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韓国のFIUは、Upbitの新しいユーザーの暗号預金/引き出しに3か月の制限を課し、UPBitの修復の主張にもかかわらず、継続的なKYC違反と交換のコンプライアンス改善に対する意見の相違を引用しました。
2月25日、韓国の金融情報局（FIU）は、今後3か月以内に新たに登録されたユーザーの暗号通貨充電および引き出しサービスを制限するために、韓国最大の暗号通貨取引プラットフォームUpbitに関する規制措置を実施することを発表しました。 Upbitは以前、必要な改善措置を講じており、両者間の紛争が発生し、主に次の側面に焦点が当てられていると述べています。
コンプライアンス改善結果の決定の違い
Upbitは、金融規制当局の指示に従って必要な修正を完了したと述べた。しかし、FIUは明らかにそうは考えていません。制裁を課すための行動から判断すると、Upbitの改善はコンプライアンス要件を満たしていないと感じています。顧客IDの識別（KYC）に関しては、FIUは2024年に最大60万違反など、多数の問題を検査しました。 Upbitが改善を行ったとしても、FIUはその改善策が実施されていないと信じており、KYCプログラムの脆弱性を完全に解決できず、潜在的なリスクをもたらします。
取引ポリシーの違反を決定するためのさまざまな基準
FIU制裁の理由の1つは、Upbitが、登録されていないCrypto Assetサービスプロバイダー（CASPS）との取引を取引することを禁止するローカルポリシーに違反していることです。 Upbitは、複雑なブロックチェーン環境では、相手が事前に登録されていない海外交換であるかどうかを正確に判断することが困難であると信じているかもしれません。しかし、FIUは、規制上の観点から、未登録のカスプでの取引事実がある限り、それは違反であると判断します。この背後には、取引ポリシーの実装の基準を理解する違いがあります。
制裁の範囲と範囲に関する紛争
Upbitは、制裁が広すぎて重すぎると考えています。新規ユーザーの暗号通貨の預金と離脱事業は3か月間制限されており、これはビジネスの拡大に大きな影響を与えます。 Upbitは、独自の改善を考慮して、そのような厳しい制裁の対象となるべきではないと感じています。 FIUは、金融秩序を維持し、暗号産業の監督を強化する目的に基づいて、そのような制裁は他者への警告として役立ち、暗号通貨貿易業界全体をより標準化するために促進するために必要であると考えています。
規制レビューの包括的な違い
Upbitは、制裁の決定を下す際にいくつかの要因が考慮に入れていると信じているかもしれません。おそらく、Upbitには、FIUによる制裁に含まれていない新しいコンプライアンスプログラムまたは改善があります。 FIUは、過去の違反の歴史、市場の位置などを含む、Upbitのさまざまな側面を包括的にレビューしたと信じているかもしれませんが、制裁の決定は包括的なトレードオフの結果です。規制レビューの包括性に関するこの異なる見解は、両者間の紛争の焦点でもあります。
取引所の市場位置と影響に関する影響の違い
アップビットは、韓国最大の集中型暗号通貨交換であり、韓国の暗号通貨市場で重要な地位を占めています。 Upbitは、それが市場の安定性に重要な役割を果たしていると感じており、過度の制裁は市場の信頼と活動に影響を与える可能性があると感じています。また、FIUはUpbitの市場の位置を理解していますが、ルールの公平性と深刻さに注意を払っており、取引所の市場の位置と影響に関する考慮事項に違いがあることに基づいて規制基準を緩和しません。
潜在的な経済罰と内部審査紛争
ビジネスの停止に加えて、Upbitは経済的罰則と内部コンプライアンスの精査にも直面しています。 Upbitは、経済的罰則、内部レビュー方法、および範囲の量に反対する場合があります。それはすでに改善するために懸命に働いており、罰は比較的軽いはずだと考えています。関連する規制によれば、FIUは、経済的罰則が違反に対して必要な罰であると考えており、この点で将来のコンプライアンス作戦を確保するための重要な手段であると考えています。
過去の違反記録と修正態度の紛争
Upbitは、過去数か月にわたって多くの規制の精査に直面しています。 5か月前、彼はデジタル資産市場における独占に関する懸念により、反モノポリー調査の標的となり、1か月前にKYC違反の一時的な制限に直面しました。 Upbitは、それが積極的に修正されており、過去の違反によって常に「拘束」されるべきではないと考えています。 FIUは、過去の違反は、修正の長期的な認識の欠如を反映していると考えています。
韓国の金融情報機関が表面上のUpbitで課した制裁は、その違反の取り扱いですが、コンプライアンス改善の結果、取引ポリシーの理解、および制裁の程度に関して、両当事者間の多くの紛争が含まれます。これらの紛争がどのように解決されるかは、Upbitの将来の発展に影響を与えるだけでなく、韓国の暗号通貨貿易産業の方向にも影響します。
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