Binances gefährliche Verbindungen zum Iran: Sanktionen ignorieren und kryptobasierte Steuerhinterziehung erleichtern

Trotz der 2018 verhängten US-Sanktionen zur Isolierung Irans vom globalen Finanzsystem hat Binance, eine führende Kryptowährungsbörse, Transaktionen mit dem Iran in Milliardenhöhe abgewickelt, insgesamt über 8 Milliarden US-Dollar. Diese auf Blockchain-Daten basierende Enthüllung deckt mögliche Verstöße gegen US-Sanktionen und Geldwäschebedenken auf und setzt Binance dem Risiko rechtlicher Konsequenzen aus.

Binance's Iranian Connection: Risking U.S. Sanctions and Enabling Crypto-Based Sanctions Evasion

Binances iranische Verbindung: Das Risiko von US-Sanktionen und die Ermöglichung der Umgehung kryptobasierter Sanktionen

Since 2018, the cryptocurrency giant Binance has processed Iranian transactions worth a staggering $8 billion, flouting U.S. sanctions designed to isolate Iran from the global financial system. This revelation, uncovered through an analysis of blockchain data from leading industry researcher Chainalysis, exposes the alarming scale of Binance's exposure to Iranian-linked entities and raises serious concerns about the company's compliance with anti-money laundering laws.

Seit 2018 hat der Kryptowährungsriese Binance iranische Transaktionen im Wert von unglaublichen 8 Milliarden US-Dollar abgewickelt und damit die US-Sanktionen missachtet, die darauf abzielen, den Iran vom globalen Finanzsystem zu isolieren. Diese Enthüllung, die durch eine Analyse von Blockchain-Daten des führenden Branchenforschers Chainalysis aufgedeckt wurde, verdeutlicht das alarmierende Ausmaß des Engagements von Binance gegenüber mit dem Iran verbundenen Unternehmen und wirft ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche durch das Unternehmen auf.

A Gateway for Iranian Crypto Transactions

Ein Gateway für iranische Kryptotransaktionen

Almost the entire sum – $7.8 billion – flowed directly between Binance and Nobitex, Iran's largest cryptocurrency exchange. Nobitex's website prominently features guidance on circumventing sanctions, including the use of a specific token called Tron, which allows users to conceal their identities. In a blog post last year, Nobitex explicitly encouraged its clients to use Tron to trade anonymously, shielding their assets from the "endangering [of] sanctions."

Fast die gesamte Summe – 7,8 Milliarden US-Dollar – floss direkt zwischen Binance und Nobitex, Irans größter Kryptowährungsbörse. Auf der Website von Nobitex finden sich an prominenter Stelle Hinweise zur Umgehung von Sanktionen, einschließlich der Verwendung eines speziellen Tokens namens Tron, der es Benutzern ermöglicht, ihre Identität zu verbergen. In einem Blogbeitrag im letzten Jahr forderte Nobitex seine Kunden ausdrücklich dazu auf, Tron für den anonymen Handel zu nutzen und so ihre Vermögenswerte vor der „Gefährdung von Sanktionen“ zu schützen.

Indirect Flows: A Red Flag for Money Laundering

Indirekte Geldflüsse: Ein Warnsignal für Geldwäsche

Beyond direct transfers, the data reveals a further $5 billion in crypto flowing between Iranian exchanges and Binance through layers of intermediaries. Regulators view such "indirect" flows as potential red flags, indicating possible money laundering or sanctions evasion. The sophisticated tracking techniques employed by crypto users to cover their tracks make this illicit activity particularly challenging to detect.

Über die direkten Überweisungen hinaus zeigen die Daten, dass weitere 5 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungen über mehrere Zwischenhändler zwischen iranischen Börsen und Binance fließen. Die Regulierungsbehörden betrachten solche „indirekten“ Ströme als potenzielle Warnsignale, die auf mögliche Geldwäsche oder Sanktionsumgehung hinweisen. Die ausgefeilten Verfolgungstechniken, die Kryptonutzer einsetzen, um ihre Spuren zu verwischen, machen die Erkennung dieser illegalen Aktivität besonders schwierig.

Tron: Hiding in Plain Sight

Tron: Versteckt sich in Sichtweite

Three-quarters of the Iranian funds that passed through Binance were in Tron, a relatively low-profile cryptocurrency. Tron's privacy features, including the zk-SNARK protocol, enable users to mask their identities, making it a preferred tool for those seeking to evade sanctions or engage in criminal activities.

Drei Viertel der iranischen Gelder, die über Binance flossen, waren in Tron, einer relativ unauffälligen Kryptowährung. Die Datenschutzfunktionen von Tron, einschließlich des zk-SNARK-Protokolls, ermöglichen es Benutzern, ihre Identität zu verschleiern, was es zu einem bevorzugten Tool für diejenigen macht, die Sanktionen umgehen oder sich an kriminellen Aktivitäten beteiligen möchten.

Binance's Response: Evasive and Inadequate

Binances Antwort: Ausweichend und unzureichend

Despite the overwhelming evidence, Binance has refused to answer detailed questions about these illicit transactions. While acknowledging its obligation to follow international sanctions rules, Binance maintains that it has taken proactive steps to limit its exposure to the Iranian market. However, the company has declined to provide specifics regarding the location or entity behind its Binance.com exchange.

Trotz der überwältigenden Beweise weigerte sich Binance, detaillierte Fragen zu diesen illegalen Transaktionen zu beantworten. Binance erkennt zwar seine Verpflichtung zur Einhaltung internationaler Sanktionsregeln an, behauptet jedoch, proaktive Schritte unternommen zu haben, um sein Engagement auf dem iranischen Markt zu begrenzen. Das Unternehmen weigerte sich jedoch, Einzelheiten zum Standort oder zur Organisation hinter seiner Binance.com-Börse zu nennen.

Escalating U.S. Scrutiny

Eskalierende US-Kontrolle

Binance's conduct has not escaped the attention of U.S. law enforcement. The Justice Department is currently investigating the company for possible violations of anti-money laundering laws, including its handling of Iranian-linked transactions. This probe also encompasses potential criminal sanctions violations in connection with Iran.

Das Verhalten von Binance ist den US-Strafverfolgungsbehörden nicht entgangen. Das Justizministerium ermittelt derzeit gegen das Unternehmen wegen möglicher Verstöße gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche, einschließlich der Abwicklung von Transaktionen mit Iran-Bezug. Diese Untersuchung umfasst auch mögliche Verstöße gegen strafrechtliche Sanktionen im Zusammenhang mit dem Iran.

Secondary Sanctions: A Legal Sword of Damocles

Sekundäre Sanktionen: Ein juristisches Damoklesschwert

The Iranian transactions identified by Reuters put Binance at significant risk of "secondary" sanctions imposed by the U.S. These sanctions aim to prevent non-U.S. firms from engaging in business with sanctioned entities or aiding individuals or organizations in evading U.S. trade embargoes. Binance could face severe consequences, including the loss of access to the U.S. financial system.

Die von Reuters identifizierten iranischen Transaktionen setzen Binance einem erheblichen Risiko „sekundärer“ Sanktionen aus, die von den USA verhängt werden. Diese Sanktionen zielen darauf ab, Nicht-US-Firmen daran zu hindern, Geschäfte mit sanktionierten Unternehmen zu tätigen oder Einzelpersonen oder Organisationen bei der Umgehung von US-Handelsembargos zu helfen. Binance könnte schwerwiegende Folgen haben, einschließlich des Verlusts des Zugangs zum US-Finanzsystem.

Potential Primary Sanctions: A Direct Threat

Potenzielle Primärsanktionen: Eine direkte Bedrohung

Binance may also be vulnerable to direct "primary" sanctions if the company has a "nexus to the United States." Such links can include U.S.-incorporated entities, transactions processed through the U.S. financial system, or the use of the dollar. Binance's refusal to clarify its legal structure and financial dealings raises red flags and increases the risk of exposure to these primary sanctions.

Binance könnte auch anfällig für direkte „primäre“ Sanktionen sein, wenn das Unternehmen eine „Verbindung zu den Vereinigten Staaten“ hat. Solche Verbindungen können in den USA ansässige Unternehmen, über das US-Finanzsystem abgewickelte Transaktionen oder die Verwendung des Dollars umfassen. Die Weigerung von Binance, seine rechtliche Struktur und seine Finanzgeschäfte klarzustellen, wirft Warnsignale auf und erhöht das Risiko, diesen primären Sanktionen ausgesetzt zu sein.

Nobitex's Role: Facilitating Sanctions Evasion

Die Rolle von Nobitex: Erleichterung der Umgehung von Sanktionen

Nobitex, the Iranian exchange at the center of these transactions, plays a crucial role in enabling Iranians to skirt U.S. sanctions. The exchange's website offers detailed guidance on using intermediaries and concealing transactions, effectively providing a blueprint for evading international law.

Nobitex, die iranische Börse im Zentrum dieser Transaktionen, spielt eine entscheidende Rolle dabei, den Iranern die Umgehung der US-Sanktionen zu ermöglichen. Die Website der Börse bietet ausführliche Anleitungen zum Einsatz von Vermittlern und zur Verschleierung von Transaktionen und stellt damit praktisch eine Blaupause für die Umgehung des Völkerrechts dar.

Consequences for U.S. Entities

Konsequenzen für US-Unternehmen

Violations of U.S. sanctions against Iran carry severe penalties for American companies. Criminal fines can reach $1 million per violation, while individuals involved face up to 20 years in prison. In October, the Treasury Department fined the Seattle-based crypto exchange Bittrex a staggering $24 million for processing crypto transactions with Iranian-linked entities.

Verstöße gegen die US-Sanktionen gegen den Iran ziehen für amerikanische Unternehmen schwere Strafen nach sich. Die Geldstrafen können bis zu 1 Million US-Dollar pro Verstoß betragen, während den beteiligten Personen bis zu 20 Jahre Gefängnis drohen. Im Oktober verhängte das Finanzministerium eine Geldstrafe von unglaublichen 24 Millionen US-Dollar gegen die in Seattle ansässige Krypto-Börse Bittrex für die Abwicklung von Krypto-Transaktionen mit mit dem Iran verbundenen Unternehmen.

Binance.US: A Questionable Disconnect

Binance.US: Eine fragwürdige Trennung

While Binance claims not to accept customers in the U.S., the data shows that Binance.US, a separate exchange operated by a U.S. company, processed $1.5 million in transactions from Iranian exchanges. This raises questions about the independence of Binance.US and the extent to which Binance controls its operations.

Während Binance behauptet, keine Kunden in den USA zu akzeptieren, zeigen die Daten, dass Binance.US, eine separate Börse, die von einem US-Unternehmen betrieben wird, Transaktionen im Wert von 1,5 Millionen US-Dollar von iranischen Börsen abgewickelt hat. Dies wirft Fragen zur Unabhängigkeit von Binance.US und zum Ausmaß auf, in dem Binance seine Geschäftstätigkeit kontrolliert.

Conclusion: A Compliance Crisis

Fazit: Eine Compliance-Krise

Binance's Iranian crypto dealings paint a troubling picture of a company that has prioritized profit over compliance. The scale and scope of these transactions, coupled with the use of privacy-enhancing tools and the facilitation of indirect flows, raise serious concerns about Binance's adherence to anti-money laundering laws and its willingness to undermine U.S. sanctions. The ongoing Justice Department investigation looms over Binance, threatening to expose its alleged wrongdoing and impose severe penalties. Binance's reputation as a trusted cryptocurrency exchange is now at stake, with its future hanging in the balance.

Die iranischen Kryptogeschäfte von Binance zeichnen ein beunruhigendes Bild eines Unternehmens, das den Gewinn über die Einhaltung von Vorschriften gestellt hat. Der Umfang und Umfang dieser Transaktionen, gepaart mit dem Einsatz von Tools zur Verbesserung der Privatsphäre und der Erleichterung indirekter Transaktionen, geben Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Gesetze durch Binance und seiner Bereitschaft, US-Sanktionen zu untergraben. Die laufende Untersuchung des Justizministeriums droht Binance und droht, sein mutmaßliches Fehlverhalten aufzudecken und schwere Strafen zu verhängen. Der Ruf von Binance als vertrauenswürdiger Kryptowährungsaustausch steht nun auf dem Spiel und seine Zukunft steht auf dem Spiel.