전통적인 자금세탁자들이 암호화폐 네트워크를 사용하여 현금을 정리하기 시작했다고 Chainalytic이 밝혔습니다.

암호화폐 추적 회사의 최신 보고서는 잠재적인 자금 세탁에 대해 조명합니다.

Crypto criminals aren't the only ones using blockchains to launder illicit funds, according to analytics company Chainalysis. Traditional money launderers – criminals working outside crypto – may be moving their cash on-chain as well.

분석 회사인 체이널리시스(Chainalytic)에 따르면 암호화폐 범죄자들만이 블록체인을 사용해 불법 자금을 세탁하는 것은 아니다. 암호화폐 외부에서 활동하는 범죄자인 전통적인 자금세탁자들도 현금을 온체인으로 이동할 수 있습니다.

A new report from Chainalysis shines a light on an apparently flourishing world of on-chain money transfers that aren't definitively illicit but nevertheless share the characteristics of transactions that would raise eyebrows in banks.

Chainalytic의 새로운 보고서는 확실히 불법이지는 않지만 그럼에도 불구하고 은행에서 눈살을 찌푸릴 거래의 특성을 공유하는 온체인 자금 이체의 번창하는 세계에 대해 조명합니다.

Traditional money launderers are setting up "large-scale money laundering infrastructure" to clean cash that originated outside crypto on-chain, Chainalysis Head of Research Kim Grauer told CoinDesk.

전통적인 자금세탁업자들은 암호화폐 온체인 외부에서 유입된 현금을 정리하기 위해 '대규모 자금세탁 인프라'를 구축하고 있다고 체이널리시스 연구 책임자인 킴 그라우어(Kim Grauer)가 코인데스크에 말했다.

These transfers don't originate from the crypto scams, thefts and ransomware attacks that Chainalysis is famous for flagging on the blockchain, the transparent digital ledger of all crypto transactions. Their software and labeling systems help crypto exchanges and other entities avoid accepting funds from criminal activity and assist government investigators in tracking suspects down.

이러한 전송은 Chainalytic이 모든 암호화폐 거래의 투명한 디지털 원장인 블록체인에 표시한 것으로 유명한 암호화폐 사기, 절도 및 랜섬웨어 공격에서 발생하지 않습니다. 이들의 소프트웨어 및 라벨링 시스템은 암호화폐 거래소 및 기타 단체가 범죄 활동으로 인한 자금 수령을 방지하고 정부 조사관이 용의자를 추적하는 데 도움이 됩니다.

By contrast, this more opaque class of transaction comes from wallets that aren't known to be illicit. And yet they flow across blockchains and into exchanges following strategies that traditional financial compliance departments would likely flag. For example: splitting into rounded tranches sized just below know-your-customer reporting thresholds, and then sticking them back together later on.

대조적으로, 이러한 보다 불투명한 거래 유형은 불법으로 알려지지 않은 지갑에서 발생합니다. 그럼에도 불구하고 그들은 전통적인 금융 규정 준수 부서가 표시할 가능성이 있는 전략에 따라 블록체인을 거쳐 거래소로 흘러 들어갑니다. 예를 들어 고객 파악 보고 임계값 바로 아래 크기의 둥근 트랜치로 분할한 다음 나중에 다시 결합합니다.

Grauer said most on-chain investigators won't be surprised that this kind of thing has been a potential trouble spot for years. Still, she said the July report is Chainalysis' first attempt to document how big the trend is across the entire blockchain. The company found it was orders of magnitude larger than even the known illicit transaction base.

Grauer는 대부분의 온체인 조사관이 이런 종류의 일이 수년간 잠재적인 문제 지점이었다는 사실에 놀라지 않을 것이라고 말했습니다. 그럼에도 불구하고 그녀는 7월 보고서가 전체 블록체인에 걸쳐 추세가 얼마나 큰지를 문서화하려는 Chainalytic의 첫 번째 시도라고 말했습니다. 회사는 그것이 알려진 불법 거래 기반보다 훨씬 더 큰 규모라는 것을 발견했습니다.

"This is trying to advance the conversation about how we in crypto think about compliance techniques to mirror what was developed in traditional banking," Grauer said.

Grauer는 "이것은 암호화폐 업계에서 전통적인 은행에서 개발된 기술을 반영하는 규정 준수 기술에 대해 어떻게 생각하는지에 대한 대화를 진전시키려는 것"이라고 말했습니다.

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