Le FBI met en garde contre les entreprises de cryptomonnaie non enregistrées

Le FBI a publié un message d’intérêt public mettant en garde contre l’utilisation de services commerciaux de crypto-monnaie non enregistrés. L’annonce souligne que « le FBI met en garde les Américains contre l’utilisation de services de transmission de crypto-monnaie qui ne sont pas enregistrés en tant qu’entreprises de services monétaires (MSB) auprès du réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) du département américain du Trésor ».

FBI cảnh báo về việc sử dụng các doanh nghiệp dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký

Le FBI met en garde contre l'utilisation d'entreprises de services de cryptomonnaie non enregistrées

Ngày 16 tháng 2 năm 2023, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã phát hành một thông báo dịch vụ công, cảnh báo người dân Hoa Kỳ về việc sử dụng các doanh nghiệp dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký.

Le 16 février 2023, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a publié un message d'intérêt public avertissant les résidents américains de l'utilisation d'entreprises de services de cryptomonnaie non enregistrées.

Thông báo nêu rõ rằng các dịch vụ chuyển tiền điện tử chưa đăng ký là Doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB) theo luật liên bang Hoa Kỳ, và do đó không tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền. FBI khuyến cáo người dân Hoa Kỳ tránh sử dụng các dịch vụ như vậy để ngăn ngừa việc vô tình hỗ trợ các hoạt động phi pháp.

L'avis indique que les services de transfert électronique de fonds ne sont pas enregistrés en tant qu'entreprises de services monétaires (ESM) en vertu de la loi fédérale américaine et ne sont donc pas soumis aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Le FBI conseille aux résidents américains d'éviter d'utiliser de tels services afin d'éviter de soutenir par inadvertance des activités illégales.

Để bảo vệ bản thân, FBI đưa ra một số lời khuyên:

Pour vous protéger, le FBI vous propose quelques conseils :

• Kiểm tra xem dịch vụ chuyển tiền điện tử có được đăng ký là MSB với Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hay không.
• Hãy cảnh giác với các dịch vụ tài chính không yêu cầu thông tin nhận dạng khách hàng (KYC) như tên, ngày sinh, địa chỉ và ID.
• Hiểu rằng việc một ứng dụng có sẵn trên cửa hàng ứng dụng không nhất thiết có nghĩa là dịch vụ đó hợp pháp hoặc tuân thủ các yêu cầu của liên bang.
• Tránh sử dụng các dịch vụ tự quảng cáo cho mục đích bất hợp pháp.
• Hãy thận trọng khi sử dụng các dịch vụ tiền điện tử được sử dụng bởi tội phạm để rửa tiền.

Cảnh báo này được đưa ra sau động thái của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) buộc tội Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill điều hành Samourai Wallet, được mô tả là một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép đã thực hiện hơn 2 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp và rửa hơn 100 triệu đô la tiền thu được từ tội phạm.

Vérifiez si le service de transfert électronique de fonds est enregistré en tant qu'ESM auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département américain du Trésor. Méfiez-vous des services financiers qui ne demandent pas d'informations. Informations d'identification du client (KYC) telles que le nom, la date. naissance, adresse et pièce d'identité. Comprenez que la disponibilité d'une application sur une boutique d'applications ne signifie pas nécessairement que le service est légal ou conforme aux exigences fédérales de l'État. Évitez d'utiliser des services d'auto-promotion à des fins illégales. Soyez prudent lorsque vous utilisez les services de crypto-monnaie utilisés par. criminels pour blanchir de l'argent.Cet avertissement intervient après que le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a accusé Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill d'exploiter Samourai Wallet, décrit comme une entreprise de transmission d'argent sans licence qui a effectué plus de 2 milliards de dollars de transactions illégales et blanchi plus de 100 millions de dollars de produits du crime.

FBI nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định về MSB để ngăn chặn hoạt động tội phạm và rửa tiền trong ngành tiền điện tử. Cơ quan này tiếp tục theo dõi và điều tra các doanh nghiệp không tuân thủ, đồng thời khuyến khích người dân Hoa Kỳ báo cáo bất kỳ hoạt động khả nghi nào cho chính quyền.

Le FBI souligne l’importance de se conformer aux réglementations MSB pour prévenir les activités criminelles et le blanchiment d’argent dans le secteur des cryptomonnaies. L'agence continue de surveiller et d'enquêter sur les entreprises non conformes et encourage les Américains à signaler toute activité suspecte aux autorités.

Để biết thêm thông tin liên quan đến cách kiểm tra tình trạng đăng ký MSB, hãy truy cập trang web của FinCEN tại https://www.fincen.gov/msb-registry.

Pour plus d'informations sur la façon de vérifier le statut d'enregistrement MSB, visitez le site Web du FinCEN à l'adresse https://www.fincen.gov/msb-registry.