미국 재무부, 탈세를 억제하기 위해 러시아 관련 기업에 대한 암호화폐 제재 강화

미국 재무부 OFAC는 '제재를 회피'하기 위해 거래를 촉진하고 암호화폐 서비스를 제공한 혐의로 러시아와 연계된 13개 기관과 2명의 개인을 제재했습니다. Chainalytic의 온체인 데이터에 따르면 Netex24 및 Bitpapa를 포함한 이들 회사는 지난 2년 동안 제재 대상 기업과 상당한 거래를 촉진했으며 거래 내역의 상당 부분이 KYC 통제 및 다크넷 시장이 없는 거래소와 관련되어 있었습니다.

U.S. Treasury Ramps Up Sanctions on Russia-Linked Crypto Companies Amid Evasion Concerns

미 재무부, 탈세 우려 속에 러시아와 연계된 암호화폐 기업에 대한 제재 강화

In a move to counter the use of crypto-related services to evade sanctions, the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) has designated a group of thirteen entities and two individuals for their alleged role in facilitating transactions and providing cryptocurrency services to sanctioned Russian parties.

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 제재를 회피하기 위해 암호화폐 관련 서비스를 사용하는 것에 대응하기 위해 거래를 촉진하고 암호화폐를 제공하는 역할을 한 혐의로 13개 단체와 2명의 개인을 지정했습니다. 승인된 러시아 당사자에 대한 서비스.

Targeting Russia's Financial Infrastructure

러시아의 금융 인프라를 표적으로 삼음

The designated companies operate within Russia's key financial infrastructure, providing services in the "financial services and technology sectors of the Russian Federation economy." Additionally, Russia-based and Russia-linked individuals involved in developing and offering virtual asset services that enable sanctioned entities to bypass U.S. sanctions are also targeted.

지정된 회사는 러시아의 주요 금융 인프라 내에서 운영되며 "러시아 연방 경제의 금융 서비스 및 기술 부문"에 서비스를 제공합니다. 또한, 제재 대상 기업이 미국 제재를 우회할 수 있도록 하는 가상 자산 서비스를 개발 및 제공하는 데 관여하는 러시아 기반 및 러시아 관련 개인도 표적이 됩니다.

Absolute Ban on Transactions

거래 절대 금지

The designations prohibit any transactions or interactions between the designated entities and U.S. individuals or entities. This measure is part of OFAC's and the G7's concerted efforts to thwart the circumvention of sanctions and export control measures by designated parties.

지정은 지정된 법인과 미국 개인 또는 법인 간의 거래나 상호 작용을 금지합니다. 이 조치는 지정된 당사자의 제재 및 수출 통제 조치 우회를 막기 위한 OFAC와 G7의 공동 노력의 일환입니다.

Treasury's Rationale

재무부의 근거

Brian E. Nelson, Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence, outlined the Treasury's rationale for the sanctions: "Russia is increasingly turning to alternative payment mechanisms to circumvent U.S. sanctions and continue to fund its war against Ukraine. As the Kremlin seeks to leverage entities in the financial technology space, Treasury will continue to expose and disrupt the companies that seek to help sanctioned Russian financial institutions reconnect to the global financial system."

브라이언 E. 넬슨(Brian E. Nelson) 재무부 테러리즘 및 금융 정보 담당 차관은 이번 제재에 대한 재무부의 근거를 다음과 같이 설명했습니다. "러시아는 미국의 제재를 회피하고 우크라이나와의 전쟁 자금을 계속 조달하기 위해 점점 더 대체 결제 메커니즘으로 전환하고 있습니다. 크렘린이 추구하는 대로 금융 기술 분야의 기업을 활용하기 위해 재무부는 제재를 받은 러시아 금융 기관이 글로벌 금융 시스템에 다시 연결되도록 돕는 기업을 계속해서 노출하고 방해할 것입니다."

Role of Netex24 and Bitpapa in Sanctions Evasion

제재 회피에서 Netex24와 Bitpapa의 역할

Blockchain research firm Chainalysis has released a report highlighting the role of two of the designated entities, Netex24 and Bitpapa, in facilitating sanctions evasion. Netex24, a Moscow-based fintech company operating a crypto exchange, and Bitpapa, a peer-to-peer (P2P) exchange, have enabled significant transactions to sanctioned entities over the past two years.

블록체인 연구 회사인 체이널리시스(Chainalytic)는 제재 회피를 촉진하는 데 있어 지정된 두 기관인 Netex24와 Bitpapa의 역할을 강조하는 보고서를 발표했습니다. 모스크바에 본사를 두고 암호화폐 거래소를 운영하는 핀테크 회사인 Netex24와 P2P(Peer-to-Peer) 거래소인 Bitpapa는 지난 2년 동안 제재 대상 기업과 상당한 거래를 가능하게 했습니다.

On-Chain Analysis Reveals Suspicious Activity

온체인 분석으로 의심스러운 활동 밝혀져

Chainalysis utilized on-chain data to identify "clusters associated with both services." The report emphasized the significant portion of the companies' transaction history involving exchanges lacking Know Your Customer (KYC) controls and darknet markets.

Chainalytic은 온체인 데이터를 활용하여 "두 서비스와 관련된 클러스터"를 식별했습니다. 보고서는 고객 파악(KYC) 통제가 부족한 거래소와 다크넷 시장과 관련된 회사 거래 내역의 상당 부분을 강조했습니다.

Massive Fund Outflows for Illegal Purposes

불법 목적으로 막대한 자금 유출

The designated entities have exhibited substantial fund outflows for potentially illegal purposes. Bitpapa has reportedly transferred 52% of its outflows to sanctioned entities and 32.6% to darknet markets from October 2019 to March 2024. Similarly, Netex24 has directed 46.7% of its outflows to darknet markets and 23.4% to sanctioned entities from October 2016 to March 2024.

지정된 법인은 잠재적으로 불법적인 목적으로 상당한 자금 유출을 보였습니다. Bitpapa는 2019년 10월부터 2024년 3월까지 유출의 52%를 제재 대상 기업으로, 32.6%를 다크넷 시장으로 이전한 것으로 알려졌습니다. 마찬가지로, Netex24는 2016년 10월부터 2024년 3월까지 유출의 46.7%를 다크넷 시장으로, 23.4%를 제재 대상 기업으로 전환했습니다. .

Support for Pro-Russia Groups

친러시아 단체 지원

Chainalysis also identified transactions facilitated by both companies to several pro-Russia militia and propaganda groups, including the OFAC-designated MOO Veche.

Chainalytic은 또한 OFAC가 지정한 MOO Veche를 포함하여 여러 친러시아 민병대 및 선전 단체와 두 회사가 촉진한 거래를 식별했습니다.

Intensified Efforts Against Crypto-Related Sanctions Evasion

암호화폐 관련 제재 회피에 대한 노력 강화

The U.S. government has intensified its scrutiny of entities using crypto-related services to bypass sanctions. In January, sanctions were imposed on platforms facilitating crypto transactions linked to the terrorist group Hamas.

미국 정부는 제재를 우회하기 위해 암호화폐 관련 서비스를 사용하는 기업에 대한 조사를 강화했습니다. 지난 1월에는 테러 단체인 하마스와 연계된 암호화폐 거래를 촉진하는 플랫폼에 제재가 가해졌습니다.

Concerns Raised by Crypto Community

암호화폐 커뮤니티가 제기한 우려

The U.S. has also targeted crypto mixers, which provide anonymity for crypto transactions, due to their misuse by criminal actors. Notably, the bans imposed on Tornado Cash and its founder have raised concerns within the crypto community.

미국은 또한 범죄 행위자들의 오용으로 인해 암호화폐 거래에 익명성을 제공하는 암호화폐 혼합기를 표적으로 삼았습니다. 특히 Tornado Cash와 그 창립자에 대한 금지령은 암호화폐 커뮤니티 내에서 우려를 불러일으켰습니다.

Conclusion

결론

The Treasury's latest sanctions demonstrate the U.S. government's determination to combat the evasion of sanctions and export control measures through crypto-related services. Entities and individuals involved in facilitating such transactions face the risk of significant consequences, including the prohibition of transactions and interactions with U.S. parties. As the Ukraine conflict continues, the U.S. government is expected to continue its efforts to disrupt the use of cryptocurrencies for illicit purposes.

재무부의 최근 제재는 암호화폐 관련 서비스를 통한 제재 회피 및 수출 통제 조치에 맞서 싸우려는 미국 정부의 결의를 보여줍니다. 그러한 거래를 촉진하는 데 관여하는 법인과 개인은 미국 당사자와의 거래 및 상호 작용 금지를 포함하여 심각한 결과를 초래할 위험에 직면합니다. 우크라이나 분쟁이 계속되면서 미국 정부는 불법적인 목적으로 암호화폐를 사용하는 것을 막기 위한 노력을 계속할 것으로 예상됩니다.