Chainaanalysis 稱，傳統洗錢者開始使用加密網路清洗現金

這家加密追蹤公司的最新報告揭示了潛在的洗錢活動。

Crypto criminals aren't the only ones using blockchains to launder illicit funds, according to analytics company Chainalysis. Traditional money launderers – criminals working outside crypto – may be moving their cash on-chain as well.

據分析公司 Chainaanalysis 稱，加密犯罪分子並不是唯一使用區塊鏈洗錢非法資金的人。傳統的洗錢者——在加密貨幣之外工作的犯罪分子——也可能正在將現金轉移到鏈上。

A new report from Chainalysis shines a light on an apparently flourishing world of on-chain money transfers that aren't definitively illicit but nevertheless share the characteristics of transactions that would raise eyebrows in banks.

Chainaanalysis 的一份新報告揭示了一個表面上蓬勃發展的鏈上匯款世界，雖然它並不絕對是非法的，但仍然具有引起銀行關注的交易特徵。

Traditional money launderers are setting up "large-scale money laundering infrastructure" to clean cash that originated outside crypto on-chain, Chainalysis Head of Research Kim Grauer told CoinDesk.

Chainaanalysis 研究主管 Kim Grauer 告訴 CoinDesk，傳統洗錢者正在建立“大規模洗錢基礎設施”，以清理源自加密貨幣鏈外的現金。

These transfers don't originate from the crypto scams, thefts and ransomware attacks that Chainalysis is famous for flagging on the blockchain, the transparent digital ledger of all crypto transactions. Their software and labeling systems help crypto exchanges and other entities avoid accepting funds from criminal activity and assist government investigators in tracking suspects down.

這些轉帳並非源自 Chainaanalysis 因在區塊鏈（所有加密交易的透明數位帳本）上標記而聞名的加密詐騙、盜竊和勒索軟體攻擊。他們的軟體和標籤系統幫助加密貨幣交易所和其他實體避免接受犯罪活動的資金，並協助政府調查人員追蹤嫌疑人。

By contrast, this more opaque class of transaction comes from wallets that aren't known to be illicit. And yet they flow across blockchains and into exchanges following strategies that traditional financial compliance departments would likely flag. For example: splitting into rounded tranches sized just below know-your-customer reporting thresholds, and then sticking them back together later on.

相比之下，這種更不透明的交易類別來自未知的非法錢包。然而，它們按照傳統金融合規部門可能會標記的策略跨區塊鏈並進入交易所。例如：分成大小略低於「了解你的客戶」報告閾值的圓形部分，然後將它們重新組合在一起。

Grauer said most on-chain investigators won't be surprised that this kind of thing has been a potential trouble spot for years. Still, she said the July report is Chainalysis' first attempt to document how big the trend is across the entire blockchain. The company found it was orders of magnitude larger than even the known illicit transaction base.

格勞爾表示，大多數鏈上調查人員不會感到驚訝，這種事情多年來一直是潛在的麻煩點。儘管如此，她表示 7 月的報告是 Chainaanalysis 首次嘗試記錄整個區塊鏈的趨勢有多大。該公司發現其數量級甚至比已知的非法交易基礎還要大。

"This is trying to advance the conversation about how we in crypto think about compliance techniques to mirror what was developed in traditional banking," Grauer said.

格勞爾說：“這是試圖推進關於我們在加密領域如何思考合規技術以反映傳統銀行業開發的技術的對話。”

CoinDesk is an independent operating subsidiary of Digital Currency Group, which also owns or operates Genesis Block, BlockFi, CoinDesk Indices, Brave New Coin, Digital Currency Magazine, CCN, Chain, ForkLog,萠芽科技, HashKey,の良い技術, Minery, zkLink,்டேட்டா எக்ஸ்பிரஸ்,்டேட்டா எக்ஸ்பிரஸ்,NFT Galactic,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,nft now,

CoinDesk是數位貨幣集團的獨立營運子公司，該集團還擁有或經營Genesis Block、BlockFi、CoinDesk Indices、Brave New Coin、Digital Money Magazine、CCN、Chain、ForkLog、萠芽科技、HashKey、の良い技術、Minery 、 zkLink,்டேட்டாஎக்ஸ்பிரஸ்,்டேட்டாஎக,எ ,現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft , nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft現在，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft , nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft現在，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft , nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft 現在,nft現在，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft ，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，現在nft，