에 대한 3 개월의 제한을 부과했으며, UPBIT의 치료에 대한 주장에도 불구하고 Exchange의 규정 준수 개선에 대한 지속적인 KYC 위반 및 불일치를 언급했다.
2 월 25 일, 한국 금융 정보국 (FIU)은 다음 3 개월 이내에 새로 등록 된 사용자의 암호 화폐 재충전 및 철수 서비스를 제한하기 위해 한국 최대의 암호 화폐 거래 플랫폼 UPBIT에 대한 규제 조치를 시행 할 것이라고 발표했다. Upbit은 이전에 필요한 개선 조치를 취했으며 양측 간의 분쟁이 발생했으며 주로 다음 측면에 초점을 맞추고 있다고 언급했습니다.
준수 개선 결과 결정의 차이
Upbit은 재무 규제 기관의 지시에 따라 필요한 정류를 완료했다고 밝혔다. 그러나 FIU는 제재를 부과하기위한 행동으로 판단하면서 UPBIT의 개선이 준수 요구 사항을 충족시키지 못한다고 생각합니다. CYC (Customer Identity Identification) 측면에서 FIU는 2024 년에 최대 60 만 건의 위반과 같은 많은 문제를 검사했습니다. UPBIT가 개선 되더라도 FIU는 개선 조치가 시행되지 않았으며 KYC 프로그램 취약점을 완전히 해결하지 못하여 잠재적 위험을 초래할 수 있습니다.
거래 정책 위반을 결정하기위한 다른 표준
FIU 제재의 한 가지 이유는 Upbit이 등록되지 않은 암호화 자산 서비스 제공 업체 (CASP)와의 거래에서 거래소를 금지하는 지역 정책을 위반하기 때문입니다. Upbit은 복잡한 블록 체인 환경에서 상대방이 미리 등록되지 않은 해외 교환 여부를 정확하게 결정하기가 어렵다고 생각할 수 있습니다. 그러나 FIU는 규제 관점에서 등록되지 않은 CASP와 거래 사실이있는 한 위반이라고 결정합니다. 이 뒤에는 거래 정책 구현의 표준을 이해하는 데있어 UPBIT는 객관적인 어려움이 있다고 생각합니다.
제재 범위와 범위에 대한 분쟁
Upbit은 제재가 너무 넓고 너무 무겁다 고 생각합니다. 신규 사용자를위한 cryptocurrency 예금 및 인출 사업은 3 개월 동안 제한되며, 이는 비즈니스 확장에 큰 영향을 미칩니다. Upbit은 자체 개선을 고려할 때 그러한 심각한 제재를받지 않아야한다고 생각합니다. FIU는 재무 질서를 유지하고 암호화 산업의 감독 강화를위한 목적을 바탕으로, 그러한 제재는 다른 사람들에게 경고를하고 전체 cryptocurrency 거래 산업이보다 표준화되도록 장려하는 데 필요하다고 생각합니다.
규제 검토의 포괄적 인 차이
Upbit은 제재 결정을 내릴 때 일부 요소가 고려되지 않았다고 생각할 수 있습니다. 아마도 UPBIT에는 FIU의 제재에 포함되지 않은 새로운 규정 준수 프로그램이나 개선이 있습니다. FIU는 과거의 위반 기록, 시장 위치 등을 포함한 UPBIT의 다양한 측면을 포괄적으로 검토했다고 생각할 수 있으며, 제재 결정은 포괄적 인 상충 관계의 결과입니다. 규제 검토의 포괄적성에 대한 이러한 다른 견해는 양측 간의 분쟁의 초점이기도합니다.
시장 위치와 거래소의 영향 고려 사항의 차이
Upbit은 한국 최대의 중앙 집중식 암호 화폐 거래소이며 한국 암호 화폐 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. Upbit은 시장 안정성에 중요한 역할을한다고 생각하며 과도한 제재는 시장 신뢰와 활동에 영향을 줄 수 있습니다. FIU는 UPBIT의 시장 위치를 이해하지만 규칙의 공정성과 심각성에 더 많은 관심을 기울이고 교환의 규모와 영향에 따라 규제 표준을 완화하지 못할 것입니다.
잠재적 인 경제 처벌 및 내부 검토 분쟁
UPBIT는 비즈니스 정학 외에도 경제적 형벌과 내부 준수 조사에 직면 해 있습니다. Upbit은 경제 처벌의 양, 내부 검토 방법 및 범위에 반대 할 수 있습니다. 그것은 이미 개선하기 위해 열심히 노력하고 있으며 처벌은 비교적 가벼워 야한다고 생각합니다. 관련 규정에 따르면, FIU는 경제적 처벌이 위반에 필요한 처벌이라고 생각하며, 내부 검토는 이와 관련하여 양측 간의 분쟁을 보장하는 중요한 수단입니다.
과거의 위반 기록 및 정류 태도 분쟁
Upbit은 지난 몇 개월 동안 많은 규제 조사에 직면했습니다. 5 개월 전, 그는 디지털 자산 시장의 독점에 대한 우려로 인해 반 모노 폴리 조사의 대상이되었으며 한 달 전에 KYC 위반에 대한 일시적인 제한에 직면했습니다. Upbit은 그것이 적극적으로 정류되었으며 과거의 위반으로 항상 "구속 된"것은 아니라고 생각합니다. FIU는 과거의 위반으로 인해 장기적인 규정 준수 인식 부족이 있더라도 미래에 위반을 저지르지 않도록 심각한 제재가 필요하다고 생각합니다.
UPBIT에 대한 한국 금융 정보국이 부과 한 제재는 위반을 처리하는 것이지만, 규정 준수 개선 결과, 거래 정책 이해 및 제재 수준 측면에서 두 당사자 간의 많은 분쟁이 포함됩니다. 이러한 분쟁이 해결되는 방법은 미래의 UPBIT 발전에 영향을 줄뿐만 아니라 한국 암호 화폐 거래 산업의 방향에도 영향을 미칩니다.
부인 성명:info@kdj.com
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