Das FBI warnt vor nicht registrierten Kryptowährungsunternehmen

Das FBI hat eine öffentliche Bekanntmachung herausgegeben, in der es vor der Nutzung nicht registrierter Kryptowährungs-Geschäftsdienste warnt. In der Ankündigung wird hervorgehoben, dass „das FBI US-Bürger davor warnt, Kryptowährungs-Geldtransferdienste zu nutzen, die nicht als Money Services Businesses (MSB) beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums registriert sind.“

FBI cảnh báo về việc sử dụng các doanh nghiệp dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký

Das FBI warnt vor der Nutzung nicht registrierter Kryptowährungsdienstleistungsunternehmen

Ngày 16 tháng 2 năm 2023, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã phát hành một thông báo dịch vụ công, cảnh báo người dân Hoa Kỳ về việc sử dụng các doanh nghiệp dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký.

Am 16. Februar 2023 veröffentlichte das Federal Bureau of Investigation (FBI) eine öffentliche Bekanntmachung, in der US-Bürger vor der Nutzung nicht registrierter Kryptowährungsdienstleistungsunternehmen gewarnt wurden.

Thông báo nêu rõ rằng các dịch vụ chuyển tiền điện tử chưa đăng ký là Doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB) theo luật liên bang Hoa Kỳ, và do đó không tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền. FBI khuyến cáo người dân Hoa Kỳ tránh sử dụng các dịch vụ như vậy để ngăn ngừa việc vô tình hỗ trợ các hoạt động phi pháp.

In der Mitteilung heißt es, dass elektronische Geldtransferdienste nach US-Bundesrecht nicht als Money Services Businesses (MSBs) registriert sind und daher nicht den Anti-Geldwäsche-Anforderungen unterliegen. Das FBI rät US-Bürgern, solche Dienste nicht zu nutzen, um eine unbeabsichtigte Unterstützung illegaler Aktivitäten zu verhindern.

Để bảo vệ bản thân, FBI đưa ra một số lời khuyên:

Um sich zu schützen, gibt das FBI einige Ratschläge:

• Kiểm tra xem dịch vụ chuyển tiền điện tử có được đăng ký là MSB với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hay không.
• Hãy cảnh giác với các dịch vụ tài chính không yêu cầu thông tin nhận dạng khách hàng (KYC) như tên, ngày sinh, địa chỉ và ID.
• Hiểu rằng việc một ứng dụng có sẵn trên cửa hàng ứng dụng không nhất thiết có nghĩa là dịch vụ đó hợp pháp hoặc tuân thủ các yêu cầu của liên bang.
• Tránh sử dụng các dịch vụ tự quảng cáo cho mục đích bất hợp pháp.
• Hãy thận trọng khi sử dụng các dịch vụ tiền điện tử được sử dụng bởi tội phạm để rửa tiền.

Cảnh báo này được đưa ra sau động thái của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) buộc tội Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill điều hành Samourai Wallet, được mô tả là một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép đã thực hiện hơn 2 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp và rửa hơn 100 triệu đô la tiền thu được từ tội phạm.

Überprüfen Sie, ob der elektronische Geldtransferdienst als MSB beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums registriert ist. Seien Sie vorsichtig bei Finanzdiensten, die keine Informationen zur Kundenidentifikation (KYC) wie Name und Datum abfragen Beachten Sie, dass die Verfügbarkeit einer App in einem App Store nicht unbedingt bedeutet, dass der Dienst legal ist oder den Bundesanforderungen entspricht. Vermeiden Sie die Nutzung von Eigenwerbungsdiensten für illegale Zwecke. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Kryptowährungsdienste verwenden Kriminelle sollen Geld waschen. Diese Warnung erfolgt, nachdem das US-Justizministerium (DOJ) Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill beschuldigt hat, Samourai Wallet betrieben zu haben, das als nicht lizenziertes Geldtransferunternehmen beschrieben wird, das illegale Transaktionen im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar durchgeführt hat mehr als 100 Millionen US-Dollar an Erträgen aus Straftaten gewaschen.

FBI nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định về MSB để ngăn chặn hoạt động tội phạm và rửa tiền trong ngành tiền điện tử. Cơ quan này tiếp tục theo dõi và điều tra các doanh nghiệp không tuân thủ, đồng thời khuyến khích người dân Hoa Kỳ báo cáo bất kỳ hoạt động khả nghi nào cho chính quyền.

Das FBI betont, wie wichtig es ist, die MSB-Vorschriften einzuhalten, um kriminelle Aktivitäten und Geldwäsche in der Kryptowährungsbranche zu verhindern. Die Behörde überwacht und untersucht weiterhin nicht konforme Unternehmen und ermutigt die Amerikaner, verdächtige Aktivitäten den Behörden zu melden.

Để biết thêm thông tin liên quan đến cách kiểm tra tình trạng đăng ký MSB, hãy truy cập trang web của FinCEN tại https://www.fincen.gov/msb-registry.

Weitere Informationen zur Überprüfung des MSB-Registrierungsstatus finden Sie auf der Website von FinCEN unter https://www.fincen.gov/msb-registry.