米財務省、脱税阻止のためロシア関連企業への仮想通貨制裁を強化

米財務省のOFACは、「制裁を回避」する目的で取引を促進し、暗号通貨サービスを提供した疑いで、ロシアと関係のある13の団体と2人の個人を制裁した。 Chainalies のオンチェーン データによると、Netex24 や Bitpapa を含むこれらの企業は、過去 2 年間にわたり、制裁対象事業体との重要な取引を促進しており、その取引履歴のかなりの部分には、KYC 管理のない取引所やダークネット市場が含まれています。

U.S. Treasury Ramps Up Sanctions on Russia-Linked Crypto Companies Amid Evasion Concerns

米財務省、脱税懸念の中、ロシア関連の仮想通貨企業への制裁を強化

In a move to counter the use of crypto-related services to evade sanctions, the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) has designated a group of thirteen entities and two individuals for their alleged role in facilitating transactions and providing cryptocurrency services to sanctioned Russian parties.

制裁を回避するための暗号関連サービスの利用に対抗するため、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、取引の促進と暗号通貨の提供に関与したとされる13の団体と2人の個人からなるグループを指定した。ロシアの制裁対象者へのサービス。

Targeting Russia's Financial Infrastructure

ロシアの金融インフラを標的に

The designated companies operate within Russia's key financial infrastructure, providing services in the "financial services and technology sectors of the Russian Federation economy." Additionally, Russia-based and Russia-linked individuals involved in developing and offering virtual asset services that enable sanctioned entities to bypass U.S. sanctions are also targeted.

指定された企業はロシアの主要な金融インフラ内で運営され、「ロシア連邦経済の金融サービスおよびテクノロジー部門」にサービスを提供している。さらに、制裁対象企業が米国の制裁を回避できるようにする仮想資産サービスの開発と提供に携わる、ロシアを拠点とする個人およびロシアに関連する個人も標的とされる。

Absolute Ban on Transactions

取引の絶対禁止

The designations prohibit any transactions or interactions between the designated entities and U.S. individuals or entities. This measure is part of OFAC's and the G7's concerted efforts to thwart the circumvention of sanctions and export control measures by designated parties.

この指定は、指定された団体と米国の個人または団体との間の取引または交流を禁止します。この措置は、指定締約国による制裁や輸出規制措置の回避を阻止するためのOFACとG7の共同努力の一環である。

Treasury's Rationale

財務省の理論的根拠

Brian E. Nelson, Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence, outlined the Treasury's rationale for the sanctions: "Russia is increasingly turning to alternative payment mechanisms to circumvent U.S. sanctions and continue to fund its war against Ukraine. As the Kremlin seeks to leverage entities in the financial technology space, Treasury will continue to expose and disrupt the companies that seek to help sanctioned Russian financial institutions reconnect to the global financial system."

財務省のテロ・金融情報担当次官ブライアン・E・ネルソンは、財務省の制裁の理論的根拠を次のように概説した。「ロシアは、米国の制裁を回避し、対ウクライナ戦争の資金調達を続けるために、代替の支払いメカニズムにますます目を向けている。クレムリンが求めているように。」金融テクノロジー分野の企業を活用するため、財務省は制裁対象のロシアの金融機関が世界の金融システムに再接続できるよう支援しようとする企業を摘発し、妨害し続けるだろう。」

Role of Netex24 and Bitpapa in Sanctions Evasion

制裁回避における Netex24 と Bitpapa の役割

Blockchain research firm Chainalysis has released a report highlighting the role of two of the designated entities, Netex24 and Bitpapa, in facilitating sanctions evasion. Netex24, a Moscow-based fintech company operating a crypto exchange, and Bitpapa, a peer-to-peer (P2P) exchange, have enabled significant transactions to sanctioned entities over the past two years.

ブロックチェーン調査会社チェイナリシスは、指定団体のうちの2つ、Netex24とBitpapaが制裁回避を促進する上での役割を強調した報告書を発表した。モスクワに本拠を置き、仮想通貨取引所を運営するフィンテック企業である Netex24 と、ピアツーピア (P2P) 取引所である Bitpapa は、過去 2 年間にわたり、制裁対象団体への重要な取引を可能にしてきました。

On-Chain Analysis Reveals Suspicious Activity

オンチェーン分析により不審なアクティビティが明らかに

Chainalysis utilized on-chain data to identify "clusters associated with both services." The report emphasized the significant portion of the companies' transaction history involving exchanges lacking Know Your Customer (KYC) controls and darknet markets.

Chainaosis はオンチェーン データを利用して、「両方のサービスに関連付けられたクラスター」を特定しました。報告書は、企業の取引履歴の大部分が顧客確認（KYC）管理を欠いた取引所やダークネット市場に関与していることを強調した。

Massive Fund Outflows for Illegal Purposes

違法目的による巨額資金流出

The designated entities have exhibited substantial fund outflows for potentially illegal purposes. Bitpapa has reportedly transferred 52% of its outflows to sanctioned entities and 32.6% to darknet markets from October 2019 to March 2024. Similarly, Netex24 has directed 46.7% of its outflows to darknet markets and 23.4% to sanctioned entities from October 2016 to March 2024.

指定された団体は、潜在的に違法な目的で多額の資金を流出させています。 Bitpapa は、2019 年 10 月から 2024 年 3 月までに、流出額の 52% を制裁対象事業体に、32.6% をダークネット市場に移管したと報告されています。同様に、Netex24 も、2016 年 10 月から 2024 年 3 月までに、流出額の 46.7% をダークネット市場に、23.4% を制裁対象事業体に移管しました。 。

Support for Pro-Russia Groups

親ロシア派団体への支援

Chainalysis also identified transactions facilitated by both companies to several pro-Russia militia and propaganda groups, including the OFAC-designated MOO Veche.

チェイナリシスはまた、両社がOFAC指定のMOO Vecheを含むいくつかの親ロシア民兵組織やプロパガンダ団体との間で促進した取引を特定した。

Intensified Efforts Against Crypto-Related Sanctions Evasion

暗号通貨関連の制裁回避に対する取り組みの強化

The U.S. government has intensified its scrutiny of entities using crypto-related services to bypass sanctions. In January, sanctions were imposed on platforms facilitating crypto transactions linked to the terrorist group Hamas.

米国政府は、制裁を回避するために仮想通貨関連サービスを利用する団体に対する監視を強化している。 1月にはテロ組織ハマスに関連した仮想通貨取引を促進するプラットフォームに制裁が課された。

Concerns Raised by Crypto Community

暗号通貨コミュニティによって提起された懸念

The U.S. has also targeted crypto mixers, which provide anonymity for crypto transactions, due to their misuse by criminal actors. Notably, the bans imposed on Tornado Cash and its founder have raised concerns within the crypto community.

米国はまた、犯罪者による悪用のため、暗号通貨取引に匿名性を提供する暗号ミキサーも標的にしている。特に、Tornado Cash とその創設者に課された禁止措置は、暗号通貨コミュニティ内で懸念を引き起こしています。

Conclusion

結論

The Treasury's latest sanctions demonstrate the U.S. government's determination to combat the evasion of sanctions and export control measures through crypto-related services. Entities and individuals involved in facilitating such transactions face the risk of significant consequences, including the prohibition of transactions and interactions with U.S. parties. As the Ukraine conflict continues, the U.S. government is expected to continue its efforts to disrupt the use of cryptocurrencies for illicit purposes.

財務省の最新の制裁は、仮想通貨関連サービスを通じた制裁回避や輸出規制措置と闘う米国政府の決意を示している。このような取引の促進に関与する団体や個人は、米国当事者との取引や交流の禁止など、重大な結果を招くリスクに直面しています。ウクライナ紛争が続く中、米国政府は違法な目的での仮想通貨の使用を阻止する取り組みを続けることが予想される。