Das US-Finanzministerium verschärft die Kryptowährungssanktionen gegen mit Russland verbundene Unternehmen, um Steuerhinterziehung einzudämmen

Das OFAC des US-Finanzministeriums hat 13 mit Russland verbundene Unternehmen und zwei Personen mit Sanktionen belegt, weil sie angeblich Transaktionen erleichtert und Kryptodienste bereitgestellt haben, um „Sanktionen zu umgehen“. Diese Unternehmen, darunter Netex24 und Bitpapa, haben laut On-Chain-Daten von Chainalysis in den letzten zwei Jahren bedeutende Transaktionen an sanktionierte Unternehmen ermöglicht, wobei ein erheblicher Teil ihrer Transaktionshistorie Börsen ohne KYC-Kontrollen und Darknet-Märkte umfasste.

U.S. Treasury Ramps Up Sanctions on Russia-Linked Crypto Companies Amid Evasion Concerns

Das US-Finanzministerium verschärft die Sanktionen gegen mit Russland verbundene Krypto-Unternehmen aufgrund von Umgehungsbedenken

In a move to counter the use of crypto-related services to evade sanctions, the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) has designated a group of thirteen entities and two individuals for their alleged role in facilitating transactions and providing cryptocurrency services to sanctioned Russian parties.

Um der Nutzung kryptobezogener Dienste zur Umgehung von Sanktionen entgegenzuwirken, hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums eine Gruppe von dreizehn Unternehmen und zwei Einzelpersonen wegen ihrer angeblichen Rolle bei der Erleichterung von Transaktionen und der Bereitstellung von Kryptowährungen benannt Dienstleistungen für sanktionierte russische Parteien.

Targeting Russia's Financial Infrastructure

Die finanzielle Infrastruktur Russlands im Visier

The designated companies operate within Russia's key financial infrastructure, providing services in the "financial services and technology sectors of the Russian Federation economy." Additionally, Russia-based and Russia-linked individuals involved in developing and offering virtual asset services that enable sanctioned entities to bypass U.S. sanctions are also targeted.

Die benannten Unternehmen sind innerhalb der wichtigsten Finanzinfrastruktur Russlands tätig und bieten Dienstleistungen in den „Finanzdienstleistungs- und Technologiesektoren der Wirtschaft der Russischen Föderation“ an. Darüber hinaus werden auch in Russland ansässige und mit Russland verbundene Personen ins Visier genommen, die an der Entwicklung und dem Angebot virtueller Asset-Dienste beteiligt sind, die es sanktionierten Unternehmen ermöglichen, US-Sanktionen zu umgehen.

Absolute Ban on Transactions

Absolutes Transaktionsverbot

The designations prohibit any transactions or interactions between the designated entities and U.S. individuals or entities. This measure is part of OFAC's and the G7's concerted efforts to thwart the circumvention of sanctions and export control measures by designated parties.

Die Benennungen verbieten jegliche Transaktionen oder Interaktionen zwischen den benannten Unternehmen und US-amerikanischen Einzelpersonen oder Unternehmen. Diese Maßnahme ist Teil der konzertierten Bemühungen des OFAC und der G7, die Umgehung von Sanktionen und Exportkontrollmaßnahmen durch benannte Parteien zu verhindern.

Treasury's Rationale

Begründung des Finanzministeriums

Brian E. Nelson, Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence, outlined the Treasury's rationale for the sanctions: "Russia is increasingly turning to alternative payment mechanisms to circumvent U.S. sanctions and continue to fund its war against Ukraine. As the Kremlin seeks to leverage entities in the financial technology space, Treasury will continue to expose and disrupt the companies that seek to help sanctioned Russian financial institutions reconnect to the global financial system."

Brian E. Nelson, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung, erläuterte die Gründe des Finanzministeriums für die Sanktionen: „Russland greift zunehmend auf alternative Zahlungsmechanismen zurück, um die US-Sanktionen zu umgehen und seinen Krieg gegen die Ukraine weiterhin zu finanzieren. So wie es der Kreml anstrebt.“ Um Unternehmen im Bereich der Finanztechnologie zu nutzen, wird das Finanzministerium weiterhin die Unternehmen aufdecken und stören, die sanktionierten russischen Finanzinstituten dabei helfen wollen, sich wieder an das globale Finanzsystem anzuschließen.“

Role of Netex24 and Bitpapa in Sanctions Evasion

Rolle von Netex24 und Bitpapa bei der Sanktionsumgehung

Blockchain research firm Chainalysis has released a report highlighting the role of two of the designated entities, Netex24 and Bitpapa, in facilitating sanctions evasion. Netex24, a Moscow-based fintech company operating a crypto exchange, and Bitpapa, a peer-to-peer (P2P) exchange, have enabled significant transactions to sanctioned entities over the past two years.

Das Blockchain-Forschungsunternehmen Chainalysis hat einen Bericht veröffentlicht, in dem die Rolle zweier der benannten Unternehmen, Netex24 und Bitpapa, bei der Erleichterung der Umgehung von Sanktionen hervorgehoben wird. Netex24, ein in Moskau ansässiges Fintech-Unternehmen, das eine Krypto-Börse betreibt, und Bitpapa, eine Peer-to-Peer-Börse (P2P), haben in den letzten zwei Jahren bedeutende Transaktionen für sanktionierte Unternehmen ermöglicht.

On-Chain Analysis Reveals Suspicious Activity

On-Chain-Analyse deckt verdächtige Aktivitäten auf

Chainalysis utilized on-chain data to identify "clusters associated with both services." The report emphasized the significant portion of the companies' transaction history involving exchanges lacking Know Your Customer (KYC) controls and darknet markets.

Chainalysis nutzte On-Chain-Daten, um „mit beiden Diensten verbundene Cluster“ zu identifizieren. Der Bericht betonte den erheblichen Anteil der Transaktionshistorie der Unternehmen an Börsen ohne Know-Your-Customer-Kontrollen (KYC) und an Darknet-Märkten.

Massive Fund Outflows for Illegal Purposes

Massive Geldabflüsse für illegale Zwecke

The designated entities have exhibited substantial fund outflows for potentially illegal purposes. Bitpapa has reportedly transferred 52% of its outflows to sanctioned entities and 32.6% to darknet markets from October 2019 to March 2024. Similarly, Netex24 has directed 46.7% of its outflows to darknet markets and 23.4% to sanctioned entities from October 2016 to March 2024.

Die benannten Unternehmen haben erhebliche Mittelabflüsse für potenziell illegale Zwecke verzeichnet. Berichten zufolge hat Bitpapa von Oktober 2019 bis März 2024 52 % seiner Abflüsse an sanktionierte Unternehmen und 32,6 % an Darknet-Märkte weitergeleitet. In ähnlicher Weise hat Netex24 von Oktober 2016 bis März 2024 46,7 % seiner Abflüsse an Darknet-Märkte und 23,4 % an sanktionierte Unternehmen weitergeleitet .

Support for Pro-Russia Groups

Unterstützung für pro-russische Gruppen

Chainalysis also identified transactions facilitated by both companies to several pro-Russia militia and propaganda groups, including the OFAC-designated MOO Veche.

Chainalysis identifizierte auch von beiden Unternehmen vermittelte Transaktionen mit mehreren pro-russischen Milizen und Propagandagruppen, darunter dem von der OFAC benannten MOO Veche.

Intensified Efforts Against Crypto-Related Sanctions Evasion

Verstärkte Bemühungen gegen die Umgehung kryptobezogener Sanktionen

The U.S. government has intensified its scrutiny of entities using crypto-related services to bypass sanctions. In January, sanctions were imposed on platforms facilitating crypto transactions linked to the terrorist group Hamas.

Die US-Regierung hat ihre Kontrolle von Unternehmen intensiviert, die kryptobezogene Dienste nutzen, um Sanktionen zu umgehen. Im Januar wurden Sanktionen gegen Plattformen verhängt, die Kryptotransaktionen ermöglichen, die mit der Terrorgruppe Hamas in Verbindung stehen.

Concerns Raised by Crypto Community

Von der Krypto-Community geäußerte Bedenken

The U.S. has also targeted crypto mixers, which provide anonymity for crypto transactions, due to their misuse by criminal actors. Notably, the bans imposed on Tornado Cash and its founder have raised concerns within the crypto community.

Aufgrund ihres Missbrauchs durch kriminelle Akteure haben die USA auch Krypto-Mixer ins Visier genommen, die Anonymität für Krypto-Transaktionen gewährleisten. Insbesondere die gegen Tornado Cash und seinen Gründer verhängten Verbote haben in der Krypto-Community Anlass zur Sorge gegeben.

Conclusion

Abschluss

The Treasury's latest sanctions demonstrate the U.S. government's determination to combat the evasion of sanctions and export control measures through crypto-related services. Entities and individuals involved in facilitating such transactions face the risk of significant consequences, including the prohibition of transactions and interactions with U.S. parties. As the Ukraine conflict continues, the U.S. government is expected to continue its efforts to disrupt the use of cryptocurrencies for illicit purposes.

Die jüngsten Sanktionen des Finanzministeriums zeigen die Entschlossenheit der US-Regierung, die Umgehung von Sanktionen und Exportkontrollmaßnahmen durch kryptobezogene Dienste zu bekämpfen. Unternehmen und Einzelpersonen, die solche Transaktionen ermöglichen, sind dem Risiko erheblicher Konsequenzen ausgesetzt, einschließlich des Verbots von Transaktionen und Interaktionen mit US-amerikanischen Parteien. Während der Ukraine-Konflikt andauert, wird erwartet, dass die US-Regierung ihre Bemühungen fortsetzt, die Nutzung von Kryptowährungen für illegale Zwecke zu unterbinden.