미 재무부, 테러단체 하마스와 연계된 암호화폐 거래 1억 6500만 달러 확인

월리 아데예모(Wally Adeyemo) 차관이 이끄는 미국 재무부는 주요 테러 조직인 하마스와 연계된 것으로 의심되는 암호화폐 거래 1억 6500만 달러를 확인했습니다. 금융 기관은 2020년 1월부터 2023년 10월 사이에 하마스와 관련된 여러 거래와 관련된 의심스러운 활동을 보고했습니다. 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 이러한 거래와 관련된 200개 이상의 암호화폐 주소를 식별했습니다.

$165M Crypto Transactions Allegedly Linked to Hamas

1억 6,500만 달러 규모의 암호화폐 거래가 하마스와 연관되어 있는 것으로 추정됨

The US Treasury Department, led by Deputy Secretary Wally Adeyemo, has analyzed a series of transactions totaling $165 million that are suspected of being linked to Hamas, a designated terrorist organization.

월리 아데예모(Wally Adeyemo) 차관이 이끄는 미국 재무부는 지정된 테러조직인 하마스와 연계된 것으로 의심되는 총 1억6500만 달러 규모의 일련의 거래를 분석했다.

In a letter to the leaders of the Senate Banking and House Financial Services Committees, Adeyemo highlighted the findings of the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). According to the letter, financial institutions reported suspicious activities between January 2020 and October 2023, involving multiple transactions associated with Hamas.

Adeyemo는 상원 은행 및 하원 금융 서비스 위원회 지도자들에게 보낸 서한에서 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)의 조사 결과를 강조했습니다. 서신에 따르면 금융 기관은 2020년 1월부터 2023년 10월 사이에 하마스와 관련된 여러 거래와 관련된 의심스러운 활동을 보고했습니다.

However, the letter acknowledged that it could not definitively attribute all of the transactions to Hamas or confirm that they were all in cryptocurrency. Nonetheless, Adeyemo emphasized that a significant portion of these transactions can be linked to Hamas, and that the majority of them involve cryptocurrency.

그러나 서신은 모든 거래가 하마스에 의한 것인지 확실하게 확인할 수 없거나 모든 거래가 암호화폐로 이루어졌는지 확인할 수 없다는 점을 인정했습니다. 그럼에도 불구하고 Adeyemo는 이러한 거래의 상당 부분이 하마스와 연결될 수 있으며 대부분이 암호화폐와 관련되어 있다고 강조했습니다.

Financial institutions may have combined fiat and digital asset activities in their reports, and Adeyemo acknowledged that some of the transactions may not directly contribute to the terrorist group's illicit financing.

금융 기관은 보고서에 명목화폐와 디지털 자산 활동을 결합했을 수 있으며 Adeyemo는 일부 거래가 테러리스트 그룹의 불법 자금 조달에 직접적으로 기여하지 않을 수 있음을 인정했습니다.

Over 200 Crypto Addresses Linked to Hamas

Hamas에 연결된 200개가 넘는 암호화폐 주소

FinCEN has identified over 200 cryptocurrency addresses involved in these transactions. Adeyemo expressed concern that terrorist organizations are increasingly using cryptocurrencies to fund their activities, as traditional financial channels face increased scrutiny from authorities.

FinCEN은 이러한 거래와 관련된 200개 이상의 암호화폐 주소를 식별했습니다. Adeyemo는 전통적인 금융 채널이 당국의 조사가 강화됨에 따라 테러리스트 조직이 활동 자금을 조달하기 위해 암호화폐를 점점 더 많이 사용하고 있다는 우려를 표명했습니다.

Adeyemo noted that while some terrorist groups still rely on traditional financial routes, he is concerned that as access to traditional finance is restricted, these groups will resort to using virtual assets more frequently. His remarks echo sentiments expressed by Treasury officials in recent months, highlighting the need for proactive measures to combat illicit financing in the crypto sphere.

Adeyemo는 일부 테러리스트 그룹이 여전히 전통적인 금융 경로에 의존하고 있지만 전통적인 금융에 대한 접근이 제한됨에 따라 이러한 그룹이 가상 자산을 더 자주 사용하게 될 것이라고 우려하고 있습니다. 그의 발언은 최근 몇 달 동안 재무부 관리들이 표명한 감정을 반영하며 암호화폐 분야에서 불법 자금 조달을 근절하기 위한 적극적인 조치의 필요성을 강조했습니다.

Treasury Seeks Expanded Authority

재무부는 권한 확대를 추구

In light of the FinCEN report, lawmakers have intensified scrutiny of Hamas' ongoing war with Israel, which began in October 2022. House Majority Whip Tom Emmer and House Financial Services Committee Chair Patrick McHenry are leading efforts to investigate the extent of Hamas' funding through cryptocurrency.

FinCEN 보고서에 비추어 국회의원들은 2022년 10월부터 시작된 하마스의 이스라엘과의 전쟁에 대한 조사를 강화했습니다. 하원 다수당인 톰 에머(Tom Emmer)와 하원 금융 서비스 위원회 위원장 패트릭 맥헨리(Patrick McHenry)는 다음을 통해 하마스의 자금 규모를 조사하기 위한 노력을 주도하고 있습니다. 암호화폐.

Meanwhile, the Treasury Department is seeking expanded authority to uncover and address illicit crypto activities, particularly those occurring beyond US borders. Adeyemo emphasized the need for legislative reforms to existing regulatory frameworks, enabling more robust oversight and enforcement measures.

한편, 재무부는 불법 암호화폐 활동, 특히 미국 국경 너머에서 발생하는 활동을 적발하고 해결하기 위해 권한 확대를 모색하고 있습니다. Adeyemo는 기존 규제 프레임워크에 대한 입법 개혁의 필요성을 강조하여 보다 강력한 감독 및 집행 조치를 가능하게 했습니다.

Adeyemo stated that these revisions will clarify and broaden the scope of oversight for new entities within the virtual asset ecosystem, especially those operating in areas where their obligations under the Bank Secrecy Act are unclear. He also mentioned that a forthcoming proposal would grant explicit authority to the Treasury's Office of Foreign Assets Control to impose appropriate regulatory measures on virtual asset firms engaging with sanctioned entities.

Adeyemo는 이러한 개정이 가상 자산 생태계 내의 새로운 기업, 특히 은행 비밀법에 따른 의무가 불분명한 영역에서 운영되는 기업에 대한 감독 범위를 명확하고 확대할 것이라고 밝혔습니다. 그는 또한 다가오는 제안이 제재 대상 기업과 거래하는 가상 자산 회사에 적절한 규제 조치를 부과하기 위해 재무부 해외자산통제국에 명시적인 권한을 부여할 것이라고 언급했습니다.

This Treasury Department initiative is part of ongoing efforts to combat illicit financing and uphold national security interests in an increasingly digitized financial landscape. As cryptocurrency gains traction globally, regulatory agencies face mounting challenges in safeguarding the financial system from abuse by nefarious actors, necessitating swift and decisive action to address these challenges.

이 재무부 계획은 점점 더 디지털화되는 금융 환경에서 불법 자금 조달에 맞서고 국가 안보 이익을 유지하기 위한 지속적인 노력의 일환입니다. 암호화폐가 전 세계적으로 관심을 끌면서 규제 기관은 악의적인 행위자의 남용으로부터 금융 시스템을 보호하는 데 어려움을 겪고 있으며 이러한 문제를 해결하기 위해 신속하고 단호한 조치가 필요합니다.