DOJ는 National Cryptocurrency 집행 팀을 해산하고 더 이상 '기소 규제'를 추구하지 않을 것입니다.

미국 법무부는 "더 이상 디지털 자산에 대한 규제 프레임 워크를 중첩시키는 데 영향을 미치는 소송 또는 집행 조치를 추구하지 않을 것"

Earlier this month, the Department of Justice disbanded its National Cryptocurrency Enforcement Team and said it would no longer pursue what Deputy Attorney General Todd Blanche described as “regulation by prosecution.”

이달 초, 법무부는 국립 암호 화폐 집행 팀을 해산했으며 더 이상 Todd Blanche 차장이“기소에 의한 규제”로 묘사 한 것을 더 이상 추구하지 않을 것이라고 말했다.

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The U.S. Department of Justice “will no longer pursue litigation or enforcement actions that have the effect of superimposing regulatory frameworks on digital assets” in lieu of regulatory agencies putting together their own frameworks for overseeing the sector, a 4-page memo signed by Deputy Attorney General Todd Blanche on April 7 said. In other words, the DOJ will no longer pursue “regulation by prosecution,” the memo said.

미국 법무부는“더 이상 디지털 자산에 대한 규제 프레임 워크를 중첩시키는 데 영향을 미치는 소송 또는 집행 조치를 추구하지 않을 것”이라고 규제 기관 대신 에이 부문을 감독하기 위해 자신의 프레임 워크를 구성하는 대신 4 월 7 일에 Todd Blanche 부국장이 서명 한 4 페이지짜리 메모. 다시 말해, DOJ는 더 이상“기소에 의한 규제”를 추구하지 않을 것이라고 메모는 말했다.

The DOJ's memo raised concerns that it may mean criminal activities in the crypto sector would not be prosecuted, or at least prosecuted as heavily as it was under the past several years — both by disbanding the National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) and by shifting the entity's priorities.

DOJ의 메모는 암호화 부문의 범죄 행위가 기소되지 않거나 지난 몇 년 동안 국가 암호 화폐 집행 팀 (NCET)을 해산하고 엔터티의 우선 순위를 전환함으로써 기소되지 않거나 최소한 기소되지 않을 것이라는 우려를 제기했다.

At a practical level, the memo itself is internal guidance but may not be a binding document. Multiple attorneys told CoinDesk they interpreted the guidance to indicate that the DOJ would still bring fraud or other criminal cases involving crypto, but would try to avoid any cases where the DOJ itself had to determine if a digital asset was a security or a commodity.

실질적인 수준에서 메모 자체는 내부 지침이지만 바인딩 문서는 아닐 수 있습니다. 여러 변호사는 Coindesk에 DOJ가 여전히 암호와 관련된 사기 또는 기타 형사 사건을 가져올 것이라는 지침을 해석했지만 DOJ 자체가 디지털 자산이 보안인지 상품인지 판단 해야하는 경우를 피하려고 시도 할 것이라고 지침에 해석했다고 말했다.

“Fraud is still fraud,” said Josh Naftalis, a partner at Pallas Partners LLP and a former prosecutor with the U.S. Attorney's office for the Southern District of New York. “This memo does not seem to say the DOJ is not going to prosecute fraud in the crypto space.”

Pallas Partners LLP의 파트너이자 뉴욕 남부 지역의 변호사 사무실의 전 검사 인 Josh Naftalis는“사기는 여전히 사기입니다. "이 메모는 DOJ가 암호화 공간에서 사기를 기소하지 않을 것이라고 말하는 것 같습니다."

Still, the memo raised alarms for prominent Democrats who questioned whether the DOJ was suggesting it would let criminal conduct occur. Senators Elizabeth Warren, Mazie Hirono, Richard Durbin, Sheldon Whitehouse, Christopher Coons and Richard Blumenthal wrote a letter to Blanche, saying his “decision to give a free pass to cryptocurrency money launderers” and shut down the NCET were “grave mistakes that will support sanctions evasion, drug trafficking, scams and child sexual exploitation.”

그럼에도 불구하고,이 메모는 DOJ가 범죄 행위가 발생할 것이라고 제안했는지에 대해 의문을 제기 한 저명한 민주당 원에 대한 경보를 높였다. 엘리자베스 워렌 상원 의원, 마지 히로노, 리차드 더 르 인, 쉘든 화이트 하우스, 크리스토퍼 쿤스, 리차드 블루 멘탈 상원 의원은 블랜치에게 편지를 썼다.

“Specifically, the Department will no longer target virtual currency exchanges, mixing and tumbling services and offline wallets for the acts of their end users or unwitting violations of regulations — except to the extent the investigation is consistent with the priorities articulated in the following paragraphs,” the DOJ memo said, a passage the Senators' letter referenced.

DOJ 메모는 상원 의원들이 언급 한 통과에 따르면“구체적으로, 부서는 더 이상 최종 사용자의 행위 또는 최종 사용자의 행위에 대한 가상 화폐 거래소, 혼합 및 텀블링 서비스 및 오프라인 지갑을 목표로하지 않을 것”이라고 말했다.

New York Attorney General Letitia James wrote an open letter to Senate leaders in the same week asking them to advance legislation to address cryptocurrency risks. She did not specifically reference Blanche's memo but detailed possible ways to better police the sector through legislation.

뉴욕 법무 장관 Letitia James는 같은 주에 상원 지도자들에게 암호 화폐 위험을 해결하기위한 법률을 발전 시키라고 요청했습니다. 그녀는 구체적으로 Blanche의 메모를 언급하지 않았지만 입법을 통해 부문을 더 잘 경찰을 더 잘할 수있는 자세한 방법을 언급했습니다.

Katherine Reilly, a partner at Pryor Cashman and a former prosecutor with the U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York, told CoinDesk that most of the major crypto cases brought by the DOJ in recent years would not have been affected had this guidance been in effect.

프라이어 캐쉬맨 (Pryor Cashman)의 파트너이자 뉴욕 남부 지역의 미국 변호사 사무실의 전 검사 인 캐서린 라일리 (Katherine Reilly)는 최근 몇 년 동안 DOJ가 가져온 주요 암호화 사건의 대부분 이이 지침에 영향을 미치지 않았을 것이라고 Coindesk에 말했다.

The BitMEX case in 2020, when the DOJ and Commodity Futures Trading Commission brought unregistered trading and other charges against the platform, is "probably closest to the line" of being a case that may not have been brought under this guidance, she said.

2020 년에 DOJ 및 상품 선물 거래위원회가 등록되지 않은 거래 및 기타 플랫폼에 대한 기타 요금을 가져 왔을 때 Bitmex 사례는이 지침에 따라 제기되지 않은 사례가 될 수있는 "라인에 가장 가깝다"고 그녀는 말했다.

Trump pardoned BitMEX, its founders and a senior employee in late March, barely two weeks before the DOJ memo was shared.

트럼프는 DOJ 메모가 공유되기 2 주 전까지 3 월 말 창립자이자 선임 직원 인 Bitmex를 용서했다.

"I think that it's clear that the Justice Department wants to limit the DOJ's role in regulating the crypto industry … looking beyond its role in other crimes, fraud, laundering proceeds from narcotics trafficking, things like that, and sort of take a step back from the role of trying to bring order and fairness to the crypto industry as a whole," Reilly said.

Reilly는“법무부는 암호화 산업을 규제하는 데있어 DOJ의 역할을 제한하고 싶다. 다른 범죄, 사기, 마약 인신 매매, 그런 것들로부터의 세탁 수익을 넘어서서 전체로서 암호화 산업에 질서와 공정성을 가져 오려는 역할에서 한 걸음 물러서는 것은 분명하다고 생각한다.

That's "probably the intent behind the BitMEX pardons too," she said.

그녀는 "아마도 비트 멕스 용서의 의도도있을 것"이라고 그녀는 말했다.

Naftalis said the DOJ will continue to pursue drug, terrorism or other illicit financing charges even under the memo.

Naftalis는 DOJ가 메모에 따라 마약, 테러 또는 기타 불법 자금 조달 혐의를 계속 추구 할 것이라고 말했다.

"I think that the headline for the industry is to the extent that there are legal uses of crypto, they're not going to set the guard rail by criminal enforcement," he said. "That's for Congress."

"업계의 제목은 암호화의 법적 사용이있는 정도에 따라 형사 집행에 의해 가드 레일을 설정하지 않을 것이라고 생각한다"고 그는 말했다. "그것은 의회를위한 것입니다."

One section of the memo tells prosecutors not to charge Bank Secrecy Act violations, unregistered securities offering violations, unregistered broker-dealer violations or other Commodity Exchange Act registration violations "unless there is evidence that the defendant knew of the licensing or registration requirement at issue and violated such a requirement willfully."

메모의 한 부분은 검찰이 은행 비밀 법 위반, 미등록 증권 위반, 미등록 중개인 딜러 위반 또는 기타 상품 교환법 등록 위반을 청구하지 말라고 지시합니다.

Carla Reyes, an Associate Professor of Law at SMU Dedman School of Law, told CoinDesk that this may be referencing recent cases where developers build tools under the impression that they were not committing unlicensed money transmitting activities under existing guidance but may get charged anyway.

SMU Dedman School of Law의 법률 부교수 인 칼라 레예스 (Carla Reyes)는 코인 데스크 (Coindesk) 에게이도 개발자들이 기존 지침에 따라 무면허 돈 전송 활동을 저지르지 않았다는 인상을 받아 도구를 구축하는 최근 사례를 언급 할 수 있다고 말했다.

"Most criminal statutes require some level of knowledge to define your intention, and knowledge that you're committing a crime when you do it," she said. "The further away you get from that, the lesser the charge, but the more willful [and] intentional it

"대부분의 형사 법령은 당신의 의도와 범죄를 저지르고 있다는 지식을 정의하기 위해 어느 정도의 지식이 필요합니다."라고 그녀는 말했습니다. "더 멀리 떨어져있을수록 청구가 줄어들지 만 더 고의적 인 [의도적 인]