Laut Chainalysis beginnen traditionelle Geldwäscher, Krypto-Netzwerke zu nutzen, um ihr Bargeld zu reinigen

Der neueste Bericht des Krypto-Tracing-Unternehmens wirft ein Licht auf potenzielle Geldwäsche.

Crypto criminals aren't the only ones using blockchains to launder illicit funds, according to analytics company Chainalysis. Traditional money launderers – criminals working outside crypto – may be moving their cash on-chain as well.

Laut dem Analyseunternehmen Chainalysis sind Kryptokriminelle nicht die einzigen, die Blockchains zum Waschen illegaler Gelder nutzen. Auch traditionelle Geldwäscher – Kriminelle, die außerhalb der Kryptowährungsbranche tätig sind – verschieben ihr Bargeld möglicherweise ebenfalls in die Kette.

A new report from Chainalysis shines a light on an apparently flourishing world of on-chain money transfers that aren't definitively illicit but nevertheless share the characteristics of transactions that would raise eyebrows in banks.

Ein neuer Bericht von Chainalysis wirft ein Licht auf eine scheinbar blühende Welt von On-Chain-Geldtransfers, die nicht definitiv illegal sind, aber dennoch die Merkmale von Transaktionen aufweisen, die bei Banken für Aufsehen sorgen würden.

Traditional money launderers are setting up "large-scale money laundering infrastructure" to clean cash that originated outside crypto on-chain, Chainalysis Head of Research Kim Grauer told CoinDesk.

Traditionelle Geldwäscher bauen eine „groß angelegte Geldwäsche-Infrastruktur“ auf, um Bargeld zu reinigen, das außerhalb der Krypto-Kette stammt, sagte Kim Grauer, Forschungsleiterin bei Chainalysis, gegenüber CoinDesk.

These transfers don't originate from the crypto scams, thefts and ransomware attacks that Chainalysis is famous for flagging on the blockchain, the transparent digital ledger of all crypto transactions. Their software and labeling systems help crypto exchanges and other entities avoid accepting funds from criminal activity and assist government investigators in tracking suspects down.

Diese Übertragungen stammen nicht aus den Krypto-Betrügereien, Diebstählen und Ransomware-Angriffen, die Chainalysis bekanntermaßen auf der Blockchain, dem transparenten digitalen Hauptbuch aller Krypto-Transaktionen, markiert. Ihre Software- und Kennzeichnungssysteme helfen Krypto-Börsen und anderen Unternehmen, die Annahme von Geldern aus kriminellen Aktivitäten zu vermeiden, und unterstützen staatliche Ermittler bei der Suche nach Verdächtigen.

By contrast, this more opaque class of transaction comes from wallets that aren't known to be illicit. And yet they flow across blockchains and into exchanges following strategies that traditional financial compliance departments would likely flag. For example: splitting into rounded tranches sized just below know-your-customer reporting thresholds, and then sticking them back together later on.

Im Gegensatz dazu erfolgt diese undurchsichtigere Transaktionsklasse über Wallets, von denen nicht bekannt ist, dass sie illegal sind. Und doch fließen sie über Blockchains und in Börsen und folgen dabei Strategien, die traditionelle Finanz-Compliance-Abteilungen wahrscheinlich ignorieren würden. Zum Beispiel: Aufteilen in gerundete Tranchen, deren Größe knapp unter den Schwellenwerten für die „Know Your Customer“-Meldung liegt, und das spätere Zusammenfügen dieser Tranchen.

Grauer said most on-chain investigators won't be surprised that this kind of thing has been a potential trouble spot for years. Still, she said the July report is Chainalysis' first attempt to document how big the trend is across the entire blockchain. The company found it was orders of magnitude larger than even the known illicit transaction base.

Grauer sagte, die meisten Ermittler in der Kette würden nicht überrascht sein, dass so etwas seit Jahren ein potenzieller Krisenherd sei. Dennoch sagte sie, der Juli-Bericht sei der erste Versuch von Chainalysis, zu dokumentieren, wie groß der Trend in der gesamten Blockchain sei. Das Unternehmen stellte fest, dass es sich um Größenordnungen handelte, die sogar die bekannte illegale Transaktionsbasis übertrafen.

"This is trying to advance the conversation about how we in crypto think about compliance techniques to mirror what was developed in traditional banking," Grauer said.

„Damit wird versucht, die Diskussion darüber voranzutreiben, wie wir im Kryptobereich über Compliance-Techniken denken, um die Entwicklungen im traditionellen Bankwesen widerzuspiegeln“, sagte Grauer.

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