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Articles d’actualité sur les crypto-monnaies
Le gouvernement fédéral arrête les teneurs de marché des « cryptomonnaies » pour avoir gonflé artificiellement les prix des Memecoins et même du BTC
Oct 11, 2024 at 07:00 pm
Une poignée de teneurs de marché « crypto » (MM) ont été accusés de manipulation de marché et de fraude pour avoir gonflé artificiellement le prix fiduciaire d'une poignée de memecoins mais aussi – halètement ! – du puissant BTC.
A group of ‘crypto’ market makers (MMs) have been charged with market manipulation and fraud for artificially inflating the fiat price of a handful of memecoins—but also, gasp!—the mighty BTC.
Un groupe de teneurs de marché « crypto » (MM) a été accusé de manipulation de marché et de fraude pour avoir gonflé artificiellement le prix fiduciaire d'une poignée de memecoins – mais aussi, haletant ! – du puissant BTC.
On October 9, the U.S. Attorney’s Office for the District of Massachusetts announced charges against 14 individuals and four entities for “widespread fraud and manipulation in the cryptocurrency markets.” The feds seized over $25 million worth of tokens, as well as “multiple” trading bots used in the wash trading of certain tokens, while around 60 different tokens “have been deactivated.”
Le 9 octobre, le bureau du procureur américain du district du Massachusetts a annoncé des accusations contre 14 personnes et quatre entités pour « fraude et manipulation généralisées sur les marchés des cryptomonnaies ». Le gouvernement fédéral a saisi plus de 25 millions de dollars de jetons, ainsi que « plusieurs » robots commerciaux utilisés dans le trading de certains jetons, tandis qu'environ 60 jetons différents « ont été désactivés ».
Operation Token Mirrors got help from the Federal Bureau of Investigation (FBI), the Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS:CI) unit, and elements of the National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), along with agencies in Portugal and the United Kingdom.
L'opération Token Mirrors a reçu l'aide du Federal Bureau of Investigation (FBI), de l'unité d'enquête criminelle de l'Internal Revenue Service (IRS:CI) et d'éléments de l'équipe nationale d'application des crypto-monnaies (NCET), ainsi que d'agences au Portugal et au Royaume-Uni.
Four of the companies—Lillian Finance, Robo Inu Finance, Saitama, and VZZM—were ‘crypto’ firms that issued and promoted tokens. The MMs—Gotbit Consulting, CLS Global FZC, MyTrade MM, and ZM Quant—are accused of artificially pumping the trading volume of these tokens to give the impression of retail trader interest that would lure in actual retail traders on whom to dump these worthless coins.
Quatre de ces sociétés – Lillian Finance, Robo Inu Finance, Saitama et VZZM – étaient des sociétés de « cryptographie » qui émettaient et faisaient la promotion de jetons. Les MM – Gotbit Consulting, CLS Global FZC, MyTrade MM et ZM Quant – sont accusés d'avoir artificiellement augmenté le volume des échanges de ces jetons pour donner l'impression d'un intérêt des commerçants de détail qui attirerait de véritables commerçants de détail sur qui vendre ces pièces sans valeur. .
Incredibly, three of the MMs—CLS Global, MyTrade, and ZM Quant—stand accused of wash trading on behalf of a company/token that the FBI created for the express purpose of giving the MMs something to artificially pump.
Incroyablement, trois des MM – CLS Global, MyTrade et ZM Quant – sont accusés de trading fictif au nom d’une société/un jeton que le FBI a créé dans le but exprès de donner aux MM quelque chose à pomper artificiellement.
The charged individuals face up to a couple of decades behind bars if convicted on charges of market manipulation, fraud, and conspiracy (to commit wire fraud/market manipulation/money laundering/conduct an unlicensed money transmitting business).
Les personnes inculpées risquent jusqu'à deux décennies de prison si elles sont reconnues coupables de manipulation de marché, de fraude et de complot (en vue de commettre une fraude électronique/une manipulation de marché/un blanchiment d'argent/une activité de transfert d'argent sans licence).
We’ll get to the gory details in a second, but it’s worth noting that these indictments confirm the suspicions that have always surrounded the speculative token sector. Many of the centralized digital asset exchanges that gave these MMs free rein to ply their dark arts have featured on this site in less than savory situations, and they live down to their bad reputations in these indictments.
Nous aborderons les détails sanglants dans une seconde, mais il convient de noter que ces actes d'accusation confirment les soupçons qui ont toujours entouré le secteur spéculatif des jetons. De nombreux échanges centralisés d’actifs numériques qui ont donné libre cours à ces MM pour exercer leurs arts sombres ont figuré sur ce site dans des situations peu recommandables, et ils sont fidèles à leur mauvaise réputation dans ces actes d’accusation.
Also, while most of the headlines surrounding these charges focus on the relatively inconsequential memecoins that were manipulated, the indictments cite instances of BTC trading volume being boosted by a factor of 16 over its legitimate volume. That may wound the delicate sensibilities of the BTC maximalists/snowflakes who choose to believe their utility-devoid token is above these shenanigans, but as they say at the poker table, read ‘em and weep.
En outre, alors que la plupart des gros titres entourant ces accusations se concentrent sur les memecoins relativement sans conséquence qui ont été manipulés, les actes d'accusation citent des cas où le volume des échanges de BTC a été multiplié par 16 par rapport à son volume légitime. Cela peut blesser la sensibilité délicate des maximalistes/flocons de neige BTC qui choisissent de croire que leur jeton dépourvu d'utilité est au-dessus de ces manigances, mais comme on dit à la table de poker, lisez-les et pleurez.
Gotbit got bit
Gotbit a été mordu
According to its indictment, the Belize-registered Gotbit promoted “purportedly legitimate services” on its website while “privately offering clients illegal services including market manipulation.”
Selon son acte d'accusation, Gotbit, enregistrée au Belize, faisait la promotion de « services prétendument légitimes » sur son site Web tout en « offrant à ses clients en privé des services illégaux, notamment des manipulations de marché ».
In February 2022, Gotbit execs Fedor Kedrov and Qawi Jalili, Robo Inu’s Vy Pham, and other unidentified co-conspirators created a private chatroom on the Telegram messaging platform.
En février 2022, les dirigeants de Gotbit, Fedor Kedrov et Qawi Jalili, Vy Pham de Robo Inu et d'autres co-conspirateurs non identifiés ont créé un salon de discussion privé sur la plateforme de messagerie Telegram.
Gotbit is accused of artificially inflating the trading volume of the Robo Inu token on the Bitmart exchange. Gotbit staff discussed boosting the token’s volume on the exchange to “above 1.1mil daily,” with one staffer warning against raising the volume by too much too quickly “because CMC itself can detect suspicious activity in the market and exclude volumes from bitmart.”
Gotbit est accusé d'avoir gonflé artificiellement le volume des échanges du jeton Robo Inu sur la bourse Bitmart. L'équipe de Gotbit a discuté de l'augmentation du volume du jeton sur l'échange à "au-dessus de 1,1 million par jour", un membre du personnel mettant en garde contre une augmentation trop rapide du volume "parce que CMC lui-même peut détecter les activités suspectes sur le marché et exclure les volumes de Bitmart".
Similar discussions continued through the spring of 2024, including Pham telling Gotbit staff that “the basic goal right now is to create that FOMO [fear of missing out] by looking as organic volume.” Jalili responded affirmatively, saying, “we have good connections with Bitmart.”
Des discussions similaires se sont poursuivies jusqu’au printemps 2024, notamment Pham disant au personnel de Gotbit que « l’objectif fondamental à l’heure actuelle est de créer cette FOMO [peur de manquer quelque chose] en le considérant comme un volume organique ». Jalili a répondu par l'affirmative en déclarant : « nous avons de bonnes relations avec Bitmart ».
When Pham requested an “official agreement” detailing the manipulation, Jalili reminded Pham that certain jurisdictions are “kinda regulated […] we’re not going to be having those things very clearly stated.”
Lorsque Pham a demandé un « accord officiel » détaillant la manipulation, Jalili a rappelé à Pham que certaines juridictions sont « un peu réglementées […] nous n'allons pas énoncer ces choses très clairement ».
Nonetheless, a contract was duly drawn up, stipulating that Gotbit would perform the desired tasks for which it would receive $15,000 for three months of activity on a single exchange, plus 20% of the net profit generated by the fraudulent trades, and 2% of the token liquidation generated.
Néanmoins, un contrat a été dûment rédigé, stipulant que Gotbit effectuerait les tâches souhaitées pour lesquelles il recevrait 15 000 $ pour trois mois d'activité sur une seule bourse, plus 20 % du bénéfice net généré par les transactions frauduleuses et 2 % de la liquidation du jeton générée.
An FBI agent’s affidavit details an August 2019 YouTube interview in which Gotbit founder/CEO Aleksei Andriunin said he’d developed code to artificially inflate the trading volume of tokens to have these tokens graduate to trading on larger exchanges.
L'affidavit d'un agent du FBI détaille une interview YouTube d'août 2019 dans laquelle le fondateur/PDG de Gotbit, Aleksei Andriunin, a déclaré qu'il avait développé un code pour gonfler artificiellement le volume des échanges de jetons afin que ces jetons puissent être négociés sur des bourses plus importantes.
Later, Gotbit performed similar pumps for the Saitama token on the Lbank and XT.com exchanges, helping to boost Saitama’s overall market cap to around $7.5 billion.
Plus tard, Gotbit a effectué des pompes similaires pour le jeton Saitama sur les bourses Lbank et XT.com, contribuant ainsi à augmenter la capitalisation boursière globale de Saitama à environ 7,5 milliards de dollars.
Saitama drama
Drame de Saitama
The Saitama indictment contains Telegram messages from July 2021 in which Saitama manager Russell Armand discusses plans to “create an illusion of massive buys and new holders as [Telegram] gets flooded” that will “incite ppl to buy more.”
L'acte d'accusation de Saitama contient des messages Telegram de juillet 2021 dans lesquels le manager de Saitama, Russell Armand, discute des plans visant à « créer une illusion d'achats massifs et de nouveaux détenteurs alors que [Telegram] est inondé » qui « incitera les gens à acheter davantage ».
Armand instructed other Saitama executives involved in this deception to buy “2-
Armand a demandé à d'autres dirigeants de Saitama impliqués dans cette tromperie d'acheter « 2-
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