FBI, 미등록 암호화폐 사업 경고

FBI는 등록되지 않은 암호화폐 비즈니스 서비스 사용에 대해 경고하는 공공 서비스 발표를 발표했습니다. 이 발표에서는 “FBI는 미국 재무부 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에 MSB(머니 서비스 기업)로 등록되지 않은 암호화폐 송금 서비스를 미국인에게 사용하지 말라고 경고합니다”라고 강조합니다.

FBI cảnh báo về việc sử dụng các doanh nghiệp dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký

FBI, 미등록 암호화폐 서비스 업체 이용 경고

Ngày 16 tháng 2 năm 2023, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã phát hành một thông báo dịch vụ công, cảnh báo người dân Hoa Kỳ về việc sử dụng các doanh nghiệp dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký.

2023년 2월 16일, FBI(연방수사국)는 미국 거주자에게 등록되지 않은 암호화폐 서비스 사업체 사용에 대해 경고하는 공익 광고를 발표했습니다.

Thông báo nêu rõ rằng các dịch vụ chuyển tiền điện tử chưa đăng ký là Doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB) theo luật liên bang Hoa Kỳ, và do đó không tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền. FBI khuyến cáo người dân Hoa Kỳ tránh sử dụng các dịch vụ như vậy để ngăn ngừa việc vô tình hỗ trợ các hoạt động phi pháp.

통지문에는 전자 자금 이체 서비스가 미국 연방법에 따라 자금 서비스 업체(MSB)로 등록되지 않았으므로 자금 세탁 방지 요구 사항이 적용되지 않는다고 명시되어 있습니다. FBI는 불법 활동에 대한 부주의한 지원을 방지하기 위해 미국 거주자에게 그러한 서비스를 사용하지 말 것을 권고합니다.

Để bảo vệ bản thân, FBI đưa ra một số lời khuyên:

자신을 보호하기 위해 FBI는 다음과 같은 조언을 제공합니다.

• Kiểm tra xem dịch vụ chuyển tiền điện tử có được đăng ký là MSB với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hay không.
• Hãy cảnh giác với các dịch vụ tài chính không yêu cầu thông tin nhận dạng khách hàng (KYC) như tên, ngày sinh, địa chỉ và ID.
• Hiểu rằng việc một ứng dụng có sẵn trên cửa hàng ứng dụng không nhất thiết có nghĩa là dịch vụ đó hợp pháp hoặc tuân thủ các yêu cầu của liên bang.
• Tránh sử dụng các dịch vụ tự quảng cáo cho mục đích bất hợp pháp.
• Hãy thận trọng khi sử dụng các dịch vụ tiền điện tử được sử dụng bởi tội phạm để rửa tiền.

Cảnh báo này được đưa ra sau động thái của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) buộc tội Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill điều hành Samourai Wallet, được mô tả là một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép đã thực hiện hơn 2 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp và rửa hơn 100 triệu đô la tiền thu được từ tội phạm.

전자 자금 이체 서비스가 미국 재무부 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)에 MSB로 등록되어 있는지 확인하세요. 이름, 날짜 등 고객 식별(KYC) 정보를 요구하지 않는 금융 서비스에 주의하세요. 출생, 주소 및 ID. 앱 스토어에서 앱을 사용할 수 있다고 해서 서비스가 합법적이거나 연방 요구 사항을 준수한다는 의미는 아닙니다. 불법적인 목적으로 자체 홍보 서비스를 사용하지 마십시오. 이 경고는 미국 법무부(DOJ)가 Samourai Wallet을 운영한 혐의로 Keonne Rodriguez와 William Lonergan Hill을 기소한 이후에 나온 것입니다. Samourai Wallet은 20억 달러 이상의 불법 거래를 수행하고 1억 달러 이상의 범죄수익을 세탁했습니다.

FBI nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định về MSB để ngăn chặn hoạt động tội phạm và rửa tiền trong ngành tiền điện tử. Cơ quan này tiếp tục theo dõi và điều tra các doanh nghiệp không tuân thủ, đồng thời khuyến khích người dân Hoa Kỳ báo cáo bất kỳ hoạt động khả nghi nào cho chính quyền.

FBI는 암호화폐 산업에서 범죄 활동과 돈세탁을 방지하기 위해 MSB 규정을 준수하는 것이 중요하다고 강조합니다. 해당 기관은 규정을 준수하지 않는 기업을 지속적으로 모니터링하고 조사하며 미국인들이 의심스러운 활동을 당국에 신고하도록 권장합니다.

Để biết thêm thông tin liên quan đến cách kiểm tra tình trạng đăng ký MSB, hãy truy cập trang web của FinCEN tại https://www.fincen.gov/msb-registry.

MSB 등록 상태를 확인하는 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 FinCEN 웹사이트(https://www.fincen.gov/msb-registry)를 방문하세요.