Le département du Trésor américain renforce les sanctions en matière de crypto-monnaie contre les entreprises liées à la Russie afin de lutter contre l'évasion fiscale

L'OFAC du Trésor américain a sanctionné 13 entités et deux individus liés à la Russie pour avoir prétendument facilité des transactions et fourni des services de cryptographie pour « échapper aux sanctions ». Selon les données en chaîne de Chainalysis, ces sociétés, dont Netex24 et Bitpapa, ont facilité des transactions importantes avec des entités sanctionnées au cours des deux dernières années, une partie importante de leur historique de transactions impliquant des échanges sans contrôles KYC et des marchés darknet.

U.S. Treasury Ramps Up Sanctions on Russia-Linked Crypto Companies Amid Evasion Concerns

Le Trésor américain intensifie les sanctions contre les sociétés de cryptographie liées à la Russie en raison de problèmes d'évasion

In a move to counter the use of crypto-related services to evade sanctions, the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) has designated a group of thirteen entities and two individuals for their alleged role in facilitating transactions and providing cryptocurrency services to sanctioned Russian parties.

Dans le but de contrer l'utilisation de services liés à la cryptographie pour échapper aux sanctions, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a désigné un groupe de treize entités et deux individus pour leur rôle présumé dans la facilitation des transactions et la fourniture de cryptomonnaie. services aux partis russes sanctionnés.

Targeting Russia's Financial Infrastructure

Cibler l'infrastructure financière de la Russie

The designated companies operate within Russia's key financial infrastructure, providing services in the "financial services and technology sectors of the Russian Federation economy." Additionally, Russia-based and Russia-linked individuals involved in developing and offering virtual asset services that enable sanctioned entities to bypass U.S. sanctions are also targeted.

Les sociétés désignées opèrent au sein de l'infrastructure financière clé de la Russie, fournissant des services dans les « secteurs des services financiers et de la technologie de l'économie de la Fédération de Russie ». En outre, les personnes basées en Russie et liées à la Russie impliquées dans le développement et l’offre de services d’actifs virtuels permettant aux entités sanctionnées de contourner les sanctions américaines sont également ciblées.

Absolute Ban on Transactions

Interdiction absolue des transactions

The designations prohibit any transactions or interactions between the designated entities and U.S. individuals or entities. This measure is part of OFAC's and the G7's concerted efforts to thwart the circumvention of sanctions and export control measures by designated parties.

Les désignations interdisent toute transaction ou interaction entre les entités désignées et des personnes ou entités américaines. Cette mesure fait partie des efforts concertés de l'OFAC et du G7 pour contrecarrer le contournement des sanctions et des mesures de contrôle des exportations par les parties désignées.

Treasury's Rationale

La justification du Trésor

Brian E. Nelson, Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence, outlined the Treasury's rationale for the sanctions: "Russia is increasingly turning to alternative payment mechanisms to circumvent U.S. sanctions and continue to fund its war against Ukraine. As the Kremlin seeks to leverage entities in the financial technology space, Treasury will continue to expose and disrupt the companies that seek to help sanctioned Russian financial institutions reconnect to the global financial system."

Brian E. Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, a expliqué la justification des sanctions par le Trésor : « La Russie se tourne de plus en plus vers des mécanismes de paiement alternatifs pour contourner les sanctions américaines et continuer à financer sa guerre contre l'Ukraine. Afin de tirer parti des entités du secteur des technologies financières, le Trésor continuera de dénoncer et de perturber les entreprises qui cherchent à aider les institutions financières russes sanctionnées à se reconnecter au système financier mondial. »

Role of Netex24 and Bitpapa in Sanctions Evasion

Rôle de Netex24 et Bitpapa dans l'évasion des sanctions

Blockchain research firm Chainalysis has released a report highlighting the role of two of the designated entities, Netex24 and Bitpapa, in facilitating sanctions evasion. Netex24, a Moscow-based fintech company operating a crypto exchange, and Bitpapa, a peer-to-peer (P2P) exchange, have enabled significant transactions to sanctioned entities over the past two years.

La société de recherche Blockchain Chainalysis a publié un rapport soulignant le rôle de deux des entités désignées, Netex24 et Bitpapa, dans la facilitation du contournement des sanctions. Netex24, une société de technologie financière basée à Moscou qui exploite un échange cryptographique, et Bitpapa, un échange peer-to-peer (P2P), ont permis des transactions importantes avec des entités sanctionnées au cours des deux dernières années.

On-Chain Analysis Reveals Suspicious Activity

L'analyse en chaîne révèle une activité suspecte

Chainalysis utilized on-chain data to identify "clusters associated with both services." The report emphasized the significant portion of the companies' transaction history involving exchanges lacking Know Your Customer (KYC) controls and darknet markets.

Chainalysis a utilisé des données en chaîne pour identifier les « clusters associés aux deux services ». Le rapport met l'accent sur la partie importante de l'historique des transactions des entreprises impliquant des bourses dépourvues de contrôles Know Your Customer (KYC) et de marchés darknet.

Massive Fund Outflows for Illegal Purposes

Sorties massives de fonds à des fins illégales

The designated entities have exhibited substantial fund outflows for potentially illegal purposes. Bitpapa has reportedly transferred 52% of its outflows to sanctioned entities and 32.6% to darknet markets from October 2019 to March 2024. Similarly, Netex24 has directed 46.7% of its outflows to darknet markets and 23.4% to sanctioned entities from October 2016 to March 2024.

Les entités désignées ont enregistré d’importantes sorties de fonds à des fins potentiellement illégales. Bitpapa aurait transféré 52 % de ses sorties vers des entités sanctionnées et 32,6 % vers les marchés du darknet entre octobre 2019 et mars 2024. De même, Netex24 aurait dirigé 46,7 % de ses sorties vers les marchés du darknet et 23,4 % vers des entités sanctionnées entre octobre 2016 et mars 2024. .

Support for Pro-Russia Groups

Soutien aux groupes pro-russes

Chainalysis also identified transactions facilitated by both companies to several pro-Russia militia and propaganda groups, including the OFAC-designated MOO Veche.

Chainalysis a également identifié des transactions facilitées par les deux sociétés avec plusieurs milices et groupes de propagande pro-russes, y compris le MOO Veche désigné par l'OFAC.

Intensified Efforts Against Crypto-Related Sanctions Evasion

Efforts intensifiés contre l’évasion des sanctions liées à la cryptographie

The U.S. government has intensified its scrutiny of entities using crypto-related services to bypass sanctions. In January, sanctions were imposed on platforms facilitating crypto transactions linked to the terrorist group Hamas.

Le gouvernement américain a intensifié sa surveillance des entités utilisant des services liés à la cryptographie pour contourner les sanctions. En janvier, des sanctions ont été imposées aux plateformes facilitant les transactions cryptographiques liées au groupe terroriste Hamas.

Concerns Raised by Crypto Community

Préoccupations soulevées par la communauté crypto

The U.S. has also targeted crypto mixers, which provide anonymity for crypto transactions, due to their misuse by criminal actors. Notably, the bans imposed on Tornado Cash and its founder have raised concerns within the crypto community.

Les États-Unis ont également ciblé les mélangeurs de cryptomonnaies, qui assurent l’anonymat des transactions cryptographiques, en raison de leur utilisation abusive par des acteurs criminels. Notamment, les interdictions imposées à Tornado Cash et à son fondateur ont suscité des inquiétudes au sein de la communauté crypto.

Conclusion

Conclusion

The Treasury's latest sanctions demonstrate the U.S. government's determination to combat the evasion of sanctions and export control measures through crypto-related services. Entities and individuals involved in facilitating such transactions face the risk of significant consequences, including the prohibition of transactions and interactions with U.S. parties. As the Ukraine conflict continues, the U.S. government is expected to continue its efforts to disrupt the use of cryptocurrencies for illicit purposes.

Les dernières sanctions du Trésor démontrent la détermination du gouvernement américain à lutter contre le contournement des sanctions et des mesures de contrôle des exportations par le biais de services liés à la cryptographie. Les entités et les individus impliqués dans la facilitation de telles transactions s’exposent à des conséquences importantes, notamment l’interdiction des transactions et des interactions avec des parties américaines. Alors que le conflit en Ukraine se poursuit, le gouvernement américain devrait poursuivre ses efforts pour perturber l’utilisation des crypto-monnaies à des fins illicites.