FBI 警告不要使用未注册的加密货币业务

美国联邦调查局（FBI）发布公共服务公告，警告不要使用未经注册的加密货币商业服务。该公告强调，“联邦调查局警告美国人不要使用未在美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册为货币服务企业 (MSB) 的加密货币货币传输服务。”

FBI cảnh báo về việc sử dụng các doanh nghiệp dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký

FBI警告不要使用未经注册的加密货币服务企业

Ngày 16 tháng 2 năm 2023, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã phát hành một thông báo dịch vụ công, cảnh báo người dân Hoa Kỳ về việc sử dụng các doanh nghiệp dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký.

2023 年 2 月 16 日，美国联邦调查局（FBI）发布公共服务公告，警告美国居民不要使用未经注册的加密货币服务业务。

Thông báo nêu rõ rằng các dịch vụ chuyển tiền điện tử chưa đăng ký là Doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB) theo luật liên bang Hoa Kỳ, và do đó không tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền. FBI khuyến cáo người dân Hoa Kỳ tránh sử dụng các dịch vụ như vậy để ngăn ngừa việc vô tình hỗ trợ các hoạt động phi pháp.

该通知指出，电子资金转账服务未根据美国联邦法律注册为货币服务企业（MSB），因此不受反洗钱要求的约束。联邦调查局建议美国居民避免使用此类服务​​，以防止无意中支持非法活动。

Để bảo vệ bản thân, FBI đưa ra một số lời khuyên:

为了保护自己，联邦调查局提供了一些建议：

• Kiểm tra xem dịch vụ chuyển tiền điện tử có được đăng ký là MSB với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hay không.
• Hãy cảnh giác với các dịch vụ tài chính không yêu cầu thông tin nhận dạng khách hàng (KYC) như tên, ngày sinh, địa chỉ và ID.
• Hiểu rằng việc một ứng dụng có sẵn trên cửa hàng ứng dụng không nhất thiết có nghĩa là dịch vụ đó hợp pháp hoặc tuân thủ các yêu cầu của liên bang.
• Tránh sử dụng các dịch vụ tự quảng cáo cho mục đích bất hợp pháp.
• Hãy thận trọng khi sử dụng các dịch vụ tiền điện tử được sử dụng bởi tội phạm để rửa tiền.

Cảnh báo này được đưa ra sau động thái của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) buộc tội Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill điều hành Samourai Wallet, được mô tả là một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép đã thực hiện hơn 2 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp và rửa hơn 100 triệu đô la tiền thu được từ tội phạm.

检查电子资金转账服务是否已在美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册为 MSB。警惕那些不要求提供客户身份 (KYC) 信息（例如姓名、日期）的金融服务。了解应用程序在应用程序商店中的可用性并不一定意味着该服务是合法的或符合联邦要求。避免将自我推销服务用于非法目的。在使用加密货币服务时要小心。在此警告之前，美国司法部 (DOJ) 指控 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 经营 Samourai Wallet，该钱包被描述为未经许可的资金传输业务，进行了超过 20 亿美元的非法交易，并且清洗了超过 1 亿美元的犯罪所得。

FBI nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định về MSB để ngăn chặn hoạt động tội phạm và rửa tiền trong ngành tiền điện tử. Cơ quan này tiếp tục theo dõi và điều tra các doanh nghiệp không tuân thủ, đồng thời khuyến khích người dân Hoa Kỳ báo cáo bất kỳ hoạt động khả nghi nào cho chính quyền.

FBI 强调遵守 MSB 法规以防止加密货币行业中的犯罪活动和洗钱活动的重要性。该机构继续监控和调查不合规企业，并鼓励美国人向当局报告任何可疑活动。

Để biết thêm thông tin liên quan đến cách kiểm tra tình trạng đăng ký MSB, hãy truy cập trang web của FinCEN tại https://www.fincen.gov/msb-registry.

有关如何检查 MSB 注册状态的更多信息，请访问 FinCEN 网站：https://www.fincen.gov/msb-registry。