Le Trésor américain déclare que 165 millions de dollars de transactions en cryptomonnaies sont liées au groupe terroriste Hamas

Le département du Trésor américain, dirigé par le secrétaire adjoint Wally Adeyemo, a identifié 165 millions de dollars de transactions en cryptomonnaies soupçonnées d'être liées au Hamas, la principale organisation terroriste. Les institutions financières ont signalé ces activités suspectes entre janvier 2020 et octobre 2023, impliquant de multiples transactions associées au Hamas. Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a identifié plus de 200 adresses de cryptomonnaie impliquées dans ces transactions.

$165M Crypto Transactions Allegedly Linked to Hamas

Des transactions cryptographiques de 165 millions de dollars prétendument liées au Hamas

The US Treasury Department, led by Deputy Secretary Wally Adeyemo, has analyzed a series of transactions totaling $165 million that are suspected of being linked to Hamas, a designated terrorist organization.

Le département du Trésor américain, dirigé par le secrétaire adjoint Wally Adeyemo, a analysé une série de transactions totalisant 165 millions de dollars soupçonnées d'être liées au Hamas, une organisation terroriste désignée.

In a letter to the leaders of the Senate Banking and House Financial Services Committees, Adeyemo highlighted the findings of the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). According to the letter, financial institutions reported suspicious activities between January 2020 and October 2023, involving multiple transactions associated with Hamas.

Dans une lettre adressée aux dirigeants des commissions sénatoriales des banques et des services financiers de la Chambre, Adeyemo a souligné les conclusions du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Selon la lettre, les institutions financières ont signalé des activités suspectes entre janvier 2020 et octobre 2023, impliquant plusieurs transactions associées au Hamas.

However, the letter acknowledged that it could not definitively attribute all of the transactions to Hamas or confirm that they were all in cryptocurrency. Nonetheless, Adeyemo emphasized that a significant portion of these transactions can be linked to Hamas, and that the majority of them involve cryptocurrency.

Cependant, la lettre reconnaissait qu’elle ne pouvait pas attribuer définitivement toutes les transactions au Hamas ni confirmer qu’elles étaient toutes en cryptomonnaie. Néanmoins, Adeyemo a souligné qu’une partie importante de ces transactions peut être liée au Hamas et que la majorité d’entre elles impliquent des cryptomonnaies.

Financial institutions may have combined fiat and digital asset activities in their reports, and Adeyemo acknowledged that some of the transactions may not directly contribute to the terrorist group's illicit financing.

Les institutions financières peuvent avoir combiné les activités fiduciaires et numériques dans leurs rapports, et Adeyemo a reconnu que certaines des transactions peuvent ne pas contribuer directement au financement illicite du groupe terroriste.

Over 200 Crypto Addresses Linked to Hamas

Plus de 200 adresses cryptographiques liées au Hamas

FinCEN has identified over 200 cryptocurrency addresses involved in these transactions. Adeyemo expressed concern that terrorist organizations are increasingly using cryptocurrencies to fund their activities, as traditional financial channels face increased scrutiny from authorities.

Le FinCEN a identifié plus de 200 adresses de cryptomonnaie impliquées dans ces transactions. Adeyemo s'est dit préoccupé par le fait que les organisations terroristes utilisent de plus en plus les crypto-monnaies pour financer leurs activités, alors que les canaux financiers traditionnels font l'objet d'une surveillance accrue de la part des autorités.

Adeyemo noted that while some terrorist groups still rely on traditional financial routes, he is concerned that as access to traditional finance is restricted, these groups will resort to using virtual assets more frequently. His remarks echo sentiments expressed by Treasury officials in recent months, highlighting the need for proactive measures to combat illicit financing in the crypto sphere.

Adeyemo a noté que même si certains groupes terroristes s'appuient encore sur les voies financières traditionnelles, il craint que l'accès au financement traditionnel étant restreint, ces groupes aient recours plus fréquemment à l'utilisation d'actifs virtuels. Ses remarques font écho aux sentiments exprimés par les responsables du Trésor ces derniers mois, soulignant la nécessité de mesures proactives pour lutter contre le financement illicite dans la sphère crypto.

Treasury Seeks Expanded Authority

Le Trésor cherche à élargir ses pouvoirs

In light of the FinCEN report, lawmakers have intensified scrutiny of Hamas' ongoing war with Israel, which began in October 2022. House Majority Whip Tom Emmer and House Financial Services Committee Chair Patrick McHenry are leading efforts to investigate the extent of Hamas' funding through cryptocurrency.

À la lumière du rapport FinCEN, les législateurs ont intensifié leur examen de la guerre en cours entre le Hamas et Israël, qui a débuté en octobre 2022. Le whip de la majorité parlementaire, Tom Emmer, et le président de la commission des services financiers de la Chambre, Patrick McHenry, dirigent les efforts visant à enquêter sur l'étendue du financement du Hamas par le biais de crypto-monnaie.

Meanwhile, the Treasury Department is seeking expanded authority to uncover and address illicit crypto activities, particularly those occurring beyond US borders. Adeyemo emphasized the need for legislative reforms to existing regulatory frameworks, enabling more robust oversight and enforcement measures.

Pendant ce temps, le département du Trésor cherche à élargir son autorité pour découvrir et lutter contre les activités illicites de cryptographie, en particulier celles qui se déroulent au-delà des frontières américaines. Adeyemo a souligné la nécessité de réformes législatives des cadres réglementaires existants, permettant des mesures de surveillance et d'application plus robustes.

Adeyemo stated that these revisions will clarify and broaden the scope of oversight for new entities within the virtual asset ecosystem, especially those operating in areas where their obligations under the Bank Secrecy Act are unclear. He also mentioned that a forthcoming proposal would grant explicit authority to the Treasury's Office of Foreign Assets Control to impose appropriate regulatory measures on virtual asset firms engaging with sanctioned entities.

Adeyemo a déclaré que ces révisions clarifieront et élargiront la portée de la surveillance des nouvelles entités au sein de l'écosystème des actifs virtuels, en particulier celles opérant dans des domaines où leurs obligations en vertu de la loi sur le secret bancaire ne sont pas claires. Il a également mentionné qu'une proposition à venir accorderait au Bureau de contrôle des actifs étrangers du Trésor le pouvoir explicite d'imposer des mesures réglementaires appropriées aux sociétés d'actifs virtuels qui s'engagent avec des entités sanctionnées.

This Treasury Department initiative is part of ongoing efforts to combat illicit financing and uphold national security interests in an increasingly digitized financial landscape. As cryptocurrency gains traction globally, regulatory agencies face mounting challenges in safeguarding the financial system from abuse by nefarious actors, necessitating swift and decisive action to address these challenges.

Cette initiative du Département du Trésor s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à lutter contre le financement illicite et à défendre les intérêts de sécurité nationale dans un paysage financier de plus en plus numérisé. Alors que les cryptomonnaies gagnent du terrain à l’échelle mondiale, les agences de régulation sont confrontées à des défis croissants pour protéger le système financier contre les abus commis par des acteurs néfastes, ce qui nécessite une action rapide et décisive pour relever ces défis.