Feds는 Memecoins 및 심지어 BTC의 가격을 인위적으로 부풀리기 위해 '암호화' 시장 조성자를 확보했습니다.

소수의 '암호화폐' 시장 조성자(MM)가 소수의 밈코인뿐만 아니라 강력한 BTC의 법정화폐 가격을 인위적으로 부풀린 시장 조작 및 사기 혐의로 기소되었습니다.

A group of ‘crypto’ market makers (MMs) have been charged with market manipulation and fraud for artificially inflating the fiat price of a handful of memecoins—but also, gasp!—the mighty BTC.

'암호화폐' 시장 조성자(MM) 그룹이 소수의 밈코인의 법정화폐 가격을 인위적으로 부풀린 혐의로 시장 조작 및 사기 혐의로 기소되었습니다. 또한 강력한 BTC도 마찬가지입니다.

On October 9, the U.S. Attorney’s Office for the District of Massachusetts announced charges against 14 individuals and four entities for “widespread fraud and manipulation in the cryptocurrency markets.” The feds seized over $25 million worth of tokens, as well as “multiple” trading bots used in the wash trading of certain tokens, while around 60 different tokens “have been deactivated.”

10월 9일, 매사추세츠 지방검찰청은 “암호화폐 시장에서 널리 퍼진 사기 및 조작” 혐의로 개인 14명과 단체 4곳을 기소했다고 발표했습니다. 연방정부는 2,500만 달러 상당의 토큰과 특정 토큰의 워시 트레이딩에 사용된 "여러" 거래 봇을 압수했으며, 약 60개의 다양한 토큰이 "비활성화되었습니다."

Operation Token Mirrors got help from the Federal Bureau of Investigation (FBI), the Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS:CI) unit, and elements of the National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), along with agencies in Portugal and the United Kingdom.

Operation Token Mirrors는 연방수사국(FBI), 국세청 범죄수사부(IRS:CI), 국립암호화폐집행팀(NCET), 포르투갈 및 영국 기관의 도움을 받았습니다.

Four of the companies—Lillian Finance, Robo Inu Finance, Saitama, and VZZM—were ‘crypto’ firms that issued and promoted tokens. The MMs—Gotbit Consulting, CLS Global FZC, MyTrade MM, and ZM Quant—are accused of artificially pumping the trading volume of these tokens to give the impression of retail trader interest that would lure in actual retail traders on whom to dump these worthless coins.

Lillian Finance, Robo Inu Finance, Saitama 및 VZZM 등 4개 회사는 토큰을 발행하고 홍보하는 '암호화폐' 회사였습니다. MM(Gotbit Consulting, CLS Global FZC, MyTrade MM 및 ZM Quant)은 이러한 쓸모없는 코인을 투매할 실제 소매 거래자를 유인할 수 있는 소매 거래자의 관심을 끌기 위해 이러한 토큰의 거래량을 인위적으로 펌핑한 혐의로 기소되었습니다. .

Incredibly, three of the MMs—CLS Global, MyTrade, and ZM Quant—stand accused of wash trading on behalf of a company/token that the FBI created for the express purpose of giving the MMs something to artificially pump.

놀랍게도 MM 중 세 명(CLS Global, MyTrade, ZM Quant)은 FBI가 MM에게 인위적으로 펌핑할 수 있는 무언가를 제공할 목적으로 만든 회사/토큰을 대신하여 워시 트레이딩 혐의로 기소되었습니다.

The charged individuals face up to a couple of decades behind bars if convicted on charges of market manipulation, fraud, and conspiracy (to commit wire fraud/market manipulation/money laundering/conduct an unlicensed money transmitting business).

기소된 개인은 시장 조작, 사기, 음모(송금 사기/시장 조작/자금 세탁/무면허 자금 송금 사업 수행) 혐의로 유죄 판결을 받은 경우 최대 20년 형을 선고받을 수 있습니다.

We’ll get to the gory details in a second, but it’s worth noting that these indictments confirm the suspicions that have always surrounded the speculative token sector. Many of the centralized digital asset exchanges that gave these MMs free rein to ply their dark arts have featured on this site in less than savory situations, and they live down to their bad reputations in these indictments.

우리는 곧 피비린내 나는 세부 사항을 살펴보겠지만, 이러한 기소가 항상 투기 토큰 부문을 둘러싼 의혹을 확인시켜 준다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이러한 MM에게 어둠의 예술을 자유롭게 사용할 수 있는 권한을 부여한 중앙 집중식 디지털 자산 거래소 중 다수는 그다지 좋지 않은 상황에서 이 사이트에 등장했으며 이러한 기소에서 나쁜 평판을 얻었습니다.

Also, while most of the headlines surrounding these charges focus on the relatively inconsequential memecoins that were manipulated, the indictments cite instances of BTC trading volume being boosted by a factor of 16 over its legitimate volume. That may wound the delicate sensibilities of the BTC maximalists/snowflakes who choose to believe their utility-devoid token is above these shenanigans, but as they say at the poker table, read ‘em and weep.

또한 이러한 혐의를 둘러싼 대부분의 헤드라인은 상대적으로 중요하지 않은 조작된 밈코인에 초점을 맞추고 있지만, 기소장은 BTC 거래량이 합법적인 거래량보다 16배나 증가한 사례를 인용하고 있습니다. 그것은 유틸리티가 없는 토큰이 이러한 헛소리보다 낫다고 믿기로 선택한 BTC 최대주의자/눈송이의 섬세한 감수성에 상처를 줄 수 있지만 포커 테이블에서 말하는 것처럼 그것을 읽고 눈물을 흘리십시오.

Gotbit got bit

갓빗이 조금 있어

According to its indictment, the Belize-registered Gotbit promoted “purportedly legitimate services” on its website while “privately offering clients illegal services including market manipulation.”

기소장에 따르면, 벨리즈에 등록된 Gotbit은 자사 웹사이트에서 "시장 조작을 포함한 불법 서비스를 고객에게 개인적으로 제공"하면서 "합법적인 서비스"를 홍보했습니다.

In February 2022, Gotbit execs Fedor Kedrov and Qawi Jalili, Robo Inu’s Vy Pham, and other unidentified co-conspirators created a private chatroom on the Telegram messaging platform.

2022년 2월, Gotbit의 임원인 Fedor Kedrov와 Qawi Jalili, Robo Inu의 Vy Pham 및 기타 신원이 밝혀지지 않은 공모자들이 Telegram 메시징 플랫폼에 비공개 채팅방을 만들었습니다.

Gotbit is accused of artificially inflating the trading volume of the Robo Inu token on the Bitmart exchange. Gotbit staff discussed boosting the token’s volume on the exchange to “above 1.1mil daily,” with one staffer warning against raising the volume by too much too quickly “because CMC itself can detect suspicious activity in the market and exclude volumes from bitmart.”

갓빗은 비트마트 거래소에서 로봇이누 토큰의 거래량을 인위적으로 부풀린 혐의를 받고 있다. Gotbit 직원은 거래소의 토큰 볼륨을 "매일 110만 개 이상"으로 늘리는 것에 대해 논의했으며, 한 직원은 "CMC 자체가 시장에서 의심스러운 활동을 감지하고 비트마트에서 볼륨을 제외할 수 있기 때문에" 볼륨을 너무 빨리 늘리는 것에 대해 경고했습니다.

Similar discussions continued through the spring of 2024, including Pham telling Gotbit staff that “the basic goal right now is to create that FOMO [fear of missing out] by looking as organic volume.” Jalili responded affirmatively, saying, “we have good connections with Bitmart.”

Pham이 Gotbit 직원에게 "지금의 기본 목표는 유기적 볼륨을 살펴봄으로써 FOMO(누락에 대한 두려움)를 만드는 것"이라고 말하는 것을 포함하여 2024년 봄까지 유사한 논의가 계속되었습니다. 잘릴리는 “우리는 비트마트와 좋은 관계를 맺고 있다”며 긍정적으로 답했다.

When Pham requested an “official agreement” detailing the manipulation, Jalili reminded Pham that certain jurisdictions are “kinda regulated […] we’re not going to be having those things very clearly stated.”

Pham이 조작을 자세히 설명하는 "공식 합의"를 요청했을 때 Jalili는 Pham에게 특정 관할권은 "다소 규제되고 있습니다. [...] 우리는 그러한 사항을 매우 명확하게 명시하지 않을 것"이라고 상기시켰습니다.

Nonetheless, a contract was duly drawn up, stipulating that Gotbit would perform the desired tasks for which it would receive $15,000 for three months of activity on a single exchange, plus 20% of the net profit generated by the fraudulent trades, and 2% of the token liquidation generated.

그럼에도 불구하고 Gotbit은 원하는 작업을 수행하여 단일 거래소에서 3개월 동안 활동하면 $15,000에 사기 거래로 발생한 순이익의 20%, 토큰 청산이 생성되었습니다.

An FBI agent’s affidavit details an August 2019 YouTube interview in which Gotbit founder/CEO Aleksei Andriunin said he’d developed code to artificially inflate the trading volume of tokens to have these tokens graduate to trading on larger exchanges.

FBI 요원의 진술서는 Gotbit 창립자/CEO인 Aleksei Andriunin이 토큰이 더 큰 거래소에서 거래되도록 하기 위해 토큰의 거래량을 인위적으로 부풀리는 코드를 개발했다고 말한 2019년 8월 YouTube 인터뷰를 자세히 설명합니다.

Later, Gotbit performed similar pumps for the Saitama token on the Lbank and XT.com exchanges, helping to boost Saitama’s overall market cap to around $7.5 billion.

나중에 Gotbit은 Lbank 및 XT.com 거래소에서 사이타마 토큰에 대해 유사한 펌프를 수행하여 사이타마의 전체 시가총액을 약 75억 달러로 높이는 데 도움을 주었습니다.

Saitama drama

사이타마 드라마

The Saitama indictment contains Telegram messages from July 2021 in which Saitama manager Russell Armand discusses plans to “create an illusion of massive buys and new holders as [Telegram] gets flooded” that will “incite ppl to buy more.”

사이타마 기소에는 사이타마 관리자 러셀 아르망(Russell Armand)이 “[텔레그램]이 범람함에 따라 대량 구매와 신규 보유자에 대한 환상을 만들어” “사람들이 더 많이 구매하도록 유도”할 계획에 대해 논의하는 2021년 7월의 텔레그램 메시지가 포함되어 있습니다.

Armand instructed other Saitama executives involved in this deception to buy “2-

Armand는 이 속임수에 연루된 다른 사이타마 경영진에게 "2-