바이낸스와 이란의 위험한 관계: 제재 무시 및 암호화폐 기반 탈세 조장

이란을 글로벌 금융 시스템에서 격리하기 위해 2018년 미국이 부과한 제재에도 불구하고, 선도적인 암호화폐 거래소인 바이낸스는 이란과의 거래에서 수십억 달러, 총 80억 달러가 넘는 거래를 처리했습니다. 블록체인 데이터를 기반으로 한 이 공개는 미국 제재 위반 및 자금 세탁 우려를 노출시켜 바이낸스를 법적 결과의 위험에 빠뜨립니다.

Binance's Iranian Connection: Risking U.S. Sanctions and Enabling Crypto-Based Sanctions Evasion

바이낸스의 이란 연결: 미국 제재 위험을 감수하고 암호화폐 기반 제재 회피 활성화

Since 2018, the cryptocurrency giant Binance has processed Iranian transactions worth a staggering $8 billion, flouting U.S. sanctions designed to isolate Iran from the global financial system. This revelation, uncovered through an analysis of blockchain data from leading industry researcher Chainalysis, exposes the alarming scale of Binance's exposure to Iranian-linked entities and raises serious concerns about the company's compliance with anti-money laundering laws.

2018년부터 거대 암호화폐 바이낸스(Binance)는 이란을 글로벌 금융 시스템에서 고립시키기 위해 고안된 미국의 제재를 무시하고 무려 80억 달러 규모의 이란 거래를 처리해왔습니다. 업계 최고의 연구원인 체이널리시스(Chainalytic)의 블록체인 데이터 분석을 통해 밝혀진 이 사실은 바이낸스가 이란과 연계된 기업에 노출되는 놀라운 규모를 드러내고 회사의 자금세탁방지법 준수에 대한 심각한 우려를 불러일으킵니다.

A Gateway for Iranian Crypto Transactions

이란 암호화폐 거래를 위한 관문

Almost the entire sum – $7.8 billion – flowed directly between Binance and Nobitex, Iran's largest cryptocurrency exchange. Nobitex's website prominently features guidance on circumventing sanctions, including the use of a specific token called Tron, which allows users to conceal their identities. In a blog post last year, Nobitex explicitly encouraged its clients to use Tron to trade anonymously, shielding their assets from the "endangering [of] sanctions."

거의 전체 금액인 78억 달러가 바이낸스와 이란 최대 암호화폐 거래소인 노비텍스 간에 직접 이동했습니다. Nobitex의 웹사이트에는 사용자가 자신의 신원을 숨길 수 있는 Tron이라는 특정 토큰을 사용하는 것을 포함하여 제재를 우회하는 방법에 대한 지침이 눈에 띄게 표시되어 있습니다. 작년에 블로그 게시물에서 Nobitex는 고객에게 Tron을 사용하여 익명으로 거래하여 "위협적인 제재"로부터 자산을 보호하도록 명시적으로 권장했습니다.

Indirect Flows: A Red Flag for Money Laundering

간접 흐름: 자금 세탁의 위험 신호

Beyond direct transfers, the data reveals a further $5 billion in crypto flowing between Iranian exchanges and Binance through layers of intermediaries. Regulators view such "indirect" flows as potential red flags, indicating possible money laundering or sanctions evasion. The sophisticated tracking techniques employed by crypto users to cover their tracks make this illicit activity particularly challenging to detect.

직접 전송 외에도, 데이터는 중개 계층을 통해 이란 거래소와 바이낸스 간에 추가로 50억 달러의 암호화폐 흐름을 보여줍니다. 규제 당국은 이러한 "간접적인" 흐름을 자금 세탁이나 제재 회피 가능성을 나타내는 잠재적 위험 신호로 간주합니다. 암호화폐 사용자가 자신의 흔적을 감추기 위해 사용하는 정교한 추적 기술로 인해 이러한 불법 활동을 탐지하기가 특히 어렵습니다.

Tron: Hiding in Plain Sight

트론: 눈에 잘 띄는 곳에 숨어 있다

Three-quarters of the Iranian funds that passed through Binance were in Tron, a relatively low-profile cryptocurrency. Tron's privacy features, including the zk-SNARK protocol, enable users to mask their identities, making it a preferred tool for those seeking to evade sanctions or engage in criminal activities.

바이낸스를 통과한 이란 자금의 4분의 3은 비교적 유명하지 않은 암호화폐인 트론에 있었습니다. zk-SNARK 프로토콜을 포함한 Tron의 개인 정보 보호 기능을 통해 사용자는 자신의 신원을 가릴 수 있으므로 제재를 회피하거나 범죄 활동에 가담하려는 사람들이 선호하는 도구입니다.

Binance's Response: Evasive and Inadequate

바이낸스의 대응: 회피적이고 부적절함

Despite the overwhelming evidence, Binance has refused to answer detailed questions about these illicit transactions. While acknowledging its obligation to follow international sanctions rules, Binance maintains that it has taken proactive steps to limit its exposure to the Iranian market. However, the company has declined to provide specifics regarding the location or entity behind its Binance.com exchange.

압도적인 증거에도 불구하고 바이낸스는 이러한 불법 거래에 대한 자세한 질문에 답변을 거부했습니다. 바이낸스는 국제 제재 규정을 준수할 의무를 인정하면서도 이란 시장에 대한 노출을 제한하기 위해 적극적인 조치를 취했다고 주장합니다. 그러나 회사는 Binance.com 거래소의 위치나 법인에 대한 구체적인 정보 제공을 거부했습니다.

Escalating U.S. Scrutiny

미국의 조사 확대

Binance's conduct has not escaped the attention of U.S. law enforcement. The Justice Department is currently investigating the company for possible violations of anti-money laundering laws, including its handling of Iranian-linked transactions. This probe also encompasses potential criminal sanctions violations in connection with Iran.

바이낸스의 행위는 미국 법 집행 기관의 주목을 받지 못했습니다. 법무부는 현재 이 회사가 이란과 연계된 거래 처리를 포함해 자금세탁방지법 위반 가능성이 있는지 조사하고 있다. 이번 조사에는 이란과 관련된 잠재적인 형사 제재 위반도 포함됩니다.

Secondary Sanctions: A Legal Sword of Damocles

2차 제재: 다모클레스의 법검

The Iranian transactions identified by Reuters put Binance at significant risk of "secondary" sanctions imposed by the U.S. These sanctions aim to prevent non-U.S. firms from engaging in business with sanctioned entities or aiding individuals or organizations in evading U.S. trade embargoes. Binance could face severe consequences, including the loss of access to the U.S. financial system.

로이터 통신이 확인한 이란 거래로 인해 바이낸스는 미국이 부과하는 "2차" 제재를 받을 위험에 처해 있습니다. 이러한 제재의 목적은 미국이 아닌 기업이 제재 대상 기업과 사업을 하는 것을 방지하거나 미국 무역 금지 조치를 회피하는 개인 또는 조직을 지원하는 것입니다. 바이낸스는 미국 금융 시스템에 대한 접근권 상실을 포함하여 심각한 결과에 직면할 수 있습니다.

Potential Primary Sanctions: A Direct Threat

잠재적인 1차 제재: 직접적인 위협

Binance may also be vulnerable to direct "primary" sanctions if the company has a "nexus to the United States." Such links can include U.S.-incorporated entities, transactions processed through the U.S. financial system, or the use of the dollar. Binance's refusal to clarify its legal structure and financial dealings raises red flags and increases the risk of exposure to these primary sanctions.

바이낸스는 회사가 "미국과 연계"되어 있는 경우 직접적인 "1차" 제재에 취약할 수도 있습니다. 이러한 링크에는 미국 법인, 미국 금융 시스템을 통해 처리되는 거래 또는 달러 사용이 포함될 수 있습니다. 바이낸스가 법적 구조와 금융 거래를 명확히 하기를 거부하면 위험 신호가 발생하고 이러한 주요 제재에 노출될 위험이 높아집니다.

Nobitex's Role: Facilitating Sanctions Evasion

Nobitex의 역할: 제재 회피 촉진

Nobitex, the Iranian exchange at the center of these transactions, plays a crucial role in enabling Iranians to skirt U.S. sanctions. The exchange's website offers detailed guidance on using intermediaries and concealing transactions, effectively providing a blueprint for evading international law.

이러한 거래의 중심에 있는 이란 거래소인 노비텍스(Nobitex)는 이란이 미국의 제재를 회피할 수 있도록 하는 데 중요한 역할을 한다. 거래소 웹사이트에서는 중개자를 활용하고 거래를 은폐하는 방법에 대한 자세한 지침을 제공하여 국제법 회피를 위한 청사진을 효과적으로 제공합니다.

Consequences for U.S. Entities

미국 기업에 대한 결과

Violations of U.S. sanctions against Iran carry severe penalties for American companies. Criminal fines can reach $1 million per violation, while individuals involved face up to 20 years in prison. In October, the Treasury Department fined the Seattle-based crypto exchange Bittrex a staggering $24 million for processing crypto transactions with Iranian-linked entities.

이란에 대한 미국의 제재를 위반하면 미국 기업에 심각한 처벌이 가해집니다. 형사 벌금은 위반 당 최대 100만 달러에 달할 수 있으며 관련 개인은 최대 20년의 징역형을 받을 수 있습니다. 지난 10월 재무부는 이란과 연계된 기업과의 암호화폐 거래를 처리한 혐의로 시애틀에 본사를 둔 암호화폐 거래소 비트렉스(Bittrex)에 2,400만 달러의 벌금을 부과했습니다.

Binance.US: A Questionable Disconnect

Binance.US: 의심스러운 연결 끊김

While Binance claims not to accept customers in the U.S., the data shows that Binance.US, a separate exchange operated by a U.S. company, processed $1.5 million in transactions from Iranian exchanges. This raises questions about the independence of Binance.US and the extent to which Binance controls its operations.

바이낸스는 미국 고객을 받아들이지 않는다고 주장하지만, 데이터에 따르면 미국 회사가 운영하는 별도의 거래소인 Binance.US가 이란 거래소의 거래 150만 달러를 처리한 것으로 나타났습니다. 이는 Binance.US의 독립성과 Binance가 운영을 통제하는 범위에 대한 의문을 제기합니다.

Conclusion: A Compliance Crisis

결론: 규정 준수 위기

Binance's Iranian crypto dealings paint a troubling picture of a company that has prioritized profit over compliance. The scale and scope of these transactions, coupled with the use of privacy-enhancing tools and the facilitation of indirect flows, raise serious concerns about Binance's adherence to anti-money laundering laws and its willingness to undermine U.S. sanctions. The ongoing Justice Department investigation looms over Binance, threatening to expose its alleged wrongdoing and impose severe penalties. Binance's reputation as a trusted cryptocurrency exchange is now at stake, with its future hanging in the balance.

바이낸스의 이란 암호화폐 거래는 규정 준수보다 이익을 우선시하는 회사의 어려운 모습을 보여줍니다. 이러한 거래의 규모와 범위는 개인 정보 보호 도구의 사용 및 간접적인 흐름의 촉진과 결합되어 바이낸스가 자금 세탁 방지법을 준수하고 미국 제재를 약화시키려는 의지에 대해 심각한 우려를 불러일으킵니다. 현재 진행 중인 법무부 조사가 바이낸스에 대해 다가오고 있으며, 혐의를 폭로하고 엄중한 처벌을 부과하겠다고 위협하고 있습니다. 신뢰할 수 있는 암호화폐 거래소로서 바이낸스의 명성이 이제 위기에 처해 있으며, 그 미래도 위태로워졌습니다.