従来のマネーロンダリング業者が現金を浄化するために暗号ネットワークを利用し始めているとチェイナリシスが発表

仮想通貨追跡会社の最新報告書は、潜在的なマネーロンダリングに光を当てている。

Crypto criminals aren't the only ones using blockchains to launder illicit funds, according to analytics company Chainalysis. Traditional money launderers – criminals working outside crypto – may be moving their cash on-chain as well.

分析会社チェイナリシスによると、ブロックチェーンを利用して違法資金洗浄を行っているのは暗号通貨犯罪者だけではないという。従来のマネーロンダラー（仮想通貨の外で活動する犯罪者）も、現金をオンチェーンに移動させている可能性があります。

A new report from Chainalysis shines a light on an apparently flourishing world of on-chain money transfers that aren't definitively illicit but nevertheless share the characteristics of transactions that would raise eyebrows in banks.

チェイナリシスの新しいレポートは、決定的に違法ではないものの、銀行にとって眉をひそめるような取引の特徴を共有している、一見繁栄しているオンチェーン送金の世界に光を当てています。

Traditional money launderers are setting up "large-scale money laundering infrastructure" to clean cash that originated outside crypto on-chain, Chainalysis Head of Research Kim Grauer told CoinDesk.

従来のマネーロンダリング業者は、仮想通貨の外から出た現金をオンチェーン上で浄化するために「大規模なマネーロンダリングインフラ」を構築しているとチェイナリシスの調査責任者キム・グラウアー氏はコインデスクに語った。

These transfers don't originate from the crypto scams, thefts and ransomware attacks that Chainalysis is famous for flagging on the blockchain, the transparent digital ledger of all crypto transactions. Their software and labeling systems help crypto exchanges and other entities avoid accepting funds from criminal activity and assist government investigators in tracking suspects down.

これらの送金は、すべての暗号通貨取引の透明なデジタル台帳であるブロックチェーン上でチェイナリシスがフラグを立てたことで有名な暗号通貨詐欺、盗難、ランサムウェア攻撃から生じたものではありません。同社のソフトウェアとラベル付けシステムは、仮想通貨取引所やその他の団体が犯罪行為から資金を受け取ることを回避し、政府捜査官が容疑者を追跡するのを支援します。

By contrast, this more opaque class of transaction comes from wallets that aren't known to be illicit. And yet they flow across blockchains and into exchanges following strategies that traditional financial compliance departments would likely flag. For example: splitting into rounded tranches sized just below know-your-customer reporting thresholds, and then sticking them back together later on.

対照的に、このより不透明なクラスのトランザクションは、違法であることが知られていないウォレットからのものです。それでも、従来の金融コンプライアンス部門が警告を発する可能性が高い戦略に従って、それらはブロックチェーンを越えて取引所に流れ込みます。たとえば、顧客認識レポートのしきい値をわずかに下回るサイズの丸いトランシェに分割し、後でそれらを再び結合します。

Grauer said most on-chain investigators won't be surprised that this kind of thing has been a potential trouble spot for years. Still, she said the July report is Chainalysis' first attempt to document how big the trend is across the entire blockchain. The company found it was orders of magnitude larger than even the known illicit transaction base.

グラウアー氏は、ほとんどのオンチェーン調査員は、この種のことが長年にわたって潜在的なトラブルスポットであったことに驚かないだろうと述べた。それでも、彼女は、7月のレポートは、ブロックチェーン全体にわたってこの傾向がどれだけ大きいかを文書化するチェイナリシスの最初の試みであると述べた。同社は、その規模が既知の違法取引ベースよりも桁違いに大きいことを発見しました。

"This is trying to advance the conversation about how we in crypto think about compliance techniques to mirror what was developed in traditional banking," Grauer said.

「これは、従来の銀行業務で開発されたものを反映するコンプライアンス技術について、仮想通貨業界でどのように考えるかについての会話を前進させようとしている」とグラウアー氏は述べた。

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