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暗号通貨のニュース記事
なぜUpbit KoreaはFinancial Intelligence Agencyを訴えたのですか？ビジネスサスペンション注文は何をカバーしていますか？
2025/02/28 16:31
韓国最大の暗号取引所であるUpbitは、AML/KYCの違反と未登録の企業との取引に起因する部分的なビジネスサスペンション命令を覆すために、金融情報ユニット（FIU）を訴え、韓国の暗号規制の潜在的に繰り返される潜在的に繰り返されました。
金融intelligence報機関を訴えるUpbitの理由
韓国最大の暗号通貨取引プラットフォームであるアップビットの運営者であるDunamuは、2月28日にソウル管理裁判所に訴訟を起こし、韓国金融情報機関（FIU）が実施したビジネス停止命令の一部を取り消しました。この動きは、FIUのUpbitに対する規制措置に由来しています。以前は、FIUは、マネーロンダリングアンチマネーロンダリング（AML）に違反したり、顧客（KYC）の基準を知ったり、登録されていない仮想資産会社と取引するなど、検査中にUpbitの多くの問題を発見しました。
ビジネスサスペンション注文の特定のコンテンツ
FIUの規制によると、Upbitは、今後3か月以内に新たに登録されたユーザーの暗号通貨充電および撤退サービスから制限されます。禁止は2025年3月7日に施行され、6月6日に終了します。ただし、既存のユーザーは影響を受けておらず、普通に取引し続けることができます。 Upbitは、それが必要な改善措置を講じたと考えていますが、FIUによって完全には考慮されていない要因があるため、法的手段を通じてその立場を明確にすることにしました。
Upbitの以前の違反
Upbitは、FIUの調査中に多くの問題を暴露しました。早くも2024年11月、FIUはUpbit Customer Identityプログラムで最大60万件の違反を発見しました。今年1月には、さらに700,000のKYC違反が暴露されました。これらの違反には、顧客が提出したIDカード情報など、顧客の身元識別システムの要件を満たす失敗が曖昧ですが、アカウントはまだ開かれています。
規制措置の背後にある政策上の考慮事項
韓国政府は、マネーロンダリング防止システムを安定させ、投資家の権利と利益を保護するために、暗号通貨産業の監督を強化することを約束しています。韓国の暗号通貨市場の急速な発展により、統計によると、韓国人口の30％以上が暗号通貨に投資し続けています。 Upbitに関するこの規制措置は、暗号通貨規制の枠組みの下で韓国政府が取った重要な尺度です。
韓国の暗号市場におけるUpbitの立場
Upbitは韓国の暗号通貨市場を支配し、国の暗号通貨市場の70％以上を支配しています。その巨大なユーザーベースと市場シェアは、あらゆる動きが韓国の暗号市場に大きな影響を与えました。規制上の課題にさえ、Upbitは韓国の暗号市場の重要なプレーヤーであり、そのビジネス開発とコンプライアンスは多くの注目を集めています。
規制措置に対するUpbitの対応
FIU制裁に直面して、Upbitはそのウェブサイトでクライアントに謝罪し、金融規制当局が指示した必要な修正を完了したことを認めました。一方、Upbitは、「特定の事実と状況」が完全に考慮されていないため、制裁の範囲が調整される可能性があることを指摘し、規制手続きを通じて、新しいメンバーの現在の制限は解除または終了すると予想されます。
韓国の暗号市場に対する訴訟の潜在的な影響
FIUに対するUpbitの訴訟は、韓国の暗号通貨市場に多面的な影響を与える可能性があります。一方では、upbitが訴訟に勝った場合、韓国の既存の暗号通貨規制政策の実施に影響を与える可能性があり、他の暗号通貨取引プラットフォームは、一方でコンプライアンス戦略を再検討する可能性があります。
業界はこのイベントに焦点を当てています
業界はこの事件に細心の注意を払っており、Upbitがビジネス停止命令をうまく取り消すことができ、韓国の暗号通貨規制の枠組みの将来の方向性に対するこの事件の影響をうまく取り消すことができるかどうかに焦点を当てています。さらに、同様の問題が再び発生するのを回避するために、将来のコンプライアンス測定をアップビットがどのようにコンプライアンス測定を改善できるかは、業界の注目の焦点でもあります。多くの暗号通貨の投資家も、事件の進捗を綿密に見ており、それが彼ら自身の投資に悪影響を与えることを心配しています。
FIUのUpbitの規制履歴
FIUは長い間Upbitを規制してきました。 2024年以来、FIUはUpbitで複数の検査を実施しており、多くの違反を発見しました。 KYC違反に加えて、未登録の海外の仮想資産サービスプロバイダーとの取引などの問題も含まれています。これらの違反により、FIUのUpbitの監督の継続的な強化につながり、最終的にこのビジネスサスペンション命令を発行しました。
Upbit Business Suspension注文の経済的影響
Upbitのビジネスサスペンション注文は、それ自体とその関連当事者に大きな経済的影響を与えました。 Upbitの毎日の取引量は、1月以来70％近く減少して約46億ドルになりました。新しいユーザーのビジネスの制限により、将来の市場シェアの成長と収益の削減につながる可能性があります。同時に、関連する支払い機関、ブロックチェーンテクノロジーサプライヤーなど、アップビットと協力的な関係を持つ企業も関与しており、ビジネス量の減少のリスクに直面する可能性があります。
韓国の暗号通貨規制の将来の傾向
韓国は、2025年後半に暗号規制枠組みの第2フェーズを開始する予定です。 Upbit事件は、規制当局がその後のフレームワークの策定において詳細にもっと注意を払うよう促し、特にマネーロンダリングと顧客のアイデンティティの識別において、暗号通貨取引プラットフォームの規制基準を強化するかもしれません。将来、韓国の暗号通貨取引プラットフォームは、より厳しい精査とコンプライアンスコストの上昇に直面する可能性があります。
同様のイベントに対する国際的な対応
国際的な暗号通貨市場は、韓国のアップビット事件を非常に懸念しています。他の国の暗号通貨規制当局は、これから学び、独自の規制政策を再検討し、暗号通貨取引プラットフォームの監督を強化することができます。国際的な暗号通貨投資家の場合、このイベントは投資の不確実性を高め、投資戦略を調整し、投資プラットフォームと地域をより慎重に選択するよう促す可能性があります。
免責事項:info@kdj.com
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