FBI、未登録の仮想通貨ビジネスに警告

FBIは、未登録の仮想通貨ビジネスサービスの利用に対して警告する公共サービス発表を発表した。この発表は、「FBIが米国人に対し、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）にマネーサービス事業（MSB）として登録されていない暗号通貨送金サービスを利用しないよう警告する」ことを強調している。

FBI cảnh báo về việc sử dụng các doanh nghiệp dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký

FBI、未登録の仮想通貨サービス事業の利用を警告

Ngày 16 tháng 2 năm 2023, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã phát hành một thông báo dịch vụ công, cảnh báo người dân Hoa Kỳ về việc sử dụng các doanh nghiệp dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký.

2023 年 2 月 16 日、連邦捜査局 (FBI) は公共サービスに関する発表を発表し、米国居住者に未登録の暗号通貨サービス ビジネスの利用について警告しました。

Thông báo nêu rõ rằng các dịch vụ chuyển tiền điện tử chưa đăng ký là Doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB) theo luật liên bang Hoa Kỳ, và do đó không tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền. FBI khuyến cáo người dân Hoa Kỳ tránh sử dụng các dịch vụ như vậy để ngăn ngừa việc vô tình hỗ trợ các hoạt động phi pháp.

この通知には、電子資金移動サービスは米国連邦法に基づくマネーサービス事業（MSB）として登録されていないため、マネーロンダリング防止要件の対象にはならないと記載されている。 FBIは米国居住者に対し、不用意に違法行為を支援することを防ぐため、こうしたサービスの利用を避けるよう勧告している。

Để bảo vệ bản thân, FBI đưa ra một số lời khuyên:

自分自身を守るために、FBI は次のようなアドバイスを提供しています。

• Kiểm tra xem dịch vụ chuyển tiền điện tử có được đăng ký là MSB với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hay không.
• Hãy cảnh giác với các dịch vụ tài chính không yêu cầu thông tin nhận dạng khách hàng (KYC) như tên, ngày sinh, địa chỉ và ID.
• Hiểu rằng việc một ứng dụng có sẵn trên cửa hàng ứng dụng không nhất thiết có nghĩa là dịch vụ đó hợp pháp hoặc tuân thủ các yêu cầu của liên bang.
• Tránh sử dụng các dịch vụ tự quảng cáo cho mục đích bất hợp pháp.
• Hãy thận trọng khi sử dụng các dịch vụ tiền điện tử được sử dụng bởi tội phạm để rửa tiền.

Cảnh báo này được đưa ra sau động thái của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) buộc tội Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill điều hành Samourai Wallet, được mô tả là một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép đã thực hiện hơn 2 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp và rửa hơn 100 triệu đô la tiền thu được từ tội phạm.

電子送金サービスが米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) に MSB として登録されているかどうかを確認します。氏名、日付などの顧客識別 (KYC) 情報を要求しない金融サービスには注意してください。アプリがアプリ ストアで利用できるかどうかは、必ずしもそのサービスが合法であるか、連邦政府の要件に準拠していることを意味するわけではないことを理解してください。違法な目的で自己宣伝サービスを使用することは避けてください。この警告は、米国司法省（DOJ）が、20億ドル以上の違法取引と違法な取引を行った無許可の送金事業とされるサムライ・ウォレットの運営容疑でキオン・ロドリゲス氏とウィリアム・ロナーガン・ヒル氏を起訴した後に行われた。 1億ドル以上の犯罪収益を洗浄した。

FBI nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định về MSB để ngăn chặn hoạt động tội phạm và rửa tiền trong ngành tiền điện tử. Cơ quan này tiếp tục theo dõi và điều tra các doanh nghiệp không tuân thủ, đồng thời khuyến khích người dân Hoa Kỳ báo cáo bất kỳ hoạt động khả nghi nào cho chính quyền.

FBI は、暗号通貨業界における犯罪行為やマネーロンダリングを防ぐために MSB 規制を遵守することの重要性を強調しています。同庁は違反企業の監視と調査を続けており、米国民に対し不審な行為があれば当局に報告するよう奨励している。

Để biết thêm thông tin liên quan đến cách kiểm tra tình trạng đăng ký MSB, hãy truy cập trang web của FinCEN tại https://www.fincen.gov/msb-registry.

MSB 登録ステータスを確認する方法の詳細については、FinCEN の Web サイト (https://www.fincen.gov/msb-registry) を参照してください。