Les liens dangereux de Binance avec l’Iran : ignorer les sanctions et faciliter l’évasion fiscale basée sur la cryptographie

Malgré les sanctions américaines imposées en 2018 pour isoler l'Iran du système financier mondial, Binance, l'un des principaux échanges de crypto-monnaie, a traité des milliards de dollars de transactions avec l'Iran, totalisant plus de 8 milliards de dollars. Cette révélation, basée sur les données de la blockchain, expose des violations potentielles des sanctions américaines et des problèmes de blanchiment d'argent, exposant Binance à des risques de conséquences juridiques.

Binance's Iranian Connection: Risking U.S. Sanctions and Enabling Crypto-Based Sanctions Evasion

La connexion iranienne de Binance : risquer les sanctions américaines et permettre l'évasion des sanctions basées sur la cryptographie

Since 2018, the cryptocurrency giant Binance has processed Iranian transactions worth a staggering $8 billion, flouting U.S. sanctions designed to isolate Iran from the global financial system. This revelation, uncovered through an analysis of blockchain data from leading industry researcher Chainalysis, exposes the alarming scale of Binance's exposure to Iranian-linked entities and raises serious concerns about the company's compliance with anti-money laundering laws.

Depuis 2018, le géant des cryptomonnaies Binance a traité des transactions iraniennes d’une valeur colossale de 8 milliards de dollars, faisant fi des sanctions américaines visant à isoler l’Iran du système financier mondial. Cette révélation, découverte grâce à une analyse des données de la blockchain réalisée par Chainalysis, chercheur de premier plan dans le secteur, révèle l'ampleur alarmante de l'exposition de Binance à des entités liées à l'Iran et soulève de sérieuses inquiétudes quant au respect par l'entreprise des lois anti-blanchiment d'argent.

A Gateway for Iranian Crypto Transactions

Une passerelle pour les transactions cryptographiques iraniennes

Almost the entire sum – $7.8 billion – flowed directly between Binance and Nobitex, Iran's largest cryptocurrency exchange. Nobitex's website prominently features guidance on circumventing sanctions, including the use of a specific token called Tron, which allows users to conceal their identities. In a blog post last year, Nobitex explicitly encouraged its clients to use Tron to trade anonymously, shielding their assets from the "endangering [of] sanctions."

La quasi-totalité de la somme – 7,8 milliards de dollars – a été transférée directement entre Binance et Nobitex, la plus grande bourse de crypto-monnaie d'Iran. Le site Web de Nobitex présente en bonne place des conseils pour contourner les sanctions, notamment l'utilisation d'un jeton spécifique appelé Tron, qui permet aux utilisateurs de dissimuler leur identité. Dans un article de blog de l'année dernière, Nobitex a explicitement encouragé ses clients à utiliser Tron pour effectuer des transactions de manière anonyme, protégeant ainsi leurs actifs de la « mise en danger [des] sanctions ».

Indirect Flows: A Red Flag for Money Laundering

Flux indirects : un signal d’alarme pour le blanchiment d’argent

Beyond direct transfers, the data reveals a further $5 billion in crypto flowing between Iranian exchanges and Binance through layers of intermediaries. Regulators view such "indirect" flows as potential red flags, indicating possible money laundering or sanctions evasion. The sophisticated tracking techniques employed by crypto users to cover their tracks make this illicit activity particularly challenging to detect.

Au-delà des transferts directs, les données révèlent que 5 milliards de dollars supplémentaires de crypto circulent entre les bourses iraniennes et Binance via des couches d'intermédiaires. Les régulateurs considèrent ces flux « indirects » comme des signaux d’alarme potentiels, indiquant un possible blanchiment d’argent ou un contournement des sanctions. Les techniques de suivi sophistiquées employées par les utilisateurs de crypto pour brouiller les traces rendent cette activité illicite particulièrement difficile à détecter.

Tron: Hiding in Plain Sight

Tron : se cacher à la vue de tous

Three-quarters of the Iranian funds that passed through Binance were in Tron, a relatively low-profile cryptocurrency. Tron's privacy features, including the zk-SNARK protocol, enable users to mask their identities, making it a preferred tool for those seeking to evade sanctions or engage in criminal activities.

Les trois quarts des fonds iraniens transitant par Binance étaient en Tron, une crypto-monnaie relativement discrète. Les fonctionnalités de confidentialité de Tron, notamment le protocole zk-SNARK, permettent aux utilisateurs de masquer leur identité, ce qui en fait un outil privilégié pour ceux qui cherchent à échapper aux sanctions ou à se lancer dans des activités criminelles.

Binance's Response: Evasive and Inadequate

Réponse de Binance : évasive et inadéquate

Despite the overwhelming evidence, Binance has refused to answer detailed questions about these illicit transactions. While acknowledging its obligation to follow international sanctions rules, Binance maintains that it has taken proactive steps to limit its exposure to the Iranian market. However, the company has declined to provide specifics regarding the location or entity behind its Binance.com exchange.

Malgré les preuves accablantes, Binance a refusé de répondre aux questions détaillées sur ces transactions illicites. Tout en reconnaissant son obligation de respecter les règles des sanctions internationales, Binance affirme avoir pris des mesures proactives pour limiter son exposition au marché iranien. Cependant, la société a refusé de fournir des détails concernant l'emplacement ou l'entité derrière son échange Binance.com.

Escalating U.S. Scrutiny

Intensification des contrôles américains

Binance's conduct has not escaped the attention of U.S. law enforcement. The Justice Department is currently investigating the company for possible violations of anti-money laundering laws, including its handling of Iranian-linked transactions. This probe also encompasses potential criminal sanctions violations in connection with Iran.

La conduite de Binance n'a pas échappé à l'attention des forces de l'ordre américaines. Le ministère de la Justice enquête actuellement sur l’entreprise pour d’éventuelles violations des lois anti-blanchiment d’argent, notamment dans sa gestion des transactions liées à l’Iran. Cette enquête englobe également d’éventuelles violations des sanctions pénales liées à l’Iran.

Secondary Sanctions: A Legal Sword of Damocles

Sanctions secondaires : une épée de Damoclès juridique

The Iranian transactions identified by Reuters put Binance at significant risk of "secondary" sanctions imposed by the U.S. These sanctions aim to prevent non-U.S. firms from engaging in business with sanctioned entities or aiding individuals or organizations in evading U.S. trade embargoes. Binance could face severe consequences, including the loss of access to the U.S. financial system.

Les transactions iraniennes identifiées par Reuters exposent Binance à un risque important de sanctions « secondaires » imposées par les États-Unis. Ces sanctions visent à empêcher les entreprises non américaines de s'engager dans des affaires avec des entités sanctionnées ou d'aider des individus ou des organisations à contourner les embargos commerciaux américains. Binance pourrait faire face à de graves conséquences, notamment la perte d'accès au système financier américain.

Potential Primary Sanctions: A Direct Threat

Sanctions primaires potentielles : une menace directe

Binance may also be vulnerable to direct "primary" sanctions if the company has a "nexus to the United States." Such links can include U.S.-incorporated entities, transactions processed through the U.S. financial system, or the use of the dollar. Binance's refusal to clarify its legal structure and financial dealings raises red flags and increases the risk of exposure to these primary sanctions.

Binance peut également être vulnérable à des sanctions « primaires » directes si l'entreprise a un « lien avec les États-Unis ». Ces liens peuvent inclure des entités constituées aux États-Unis, des transactions traitées via le système financier américain ou l’utilisation du dollar. Le refus de Binance de clarifier sa structure juridique et ses transactions financières déclenche des signaux d'alarme et augmente le risque d'exposition à ces sanctions primaires.

Nobitex's Role: Facilitating Sanctions Evasion

Le rôle de Nobitex : faciliter l'évasion des sanctions

Nobitex, the Iranian exchange at the center of these transactions, plays a crucial role in enabling Iranians to skirt U.S. sanctions. The exchange's website offers detailed guidance on using intermediaries and concealing transactions, effectively providing a blueprint for evading international law.

Nobitex, la bourse iranienne au centre de ces transactions, joue un rôle crucial en permettant aux Iraniens de contourner les sanctions américaines. Le site Web de la bourse propose des conseils détaillés sur le recours à des intermédiaires et sur la dissimulation de transactions, fournissant ainsi un modèle efficace pour échapper au droit international.

Consequences for U.S. Entities

Conséquences pour les entités américaines

Violations of U.S. sanctions against Iran carry severe penalties for American companies. Criminal fines can reach $1 million per violation, while individuals involved face up to 20 years in prison. In October, the Treasury Department fined the Seattle-based crypto exchange Bittrex a staggering $24 million for processing crypto transactions with Iranian-linked entities.

Les violations des sanctions américaines contre l’Iran entraînent de lourdes sanctions pour les entreprises américaines. Les amendes pénales peuvent atteindre 1 million de dollars par infraction, tandis que les personnes impliquées risquent jusqu'à 20 ans de prison. En octobre, le département du Trésor a infligé une amende de 24 millions de dollars à Bittrex, un échange de crypto-monnaie basé à Seattle, pour avoir traité des transactions cryptographiques avec des entités liées à l'Iran.

Binance.US: A Questionable Disconnect

Binance.US : une déconnexion discutable

While Binance claims not to accept customers in the U.S., the data shows that Binance.US, a separate exchange operated by a U.S. company, processed $1.5 million in transactions from Iranian exchanges. This raises questions about the independence of Binance.US and the extent to which Binance controls its operations.

Bien que Binance prétende ne pas accepter de clients aux États-Unis, les données montrent que Binance.US, une bourse distincte exploitée par une société américaine, a traité 1,5 million de dollars de transactions provenant de bourses iraniennes. Cela soulève des questions sur l'indépendance de Binance.US et sur la mesure dans laquelle Binance contrôle ses opérations.

Conclusion: A Compliance Crisis

Conclusion : une crise de conformité

Binance's Iranian crypto dealings paint a troubling picture of a company that has prioritized profit over compliance. The scale and scope of these transactions, coupled with the use of privacy-enhancing tools and the facilitation of indirect flows, raise serious concerns about Binance's adherence to anti-money laundering laws and its willingness to undermine U.S. sanctions. The ongoing Justice Department investigation looms over Binance, threatening to expose its alleged wrongdoing and impose severe penalties. Binance's reputation as a trusted cryptocurrency exchange is now at stake, with its future hanging in the balance.

Les transactions cryptographiques iraniennes de Binance dressent un tableau troublant d'une entreprise qui a donné la priorité au profit plutôt qu'à la conformité. L'ampleur et la portée de ces transactions, associées à l'utilisation d'outils améliorant la confidentialité et à la facilitation des flux indirects, soulèvent de sérieuses inquiétudes quant au respect par Binance des lois anti-blanchiment d'argent et à sa volonté de saper les sanctions américaines. L’enquête en cours du ministère de la Justice pèse sur Binance, menaçant de révéler ses actes répréhensibles présumés et d’imposer de lourdes sanctions. La réputation de Binance en tant qu'échange de crypto-monnaie fiable est désormais en jeu, son avenir étant en jeu.