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한국 최대의 암호화 교환 인 Upbit은 금융 정보 부서 (FIU)를 고소하여 AML/KYC 위반 혐의 및 미등록 회사와의 거래로 인한 부분 비즈니스 서스펜션 명령을 뒤집어 새로운 사용자 등록에 영향을 미치고 잠재적으로 한국 암호화 규정을 재구성했습니다.
Upbit의 금융 정보 기관을 고소 한 이유
한국 최대의 cryptocurrency 거래 플랫폼 인 Upbit의 운영자 인 Dunamu는 2 월 28 일 서울 행정 법원에 소송을 제기하여 한국 금융 정보국 (FIU)이 시행 한 일부 사업 정학 명령을 철회했다. 이러한 움직임은 FIU의 Upbit에 대한 규제 조치에서 비롯됩니다. 이전에 FIU는 자금 세탁 방지 (AML)를 위반하고 고객을 아는 (KYC) 표준 및 미등록 가상 자산 회사와 거래하는 등 검사 중에 UPBIT의 많은 문제를 발견했습니다.
비즈니스 서스펜션 주문의 특정 콘텐츠
FIU 규정에 따르면 UPBIT는 향후 3 개월 이내에 새로 등록 된 사용자의 암호 화폐 재충전 및 철수 서비스에서 제한됩니다. 금지령은 2025 년 3 월 7 일에 시행되며 6 월 6 일에 종료됩니다. 그러나 기존 사용자는 영향을받지 않으며 정상적으로 거래 할 수 있습니다. Upbit은 필요한 개선 조치를 취했다고 생각하지만 FIU는 일부 요소를 완전히 고려하지 않았으므로 법적 수단을 통해 그 입장을 명확히하기로 결정했습니다.
Upbit의 이전 위반
Upbit은 FIU 조사 중에 많은 문제를 노출 시켰습니다. 2024 년 11 월 초, FIU는 UPBIT 고객 신원 프로그램에서 최대 60 만 건의 위반을 발견했습니다. 올해 1 월에 또 다른 70 만 명의 KYC 위반이 노출되었습니다. 이러한 위반에는 고객이 제출 한 ID 카드 정보와 같은 고객의 신원 식별 시스템의 요구 사항을 충족시키지 못하는 것이 포함되지만 계정은 여전히 열려 있습니다.
규제 조치 뒤에있는 정책 고려 사항
한국 정부는 암호 화폐 산업의 감독을 강화하여 자금 세탁 방지 시스템을 안정화시키고 투자자의 권리와 이익을 보호하기 위해 노력해 왔습니다. 한국의 Cryptocurrency 시장의 급속한 발전으로 인해 통계에 따르면, 한국 인구의 30% 이상이 암호 화폐에 대한 투자에 따르면, 규제 당국은 통제를 강화하고 시장이 준수 할 수 있도록해야합니다. UPBIT에 대한 이러한 규제 조치는 암호 화폐 규제의 틀에 따라 한국 정부가 취한 중요한 조치입니다.
한국 암호 시장에서의 Upbit의 위치
UPBIT는 한국의 암호 화폐 시장을 지배하며, Cryptocurrency 시장의 70% 이상을 통제합니다. 거대한 사용자 기반과 시장 점유율은 모든 움직임이 한국 암호화 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 규제 문제가 있어도 Upbit은 여전히 한국 암호화 시장에서 핵심적인 선수이며 비즈니스 개발 및 규정 준수는 많은 관심을 끌고 있습니다.
규제 조치에 대한 Upbit의 응답
FIU 제재에 직면하여 Upbit은 웹 사이트의 고객에게 사과하고 금융 규제 기관이 지시하는 필요한 정류를 완료했음을 인정했습니다. 한편, Upbit은 "특정 사실과 상황"으로 완전히 고려되지 않은 "특정 사실과 상황"으로 인해 제재 범위가 조정될 수 있으며 규제 절차를 통해 새로운 구성원에 대한 현재 제한이 해제되거나 종료 될 것으로 예상된다.
한국의 암호 시장에 대한 소송의 잠재적 영향
FIU에 대한 Upbit의 소송은 한국 암호 화폐 시장에 다각적 인 영향을 미칠 수 있습니다. 한편으로, Upbit이 사례를 얻는 경우, 한국의 기존 암호 화폐 규제 정책의 시행에 영향을 줄 수 있으며, 다른 cryptocurrency 거래 플랫폼은 준수 전략을 재검토 할 수 있습니다. 반면에 UPBIT는 불만을 강화해야합니다.
이 행사에 중점을 둡니다
업계는 UPBIT가 일부 비즈니스 정학 명령을 성공적으로 취소 할 수 있는지 여부 와이 사건이 한국의 암호 화폐 규제 프레임 워크의 미래 방향에 미치는 영향에 중점을 두고이 사건에주의를 기울이고 있습니다. 또한, UPBIT가 어떻게 비슷한 문제를 피하기 위해 미래의 규정 준수 측정을 향상시킬 수 있는지는 산업의 관심의 초점입니다. 많은 cryptocurrency 투자자들은 또한 사건의 진행 상황을 면밀히 지켜보고 있으며, 자신의 투자에 악영향을 미칠 것이라고 우려하고 있습니다.
Fiu의 Upbit 규제 역사
FIU는 오랫동안 UPBIT를 규제 해 왔습니다. 2024 년 이래 FIU는 UPBIT에 대한 여러 검사를 수행하여 많은 위반을 발견했습니다. KYC 위반 외에도 등록되지 않은 해외 가상 자산 서비스 제공 업체와의 거래와 같은 문제도 포함됩니다. 이러한 위반으로 인해 FIU의 Upbit 감독을 지속적으로 강화하고 결국이 사업 중단 명령을 내 렸습니다.
Upbit Business Surtension Order의 경제적 영향
Upbit의 사업 정학 명령은 그 자체와 관련 당사자에게 큰 경제적 영향을 미쳤습니다. Upbit의 일일 거래량은 1 월 이후 거의 70% 감소하여 약 46 억 달러로 감소했습니다. 새로운 사용자의 비즈니스 제한은 미래의 시장 점유율 성장과 수익 감소로 이어질 수 있습니다. 동시에, 관련 지불 기관, 블록 체인 기술 공급 업체 등과 같은 UPBIT와 협력 관계가있는 회사도 연루되어 사업량이 감소 할 위험에 직면 할 수 있습니다.
한국의 암호 화폐 규제의 미래 추세
한국은 2025 년 하반기에 암호화 조절 프레임 워크의 두 번째 단계를 시작할 계획이다. UPBIT 사고는 규제 기관이 후속 프레임 워크 공식의 세부 사항에 더 많은 관심을 기울이고 암호 화폐 거래 플랫폼, 특히 자금 세탁 방지 및 고객 신원 식별에 대한 규제 표준을 강화하도록 유도 할 수 있습니다. 미래에 한국의 암호 화폐 거래 플랫폼은 엄격한 조사와 높은 규정 준수 비용에 직면 할 수 있습니다.
유사한 사건에 대한 국제적 대응
국제 cryptocurrency 시장은 한국 업 비트 사건에 대해 크게 우려하고 있습니다. 다른 국가의 cryptocurrency 규제 기관은 이것으로부터 배우고, 자체 규제 정책을 재검토하고, cryptocurrency 거래 플랫폼의 감독을 강화할 수 있습니다. 국제 cryptocurrency 투자자들 에게이 이벤트는 투자 불확실성을 증가시키고 투자 전략을 조정하고 투자 플랫폼과 지역을보다 신중하게 선택하도록 자극 할 수 있습니다.
부인 성명:info@kdj.com
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