Les blanchisseurs d’argent traditionnels commencent à utiliser les réseaux cryptographiques pour nettoyer leur argent, selon Chainalysis

Le dernier rapport de la société de traçage cryptographique met en lumière un potentiel blanchiment d’argent.

Crypto criminals aren't the only ones using blockchains to launder illicit funds, according to analytics company Chainalysis. Traditional money launderers – criminals working outside crypto – may be moving their cash on-chain as well.

Selon la société d'analyse Chainalysis, les crypto-criminels ne sont pas les seuls à utiliser les blockchains pour blanchir des fonds illicites. Les blanchisseurs d’argent traditionnels – les criminels travaillant en dehors de la cryptographie – peuvent également transférer leur argent en chaîne.

A new report from Chainalysis shines a light on an apparently flourishing world of on-chain money transfers that aren't definitively illicit but nevertheless share the characteristics of transactions that would raise eyebrows in banks.

Un nouveau rapport de Chainalysis met en lumière un monde apparemment florissant de transferts d'argent en chaîne qui ne sont pas définitivement illicites mais partagent néanmoins les caractéristiques de transactions qui feraient sourciller les banques.

Traditional money launderers are setting up "large-scale money laundering infrastructure" to clean cash that originated outside crypto on-chain, Chainalysis Head of Research Kim Grauer told CoinDesk.

Les blanchisseurs d'argent traditionnels mettent en place une "infrastructure de blanchiment d'argent à grande échelle" pour nettoyer les espèces provenant de l'extérieur de la crypto-monnaie en chaîne, a déclaré Kim Grauer, responsable de la recherche chez Chainalysis, à CoinDesk.

These transfers don't originate from the crypto scams, thefts and ransomware attacks that Chainalysis is famous for flagging on the blockchain, the transparent digital ledger of all crypto transactions. Their software and labeling systems help crypto exchanges and other entities avoid accepting funds from criminal activity and assist government investigators in tracking suspects down.

Ces transferts ne proviennent pas des escroqueries cryptographiques, des vols et des attaques de ransomware que Chainalysis est célèbre pour signaler sur la blockchain, le registre numérique transparent de toutes les transactions cryptographiques. Leurs logiciels et systèmes d'étiquetage aident les échanges cryptographiques et d'autres entités à éviter d'accepter des fonds provenant d'activités criminelles et aident les enquêteurs gouvernementaux à retrouver les suspects.

By contrast, this more opaque class of transaction comes from wallets that aren't known to be illicit. And yet they flow across blockchains and into exchanges following strategies that traditional financial compliance departments would likely flag. For example: splitting into rounded tranches sized just below know-your-customer reporting thresholds, and then sticking them back together later on.

En revanche, cette classe de transactions plus opaque provient de portefeuilles qui ne sont pas connus pour être illicites. Et pourtant, ils circulent à travers les blockchains et dans les échanges en suivant des stratégies que les services de conformité financière traditionnels signaleraient probablement. Par exemple : diviser en tranches arrondies d'une taille juste en dessous des seuils de reporting de connaissance de votre client, puis les recoller plus tard.

Grauer said most on-chain investigators won't be surprised that this kind of thing has been a potential trouble spot for years. Still, she said the July report is Chainalysis' first attempt to document how big the trend is across the entire blockchain. The company found it was orders of magnitude larger than even the known illicit transaction base.

Grauer a déclaré que la plupart des enquêteurs de la chaîne ne seraient pas surpris que ce genre de chose soit un problème potentiel depuis des années. Néanmoins, elle a déclaré que le rapport de juillet était la première tentative de Chainalysis pour documenter l'ampleur de la tendance dans l'ensemble de la blockchain. L’entreprise a découvert qu’il s’agissait d’un chiffre bien supérieur à la base de transactions illicites connue.

"This is trying to advance the conversation about how we in crypto think about compliance techniques to mirror what was developed in traditional banking," Grauer said.

"Cela tente de faire avancer la conversation sur la façon dont nous, dans le domaine de la cryptographie, réfléchissons aux techniques de conformité pour refléter ce qui a été développé dans le secteur bancaire traditionnel", a déclaré Grauer.

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