米財務省、テロ組織ハマスとの関連で1億6500万ドルの仮想通貨取引があったと発表

ウォーリー・アデイエモ副長官率いる米国財務省は、主要テロ組織ハマスとの関連が疑われる仮想通貨取引1億6,500万ドルを特定した。金融機関は、2020年1月から2023年10月までの間、ハマスに関連した複数の取引に関わるこれらの不審な活動を報告した。金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、これらの取引に関与した200以上の仮想通貨アドレスを特定した。

$165M Crypto Transactions Allegedly Linked to Hamas

1億6,500万ドルの仮想通貨取引がハマスに関係しているとされる

The US Treasury Department, led by Deputy Secretary Wally Adeyemo, has analyzed a series of transactions totaling $165 million that are suspected of being linked to Hamas, a designated terrorist organization.

ウォーリー・アデイエモ副長官率いる米財務省は、指定テロ組織ハマスとの関連が疑われる総額1億6,500万ドルの一連の取引を分析した。

In a letter to the leaders of the Senate Banking and House Financial Services Committees, Adeyemo highlighted the findings of the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). According to the letter, financial institutions reported suspicious activities between January 2020 and October 2023, involving multiple transactions associated with Hamas.

アディエモ氏は上院銀行委員会と下院金融委員会の指導者に宛てた書簡の中で、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の調査結果を強調した。書簡によると、金融機関は2020年1月から2023年10月までの間、ハマスに関連した複数の取引に関わる不審な活動を報告した。

However, the letter acknowledged that it could not definitively attribute all of the transactions to Hamas or confirm that they were all in cryptocurrency. Nonetheless, Adeyemo emphasized that a significant portion of these transactions can be linked to Hamas, and that the majority of them involve cryptocurrency.

しかし書簡は、すべての取引がハマスによるものであると断定できないことや、すべてが仮想通貨で行われたことを確認できないことを認めた。それにもかかわらず、アディエモ氏は、これらの取引のかなりの部分がハマスに関連している可能性があり、その大部分は暗号通貨に関係していると強調した。

Financial institutions may have combined fiat and digital asset activities in their reports, and Adeyemo acknowledged that some of the transactions may not directly contribute to the terrorist group's illicit financing.

金融機関は報告書の中で法定通貨とデジタル資産の活動を組み合わせている可能性があり、Adeyemoは取引の一部がテロ組織の違法資金調達に直接寄与していない可能性があることを認めた。

Over 200 Crypto Addresses Linked to Hamas

200以上の暗号アドレスがハマスに関連

FinCEN has identified over 200 cryptocurrency addresses involved in these transactions. Adeyemo expressed concern that terrorist organizations are increasingly using cryptocurrencies to fund their activities, as traditional financial channels face increased scrutiny from authorities.

FinCEN は、これらの取引に関与した 200 以上の暗号通貨アドレスを特定しました。アディエモ氏は、従来の金融チャネルが当局からの監視の強化に直面しているため、テロ組織が活動資金として暗号通貨を利用するケースが増えていることに懸念を表明した。

Adeyemo noted that while some terrorist groups still rely on traditional financial routes, he is concerned that as access to traditional finance is restricted, these groups will resort to using virtual assets more frequently. His remarks echo sentiments expressed by Treasury officials in recent months, highlighting the need for proactive measures to combat illicit financing in the crypto sphere.

Adeyemo氏は、一部のテロ組織は依然として従来の金融ルートに依存しているものの、従来の金融へのアクセスが制限されているため、これらのグループがより頻繁に仮想資産を利用するようになるのではないかと懸念していると述べた。同氏の発言はここ数カ月間財務省当局者が表明した感情を反映しており、仮想通貨分野での違法金融と闘うための積極的な対策の必要性を強調している。

Treasury Seeks Expanded Authority

財務省、権限拡大を求める

In light of the FinCEN report, lawmakers have intensified scrutiny of Hamas' ongoing war with Israel, which began in October 2022. House Majority Whip Tom Emmer and House Financial Services Committee Chair Patrick McHenry are leading efforts to investigate the extent of Hamas' funding through cryptocurrency.

FinCEN報告書を踏まえ、議員らは2022年10月に始まったハマスの進行中のイスラエルとの戦争に対する監視を強化している。トム・エマー下院多数党院内総務とパトリック・マクヘンリー下院​​金融サービス委員長は、ハマスの資金提供範囲を調査する取り組みを主導している。暗号通貨。

Meanwhile, the Treasury Department is seeking expanded authority to uncover and address illicit crypto activities, particularly those occurring beyond US borders. Adeyemo emphasized the need for legislative reforms to existing regulatory frameworks, enabling more robust oversight and enforcement measures.

一方、財務省は、特に米国の国境を越えて発生する違法な暗号通貨活動を摘発し、対処するための権限の拡大を求めている。 Adeyemoは、より強力な監視と執行措置を可能にする、既存の規制枠組みに対する法改正の必要性を強調した。

Adeyemo stated that these revisions will clarify and broaden the scope of oversight for new entities within the virtual asset ecosystem, especially those operating in areas where their obligations under the Bank Secrecy Act are unclear. He also mentioned that a forthcoming proposal would grant explicit authority to the Treasury's Office of Foreign Assets Control to impose appropriate regulatory measures on virtual asset firms engaging with sanctioned entities.

Adeyemoは、これらの改訂により、仮想資産エコシステム内の新しい事業体、特に銀行秘密法に基づく義務が不明確な分野で事業を行う事業体に対する監視の範囲が明確になり、拡大されると述べた。同氏はまた、今後の提案では、財務省外国資産管理局に、制裁対象事業体と取引する仮想資産会社に適切な規制措置を課す明確な権限を付与することになると述べた。

This Treasury Department initiative is part of ongoing efforts to combat illicit financing and uphold national security interests in an increasingly digitized financial landscape. As cryptocurrency gains traction globally, regulatory agencies face mounting challenges in safeguarding the financial system from abuse by nefarious actors, necessitating swift and decisive action to address these challenges.

この財務省の取り組みは、デジタル化が進む金融情勢において違法融資と闘い、国家安全保障上の利益を維持するための継続的な取り組みの一環である。仮想通貨が世界的に勢いを増す中、規制当局は金融システムを凶悪な行為者による悪用から守る上で増大する課題に直面しており、これらの課題に対処するための迅速かつ断固とした行動が必要となっている。