Nach Angaben des US-Finanzministeriums stehen Kryptowährungstransaktionen im Wert von 165 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Terrorgruppe Hamas

Das US-Finanzministerium unter der Leitung des stellvertretenden Ministers Wally Adeyemo hat Kryptowährungstransaktionen im Wert von 165 Millionen US-Dollar identifiziert, die im Verdacht stehen, mit der Hamas, der führenden Terrororganisation, in Verbindung zu stehen. Finanzinstitute meldeten diese verdächtigen Aktivitäten zwischen Januar 2020 und Oktober 2023, bei denen es um mehrere Transaktionen im Zusammenhang mit der Hamas ging. Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat über 200 Kryptowährungsadressen identifiziert, die an diesen Transaktionen beteiligt sind.

$165M Crypto Transactions Allegedly Linked to Hamas

Kryptotransaktionen im Wert von 165 Millionen US-Dollar stehen angeblich im Zusammenhang mit der Hamas

The US Treasury Department, led by Deputy Secretary Wally Adeyemo, has analyzed a series of transactions totaling $165 million that are suspected of being linked to Hamas, a designated terrorist organization.

Das US-Finanzministerium unter der Leitung des stellvertretenden Ministers Wally Adeyemo hat eine Reihe von Transaktionen im Gesamtwert von 165 Millionen US-Dollar analysiert, bei denen ein Zusammenhang mit der Hamas, einer ausgewiesenen Terrororganisation, vermutet wird.

In a letter to the leaders of the Senate Banking and House Financial Services Committees, Adeyemo highlighted the findings of the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). According to the letter, financial institutions reported suspicious activities between January 2020 and October 2023, involving multiple transactions associated with Hamas.

In einem Brief an die Vorsitzenden der Banken- und Finanzdienstleistungsausschüsse des Senats hob Adeyemo die Erkenntnisse des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hervor. Dem Schreiben zufolge meldeten Finanzinstitute zwischen Januar 2020 und Oktober 2023 verdächtige Aktivitäten, bei denen es um mehrere Transaktionen im Zusammenhang mit der Hamas ging.

However, the letter acknowledged that it could not definitively attribute all of the transactions to Hamas or confirm that they were all in cryptocurrency. Nonetheless, Adeyemo emphasized that a significant portion of these transactions can be linked to Hamas, and that the majority of them involve cryptocurrency.

In dem Schreiben wurde jedoch eingeräumt, dass man nicht alle Transaktionen definitiv der Hamas zuordnen oder bestätigen könne, dass sie alle in Kryptowährung erfolgten. Dennoch betonte Adeyemo, dass ein erheblicher Teil dieser Transaktionen mit der Hamas in Verbindung gebracht werden könne und dass es sich bei den meisten davon um Kryptowährungen handele.

Financial institutions may have combined fiat and digital asset activities in their reports, and Adeyemo acknowledged that some of the transactions may not directly contribute to the terrorist group's illicit financing.

Finanzinstitute haben in ihren Berichten möglicherweise Fiat- und Digital-Asset-Aktivitäten kombiniert, und Adeyemo räumte ein, dass einige der Transaktionen möglicherweise nicht direkt zur illegalen Finanzierung der Terroristengruppe beitragen.

Over 200 Crypto Addresses Linked to Hamas

Über 200 Krypto-Adressen sind mit der Hamas verbunden

FinCEN has identified over 200 cryptocurrency addresses involved in these transactions. Adeyemo expressed concern that terrorist organizations are increasingly using cryptocurrencies to fund their activities, as traditional financial channels face increased scrutiny from authorities.

FinCEN hat über 200 Kryptowährungsadressen identifiziert, die an diesen Transaktionen beteiligt sind. Adeyemo äußerte sich besorgt darüber, dass Terrororganisationen zunehmend Kryptowährungen zur Finanzierung ihrer Aktivitäten nutzen, da traditionelle Finanzkanäle einer zunehmenden Kontrolle durch die Behörden ausgesetzt sind.

Adeyemo noted that while some terrorist groups still rely on traditional financial routes, he is concerned that as access to traditional finance is restricted, these groups will resort to using virtual assets more frequently. His remarks echo sentiments expressed by Treasury officials in recent months, highlighting the need for proactive measures to combat illicit financing in the crypto sphere.

Adeyemo wies darauf hin, dass einige Terrorgruppen zwar immer noch auf traditionelle Finanzwege zurückgreifen, er jedoch befürchtet, dass diese Gruppen aufgrund des eingeschränkten Zugangs zu traditionellen Finanzmitteln häufiger auf virtuelle Vermögenswerte zurückgreifen werden. Seine Äußerungen spiegeln die von Finanzbeamten in den letzten Monaten geäußerten Ansichten wider und unterstreichen die Notwendigkeit proaktiver Maßnahmen zur Bekämpfung illegaler Finanzierungen im Kryptobereich.

Treasury Seeks Expanded Authority

Finanzministerium strebt erweiterte Befugnisse an

In light of the FinCEN report, lawmakers have intensified scrutiny of Hamas' ongoing war with Israel, which began in October 2022. House Majority Whip Tom Emmer and House Financial Services Committee Chair Patrick McHenry are leading efforts to investigate the extent of Hamas' funding through cryptocurrency.

Im Lichte des FinCEN-Berichts haben die Gesetzgeber die Prüfung des anhaltenden Krieges der Hamas mit Israel, der im Oktober 2022 begann, intensiviert. Der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Tom Emmer, und der Vorsitzende des Finanzdienstleistungsausschusses des Repräsentantenhauses, Patrick McHenry, leiten die Bemühungen, den Umfang der Finanzierung der Hamas durch zu untersuchen Kryptowährung.

Meanwhile, the Treasury Department is seeking expanded authority to uncover and address illicit crypto activities, particularly those occurring beyond US borders. Adeyemo emphasized the need for legislative reforms to existing regulatory frameworks, enabling more robust oversight and enforcement measures.

Unterdessen strebt das Finanzministerium eine Ausweitung der Befugnisse zur Aufdeckung und Bekämpfung illegaler Kryptoaktivitäten an, insbesondere solcher, die außerhalb der US-Grenzen stattfinden. Adeyemo betonte die Notwendigkeit gesetzgeberischer Reformen der bestehenden Regulierungsrahmen, um robustere Aufsichts- und Durchsetzungsmaßnahmen zu ermöglichen.

Adeyemo stated that these revisions will clarify and broaden the scope of oversight for new entities within the virtual asset ecosystem, especially those operating in areas where their obligations under the Bank Secrecy Act are unclear. He also mentioned that a forthcoming proposal would grant explicit authority to the Treasury's Office of Foreign Assets Control to impose appropriate regulatory measures on virtual asset firms engaging with sanctioned entities.

Adeyemo erklärte, dass diese Überarbeitungen den Aufsichtsumfang für neue Unternehmen im Ökosystem virtueller Vermögenswerte klarstellen und erweitern werden, insbesondere für solche, die in Bereichen tätig sind, in denen ihre Verpflichtungen gemäß dem Bankgeheimnisgesetz unklar sind. Er erwähnte auch, dass ein bevorstehender Vorschlag dem Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums ausdrücklich die Befugnis erteilen würde, geeignete Regulierungsmaßnahmen für virtuelle Vermögenswertfirmen aufzuerlegen, die mit sanktionierten Unternehmen zusammenarbeiten.

This Treasury Department initiative is part of ongoing efforts to combat illicit financing and uphold national security interests in an increasingly digitized financial landscape. As cryptocurrency gains traction globally, regulatory agencies face mounting challenges in safeguarding the financial system from abuse by nefarious actors, necessitating swift and decisive action to address these challenges.

Diese Initiative des Finanzministeriums ist Teil der laufenden Bemühungen zur Bekämpfung illegaler Finanzierung und zur Wahrung nationaler Sicherheitsinteressen in einer zunehmend digitalisierten Finanzlandschaft. Da Kryptowährungen weltweit an Bedeutung gewinnen, stehen die Regulierungsbehörden vor wachsenden Herausforderungen beim Schutz des Finanzsystems vor Missbrauch durch böswillige Akteure, was schnelles und entschlossenes Handeln zur Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert.