FBI 警告不要使用未註冊的加密貨幣業務

美國聯邦調查局（FBI）發佈公共服務公告，警告不要使用未經註冊的加密貨幣商業服務。該公告強調，“聯邦調查局警告美國人不要使用未在美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 註冊為貨幣服務企業 (MSB) 的加密貨幣貨幣傳輸服務。”

FBI cảnh báo về việc sử dụng các doanh nghiệp dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký

FBI警告不要使用未經註冊的加密貨幣服務企業

Ngày 16 tháng 2 năm 2023, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã phát hành một thông báo dịch vụ công, cảnh báo người dân Hoa Kỳ về việc sử dụng các doanh nghiệp dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký.

2023 年 2 月 16 日，美國聯邦調查局（FBI）發佈公共服務公告，警告美國居民不要使用未經註冊的加密貨幣服務業務。

Thông báo nêu rõ rằng các dịch vụ chuyển tiền điện tử chưa đăng ký là Doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB) theo luật liên bang Hoa Kỳ, và do đó không tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền. FBI khuyến cáo người dân Hoa Kỳ tránh sử dụng các dịch vụ như vậy để ngăn ngừa việc vô tình hỗ trợ các hoạt động phi pháp.

該通知指出，電子資金轉帳服務未根據美國聯邦法律註冊為貨幣服務企業（MSB），因此不受反洗錢要求的約束。聯邦調查局建議美國居民避免使用此類服務，以防止無意中支持非法活動。

Để bảo vệ bản thân, FBI đưa ra một số lời khuyên:

為了保護自己，聯邦調查局提供了一些建議：

• Kiểm tra xem dịch vụ chuyển tiền điện tử có được đăng ký là MSB với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hay không.
• Hãy cảnh giác với các dịch vụ tài chính không yêu cầu thông tin nhận dạng khách hàng (KYC) như tên, ngày sinh, địa chỉ và ID.
• Hiểu rằng việc một ứng dụng có sẵn trên cửa hàng ứng dụng không nhất thiết có nghĩa là dịch vụ đó hợp pháp hoặc tuân thủ các yêu cầu của liên bang.
• Tránh sử dụng các dịch vụ tự quảng cáo cho mục đích bất hợp pháp.
• Hãy thận trọng khi sử dụng các dịch vụ tiền điện tử được sử dụng bởi tội phạm để rửa tiền.

Cảnh báo này được đưa ra sau động thái của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) buộc tội Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill điều hành Samourai Wallet, được mô tả là một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép đã thực hiện hơn 2 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp và rửa hơn 100 triệu đô la tiền thu được từ tội phạm.

檢查電子資金轉帳服務是否已在美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 註冊為 MSB。中的可用性並不一定意味著該服務是合法的或符合聯邦要求。 Rodriguez 和William Lonergan Hill 經營Samourai Wallet，該錢包被描述為未經許可的資金傳輸業務，進行了超過20 億美元的非法交易，並且清洗了超過 1 億美元的犯罪所得。

FBI nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định về MSB để ngăn chặn hoạt động tội phạm và rửa tiền trong ngành tiền điện tử. Cơ quan này tiếp tục theo dõi và điều tra các doanh nghiệp không tuân thủ, đồng thời khuyến khích người dân Hoa Kỳ báo cáo bất kỳ hoạt động khả nghi nào cho chính quyền.

FBI 強調遵守 MSB 法規以防止加密貨幣產業中​​的犯罪活動和洗錢活動的重要性。該機構繼續監控和調查不合規企業，並鼓勵美國人向當局報告任何可疑活動。

Để biết thêm thông tin liên quan đến cách kiểm tra tình trạng đăng ký MSB, hãy truy cập trang web của FinCEN tại https://www.fincen.gov/msb-registry.

有關如何檢查 MSB 註冊狀態的更多信息，請訪問 FinCEN 網站：https://www.fincen.gov/msb-registry。