バイナンスとイランの危険な関係：制裁を無視し、仮想通貨ベースの脱税を促進

世界の金融システムからイランを孤立させるために2018年に米国が課した制裁にもかかわらず、大手仮想通貨取引所バイナンスはイランとの数十億ドル、総額80億ドル以上の取引を処理した。ブロックチェーンデータに基づくこの暴露は、米国の制裁違反とマネーロンダリングの懸念の可能性を暴露し、バイナンスを法的結果の危険にさらしている。

Binance's Iranian Connection: Risking U.S. Sanctions and Enabling Crypto-Based Sanctions Evasion

バイナンスのイランとの関係：米国の制裁のリスクと仮想通貨ベースの制裁回避の可能性

Since 2018, the cryptocurrency giant Binance has processed Iranian transactions worth a staggering $8 billion, flouting U.S. sanctions designed to isolate Iran from the global financial system. This revelation, uncovered through an analysis of blockchain data from leading industry researcher Chainalysis, exposes the alarming scale of Binance's exposure to Iranian-linked entities and raises serious concerns about the company's compliance with anti-money laundering laws.

2018年以来、仮想通貨大手バイナンスは、イランを世界の金融システムから孤立させることを目的とした米国の制裁を無視して、80億ドル相当のイラン取引を処理してきた。この事実は、大手業界研究者チェイナリシスによるブロックチェーンデータの分析を通じて明らかになったもので、バイナンスがイラン関連企業にさらされている驚くべき規模の規模を明らかにし、同社のマネーロンダリング防止法の遵守について深刻な懸念を引き起こしている。

A Gateway for Iranian Crypto Transactions

イランの仮想通貨取引へのゲートウェイ

Almost the entire sum – $7.8 billion – flowed directly between Binance and Nobitex, Iran's largest cryptocurrency exchange. Nobitex's website prominently features guidance on circumventing sanctions, including the use of a specific token called Tron, which allows users to conceal their identities. In a blog post last year, Nobitex explicitly encouraged its clients to use Tron to trade anonymously, shielding their assets from the "endangering [of] sanctions."

ほぼ全額（78億ドル）がバイナンスとイラン最大の仮想通貨取引所であるノビテックスの間で直接流れた。 Nobitex の Web サイトには、ユーザーが身元を隠すことを可能にする Tron と呼ばれる特定のトークンの使用を含む、制裁を回避するためのガイダンスが目立つように掲載されています。 Nobitexは昨年のブログ投稿で、顧客に対しTronを利用して匿名取引を行い、資産を「危険にさらす制裁」から守るよう明示的に奨励した。

Indirect Flows: A Red Flag for Money Laundering

間接的なフロー: マネーロンダリングの危険信号

Beyond direct transfers, the data reveals a further $5 billion in crypto flowing between Iranian exchanges and Binance through layers of intermediaries. Regulators view such "indirect" flows as potential red flags, indicating possible money laundering or sanctions evasion. The sophisticated tracking techniques employed by crypto users to cover their tracks make this illicit activity particularly challenging to detect.

このデータは、直接送金以外にも、イランの取引所とバイナンスの間で何層もの仲介者を介してさらに50億ドルの仮想通貨が流れていることを明らかにしている。規制当局は、こうした「間接的な」フローはマネーロンダリングや制裁回避の可能性を示す潜在的な危険信号とみている。暗号通貨ユーザーが自らの痕跡を隠すために採用している高度な追跡技術により、この違法行為の検出は特に困難になっています。

Tron: Hiding in Plain Sight

トロン: 目に見えないところに隠れて

Three-quarters of the Iranian funds that passed through Binance were in Tron, a relatively low-profile cryptocurrency. Tron's privacy features, including the zk-SNARK protocol, enable users to mask their identities, making it a preferred tool for those seeking to evade sanctions or engage in criminal activities.

バイナンスを経由したイラン資金の4分の3は、比較的知名度の低い仮想通貨であるトロンにあった。 zk-SNARK プロトコルを含む Tron のプライバシー機能により、ユーザーは自分の身元を隠すことができるため、制裁を回避したり、犯罪行為に参加しようとする人にとって推奨ツールとなっています。

Binance's Response: Evasive and Inadequate

バイナンスの対応：回避的かつ不適切

Despite the overwhelming evidence, Binance has refused to answer detailed questions about these illicit transactions. While acknowledging its obligation to follow international sanctions rules, Binance maintains that it has taken proactive steps to limit its exposure to the Iranian market. However, the company has declined to provide specifics regarding the location or entity behind its Binance.com exchange.

圧倒的な証拠にもかかわらず、バイナンスはこれらの違法取引に関する詳細な質問に答えることを拒否した。バイナンスは国際制裁規則に従う義務があることを認めながらも、イラン市場へのエクスポージャーを制限するために積極的な措置を講じたと主張している。しかし、同社はBinance.com取引所の背後にある場所や実体に関する詳細を提供することを拒否した。

Escalating U.S. Scrutiny

激化する米国の監視

Binance's conduct has not escaped the attention of U.S. law enforcement. The Justice Department is currently investigating the company for possible violations of anti-money laundering laws, including its handling of Iranian-linked transactions. This probe also encompasses potential criminal sanctions violations in connection with Iran.

バイナンスの行為は米国の法執行機関の注目を逃れることはできなかった。司法省は現在、イラン関連取引の取り扱いを含むマネーロンダリング防止法違反の疑いで同社を捜査している。この捜査には、イランに関連した刑事制裁違反の可能性も含まれている。

Secondary Sanctions: A Legal Sword of Damocles

二次制裁: ダモクレスの合法的な剣

The Iranian transactions identified by Reuters put Binance at significant risk of "secondary" sanctions imposed by the U.S. These sanctions aim to prevent non-U.S. firms from engaging in business with sanctioned entities or aiding individuals or organizations in evading U.S. trade embargoes. Binance could face severe consequences, including the loss of access to the U.S. financial system.

ロイター通信が特定したイラン取引により、バイナンスは米国による「二次的」制裁の重大なリスクにさらされている。これらの制裁は、米国以外の企業が制裁対象団体と取引したり、個人や組織が米国の通商禁止措置を回避するのを幇助したりすることを阻止することを目的としている。バイナンスは米国の金融システムへのアクセス喪失など、深刻な結果に直面する可能性がある。

Potential Primary Sanctions: A Direct Threat

一次制裁の可能性: 直接的な脅威

Binance may also be vulnerable to direct "primary" sanctions if the company has a "nexus to the United States." Such links can include U.S.-incorporated entities, transactions processed through the U.S. financial system, or the use of the dollar. Binance's refusal to clarify its legal structure and financial dealings raises red flags and increases the risk of exposure to these primary sanctions.

バイナンスが「米国とのつながり」を持っている場合、バイナンスは直接的な「一次」制裁に対して脆弱になる可能性もある。このようなリンクには、米国法人、米国の金融システムを通じて処理される取引、またはドルの使用が含まれる場合があります。バイナンスが法的構造と金融取引の明確化を拒否していることは危険信号を引き起こし、これらの一次制裁にさらされるリスクが高まっている。

Nobitex's Role: Facilitating Sanctions Evasion

ノビテックスの役割：制裁回避の促進

Nobitex, the Iranian exchange at the center of these transactions, plays a crucial role in enabling Iranians to skirt U.S. sanctions. The exchange's website offers detailed guidance on using intermediaries and concealing transactions, effectively providing a blueprint for evading international law.

これらの取引の中心となるイランの取引所であるNobitexは、イラン人が米国の制裁を回避できるようにする上で重要な役割を果たしている。同取引所のウェブサイトには、仲介業者の利用や取引の隠蔽に関する詳細なガイダンスが掲載されており、国際法を回避するための青写真を効果的に提供している。

Consequences for U.S. Entities

米国事業体への影響

Violations of U.S. sanctions against Iran carry severe penalties for American companies. Criminal fines can reach $1 million per violation, while individuals involved face up to 20 years in prison. In October, the Treasury Department fined the Seattle-based crypto exchange Bittrex a staggering $24 million for processing crypto transactions with Iranian-linked entities.

米国の対イラン制裁に違反した場合、米国企業には厳しい罰則が科せられる。刑事罰金は違反ごとに 100 万ドルに達する可能性があり、関与した個人は最長 20 年の懲役に処される可能性があります。 10月、財務省はシアトルに本拠を置く仮想通貨取引所ビットトレックスに対し、イラン関連団体との仮想通貨取引を処理したとして、2,400万ドルという驚異的な罰金を科した。

Binance.US: A Questionable Disconnect

Binance.US: 疑わしい切断

While Binance claims not to accept customers in the U.S., the data shows that Binance.US, a separate exchange operated by a U.S. company, processed $1.5 million in transactions from Iranian exchanges. This raises questions about the independence of Binance.US and the extent to which Binance controls its operations.

バイナンスは米国で顧客を受け入れていないと主張しているが、データによれば、米国企業が運営する別の取引所であるバイナンス.USが、イランの取引所からの取引150万ドルを処理したことが示されている。これは、Binance.US の独立性と、Binance がその運営をどの程度管理しているかについて疑問を引き起こします。

Conclusion: A Compliance Crisis

結論: コンプライアンスの危機

Binance's Iranian crypto dealings paint a troubling picture of a company that has prioritized profit over compliance. The scale and scope of these transactions, coupled with the use of privacy-enhancing tools and the facilitation of indirect flows, raise serious concerns about Binance's adherence to anti-money laundering laws and its willingness to undermine U.S. sanctions. The ongoing Justice Department investigation looms over Binance, threatening to expose its alleged wrongdoing and impose severe penalties. Binance's reputation as a trusted cryptocurrency exchange is now at stake, with its future hanging in the balance.

バイナンスのイラン仮想通貨取引は、コンプライアンスよりも利益を優先してきた同社の憂慮すべき状況を浮き彫りにしている。これらの取引の規模と範囲は、プライバシー強化ツールの使用や間接的な流れの促進と相まって、バイナンスのマネーロンダリング防止法の遵守と米国の制裁を弱体化させる意欲について深刻な懸念を引き起こしている。現在進行中の司法省の捜査がバイナンスに迫っており、不正行為疑惑を暴露し、厳しい罰則を科す恐れがある。信頼できる仮想通貨取引所としてのバイナンスの評判は現在危機に瀕しており、その将来は危険にさらされている。