連邦当局、ミームコインやBTCの価格を人為的につり上げた「仮想通貨」マーケットメーカーを取り締まる

少数の「仮想通貨」マーケットメーカー（MM）が、少数のミームコインだけでなく、巨大なBTCの法定価格を人為的につり上げたとして、市場操作と詐欺の罪で起訴された。

A group of ‘crypto’ market makers (MMs) have been charged with market manipulation and fraud for artificially inflating the fiat price of a handful of memecoins—but also, gasp!—the mighty BTC.

「仮想通貨」マーケットメーカー（MM）のグループが、少数のミームコインの法定価格を人為的につり上げたとして、市場操作と詐欺の罪で起訴された。そして、驚くべきことに、巨大なBTCも含まれる。

On October 9, the U.S. Attorney’s Office for the District of Massachusetts announced charges against 14 individuals and four entities for “widespread fraud and manipulation in the cryptocurrency markets.” The feds seized over $25 million worth of tokens, as well as “multiple” trading bots used in the wash trading of certain tokens, while around 60 different tokens “have been deactivated.”

10月9日、マサチューセッツ地方連邦検察局は「仮想通貨市場における広範な詐欺と操作」の罪で14人の個人と4つの団体を起訴すると発表した。連邦当局は2,500万ドル相当のトークンと、特定のトークンのウォッシュ取引に使用された「複数の」取引ボットを押収し、約60種類のトークンが「無効化された」。

Operation Token Mirrors got help from the Federal Bureau of Investigation (FBI), the Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS:CI) unit, and elements of the National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), along with agencies in Portugal and the United Kingdom.

オペレーション・トークン・ミラーズは、連邦捜査局 (FBI)、内国歳入庁刑事捜査 (IRS:CI) 部門、国家暗号通貨取締チーム (NCET) の要素、およびポルトガルと英国の機関の支援を得ました。

Four of the companies—Lillian Finance, Robo Inu Finance, Saitama, and VZZM—were ‘crypto’ firms that issued and promoted tokens. The MMs—Gotbit Consulting, CLS Global FZC, MyTrade MM, and ZM Quant—are accused of artificially pumping the trading volume of these tokens to give the impression of retail trader interest that would lure in actual retail traders on whom to dump these worthless coins.

そのうちの 4 社、リリアン ファイナンス、ロボ イヌ ファイナンス、サイタマ、VZZM は、トークンを発行し宣伝する「暗号」企業でした。 MM（Gotbit Consulting、CLS Global FZC、MyTrade MM、ZM Quant）は、これらのトークンの取引量を人為的に増やして、小売トレーダーに興味があるという印象を与え、これらの価値のないコインを投げ売りする実際の小売トレーダーを誘惑したとして告発されています。 。

Incredibly, three of the MMs—CLS Global, MyTrade, and ZM Quant—stand accused of wash trading on behalf of a company/token that the FBI created for the express purpose of giving the MMs something to artificially pump.

信じられないことに、MMのうちの3社（CLS Global、MyTrade、ZM Quant）は、MMに人為的に注入するものを与えるという明確な目的でFBIが作成した企業/トークンに代わってウォッシュ・トレーディングを行った疑いで告発されている。

The charged individuals face up to a couple of decades behind bars if convicted on charges of market manipulation, fraud, and conspiracy (to commit wire fraud/market manipulation/money laundering/conduct an unlicensed money transmitting business).

市場操作、詐欺、共謀（電信詐欺、市場操作、マネーロンダリング、無許可送金事業の実行）の罪で有罪判決を受けた場合、起訴された個人は最長で数十年の懲役刑に処されることになる。

We’ll get to the gory details in a second, but it’s worth noting that these indictments confirm the suspicions that have always surrounded the speculative token sector. Many of the centralized digital asset exchanges that gave these MMs free rein to ply their dark arts have featured on this site in less than savory situations, and they live down to their bad reputations in these indictments.

血なまぐさい詳細についてはすぐに説明しますが、これらの起訴が投機トークンセクターを常に取り囲んでいる疑惑を裏付けるものであることは注目に値します。これらの MM に闇の芸術を自由に展開できるようにした集中デジタル資産取引所の多くは、あまりおいしいとは言えない状況でこのサイトに登場しており、これらの告発で悪評がそのまま残っています。

Also, while most of the headlines surrounding these charges focus on the relatively inconsequential memecoins that were manipulated, the indictments cite instances of BTC trading volume being boosted by a factor of 16 over its legitimate volume. That may wound the delicate sensibilities of the BTC maximalists/snowflakes who choose to believe their utility-devoid token is above these shenanigans, but as they say at the poker table, read ‘em and weep.

また、これらの容疑をめぐる見出しのほとんどは、操作された比較的重要ではないミームコインに焦点を当てているが、起訴状ではBTCの取引量が正規の取引量の16倍に増加した例を挙げている。それは、自分たちの実用性のないトークンがこれらの悪ふざけを超えていると信じることを選択したBTCマキシマリスト/スノーフレークの繊細な感性を傷つけるかもしれませんが、ポーカーテーブルで彼らが言うように、それらを読んで泣きましょう。

Gotbit got bit

ゴットビットが噛んだ

According to its indictment, the Belize-registered Gotbit promoted “purportedly legitimate services” on its website while “privately offering clients illegal services including market manipulation.”

起訴状によると、ベリーズに登録されているゴットビットは、ウェブサイト上で「正当と称するサービス」を宣伝する一方で、「市場操作を含む違法なサービスを非公開でクライアントに提供」していた。

In February 2022, Gotbit execs Fedor Kedrov and Qawi Jalili, Robo Inu’s Vy Pham, and other unidentified co-conspirators created a private chatroom on the Telegram messaging platform.

2022年2月、ゴットビット幹部のヒョードル・ケドロフ氏とカウィ・ジャリリ氏、ロボ・イヌのヴィ・ファム氏、その他正体不明の共謀者らがテレグラムメッセージングプラットフォーム上にプライベートチャットルームを開設した。

Gotbit is accused of artificially inflating the trading volume of the Robo Inu token on the Bitmart exchange. Gotbit staff discussed boosting the token’s volume on the exchange to “above 1.1mil daily,” with one staffer warning against raising the volume by too much too quickly “because CMC itself can detect suspicious activity in the market and exclude volumes from bitmart.”

Gotbitは、Bitmart取引所でRobo Inuトークンの取引高を人為的につり上げた疑いで告発されている。 Gotbitのスタッフは、取引所でのトークンの出来高を「毎日110万以上」に増やすことについて議論しており、あるスタッフは「CMC自体が市場での不審な活動を検知し、ビットマートから出来高を除外する可能性があるため」あまりにも急激に量を増やすことに対して警告している。

Similar discussions continued through the spring of 2024, including Pham telling Gotbit staff that “the basic goal right now is to create that FOMO [fear of missing out] by looking as organic volume.” Jalili responded affirmatively, saying, “we have good connections with Bitmart.”

同様の議論は2024年の春まで続き、その中にはファムがゴットビットのスタッフに「現時点での基本的な目標は、有機的なボリュームとして見ることでFOMO（見逃しの恐怖）を作り出すことだ」と語ったことが含まれる。ジャリリ氏は肯定的に答え、「我々はビットマートと良好な関係を築いている」と述べた。

When Pham requested an “official agreement” detailing the manipulation, Jalili reminded Pham that certain jurisdictions are “kinda regulated […] we’re not going to be having those things very clearly stated.”

ファム氏が操作の詳細を説明する「公式合意」を要求したとき、ジャリリ氏はファム氏に、特定の管轄区域は「ある意味規制されている[…]それらのことをあまり明確に述べるつもりはない」と念を押した。

Nonetheless, a contract was duly drawn up, stipulating that Gotbit would perform the desired tasks for which it would receive $15,000 for three months of activity on a single exchange, plus 20% of the net profit generated by the fraudulent trades, and 2% of the token liquidation generated.

それにもかかわらず、契約は正式に作成され、ゴットビットが希望するタスクを実行し、単一取引所での 3 か月の活動に対して 15,000 ドルと、不正取引によって生じた純利益の 20%、およびトークンの清算が生成されました。

An FBI agent’s affidavit details an August 2019 YouTube interview in which Gotbit founder/CEO Aleksei Andriunin said he’d developed code to artificially inflate the trading volume of tokens to have these tokens graduate to trading on larger exchanges.

FBI捜査官の宣誓供述書には、ゴットビットの創設者兼最高経営責任者（CEO）のアレクセイ・アンドリウニン氏が、これらのトークンをより大規模な取引所で取引できるよう人為的にトークンの取引量を増やすコードを開発したと述べた2019年8月のYouTubeインタビューの詳細が記載されている。

Later, Gotbit performed similar pumps for the Saitama token on the Lbank and XT.com exchanges, helping to boost Saitama’s overall market cap to around $7.5 billion.

その後、ゴットビットは、Lbank と XT.com 取引所で埼玉トークンの同様のポンプを実行し、埼玉全体の時価総額を約 75 億ドルに押し上げることに貢献しました。

Saitama drama

埼玉ドラマ

The Saitama indictment contains Telegram messages from July 2021 in which Saitama manager Russell Armand discusses plans to “create an illusion of massive buys and new holders as [Telegram] gets flooded” that will “incite ppl to buy more.”

埼玉の起訴状には、2021年7月のテレグラムのメッセージが含まれており、その中で埼玉のマネージャー、ラッセル・アーマンドは「（テレグラムが）殺到する中で大量購入と新たな保有者という幻想を作り出し」、「人々のさらなる購入を促す」計画について話していた。

Armand instructed other Saitama executives involved in this deception to buy “2-

アルマンド氏は、この欺瞞に関与した他の埼玉幹部に対し、「2-