DOJ löst sein National Cryptocurrency Enforcement -Team auf und wird keine "Regulierung durch Verfolgung" mehr verfolgen

Das US -Justizministerium "wird keine Rechtsstreitigkeiten oder Durchsetzungsmaßnahmen mehr ausführen, die die Überlagerung von regulatorischen Rahmenbedingungen auf digitale Vermögenswerte auswirken."

Earlier this month, the Department of Justice disbanded its National Cryptocurrency Enforcement Team and said it would no longer pursue what Deputy Attorney General Todd Blanche described as “regulation by prosecution.”

Anfang dieses Monats löste das Justizministerium sein nationales Kryptowährungs -Durchsetzungsteam auf und sagte, es würde nicht mehr verfolgen, was der stellvertretende Generalstaatsanwalt Todd Blanche als "Regulierung durch Strafverfolgung" bezeichnete.

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The U.S. Department of Justice “will no longer pursue litigation or enforcement actions that have the effect of superimposing regulatory frameworks on digital assets” in lieu of regulatory agencies putting together their own frameworks for overseeing the sector, a 4-page memo signed by Deputy Attorney General Todd Blanche on April 7 said. In other words, the DOJ will no longer pursue “regulation by prosecution,” the memo said.

Das US-Justizministerium wird „keine Rechtsstreitigkeiten oder Durchsetzungsmaßnahmen mehr ausführen, die die Auswirkung von regulatorischen Rahmenbedingungen auf digitale Vermögenswerte haben“ anstelle von Regulierungsbehörden, die ihre eigenen Rahmenbedingungen für die Überwachung des Sektors zusammenstellen, sagte ein 4-seitiges Memo, das vom stellvertretenden Generalstaatsanwalt, der Generalstaatsanwalt, am 7. April unterzeichnet wurde. Mit anderen Worten, das DOJ wird keine „Regulierung durch Strafverfolgung“ mehr verfolgen, heißt es in dem Memo.

The DOJ's memo raised concerns that it may mean criminal activities in the crypto sector would not be prosecuted, or at least prosecuted as heavily as it was under the past several years — both by disbanding the National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) and by shifting the entity's priorities.

Das Memo des DOJ äußerte Bedenken, dass es kriminelle Aktivitäten im Krypto -Sektor nicht verfolgt oder zumindest so stark verfolgt werden würde wie in den letzten Jahren - sowohl durch die Auflösung des nationalen Kryptowährungs -Durchsetzungsteams (NCET) als auch durch Verschiebung der Prioritäten des Unternehmens.

At a practical level, the memo itself is internal guidance but may not be a binding document. Multiple attorneys told CoinDesk they interpreted the guidance to indicate that the DOJ would still bring fraud or other criminal cases involving crypto, but would try to avoid any cases where the DOJ itself had to determine if a digital asset was a security or a commodity.

Auf praktischer Ebene ist das Memo selbst eine interne Anleitung, ist jedoch möglicherweise kein verbindliches Dokument. Mehrere Anwälte sagten Coindesk, sie hätten die Leitlinien ausgelegt, um anzuzeigen, dass das DOJ weiterhin Betrug oder andere Strafsachen mit Krypto mitbringen würde, aber versuchen würde, Fälle zu vermeiden, in denen das DOJ selbst feststellen musste, ob ein digitaler Vermögenswert eine Sicherheit oder eine Ware war.

“Fraud is still fraud,” said Josh Naftalis, a partner at Pallas Partners LLP and a former prosecutor with the U.S. Attorney's office for the Southern District of New York. “This memo does not seem to say the DOJ is not going to prosecute fraud in the crypto space.”

"Betrug ist immer noch Betrug", sagte Josh Naftalis, Partner bei Pallas Partners LLP und ehemaliger Staatsanwalt bei der US -Staatsanwaltschaft des südlichen Distrikts von New York. "Dieses Memo scheint nicht zu sagen, dass das DOJ im Krypto -Raum keinen Betrug verfolgen wird."

Still, the memo raised alarms for prominent Democrats who questioned whether the DOJ was suggesting it would let criminal conduct occur. Senators Elizabeth Warren, Mazie Hirono, Richard Durbin, Sheldon Whitehouse, Christopher Coons and Richard Blumenthal wrote a letter to Blanche, saying his “decision to give a free pass to cryptocurrency money launderers” and shut down the NCET were “grave mistakes that will support sanctions evasion, drug trafficking, scams and child sexual exploitation.”

Trotzdem löste das Memo Alarme für prominente Demokraten aus, die fragten, ob das DOJ vorschlug, dass es kriminelles Verhalten erzeugen würde. Die Senatoren Elizabeth Warren, Mazie Hirono, Richard Durbin, Sheldon Whitehouse, Christopher Coons und Richard Blumenthal schrieben einen Brief an Blanche.

“Specifically, the Department will no longer target virtual currency exchanges, mixing and tumbling services and offline wallets for the acts of their end users or unwitting violations of regulations — except to the extent the investigation is consistent with the priorities articulated in the following paragraphs,” the DOJ memo said, a passage the Senators' letter referenced.

"Insbesondere wird die Abteilung keine virtuellen Währungsbörsen, Misch- und Tumbling -Dienste und Offline -Geldbörsen mehr für die Handlungen ihrer Endbenutzer oder unwissende Verstöße gegen die Vorschriften mehr abzielen - außer in dem Maße, in dem die Untersuchung mit den in den folgenden Absätzen artikulierten Prioritäten übereinstimmt", heißt es in dem von der Senatoren angezeigten Absatz, in dem der von den Senatoren verwiesene Buchstabe angegeben wurde.

New York Attorney General Letitia James wrote an open letter to Senate leaders in the same week asking them to advance legislation to address cryptocurrency risks. She did not specifically reference Blanche's memo but detailed possible ways to better police the sector through legislation.

Der New Yorker Generalstaatsanwalt Letitia James schrieb in derselben Woche einen offenen Brief an Senatsführer und bat sie, die Gesetzgebung zur Bekämpfung von Kryptowährungsrisiken voranzutreiben. Sie verweise nicht ausdrücklich auf Blanches Memo, sondern detaillierte Möglichkeiten, den Sektor durch Gesetzgebung zu verbessern.

Katherine Reilly, a partner at Pryor Cashman and a former prosecutor with the U.S. Attorney's Office for the Southern District of New York, told CoinDesk that most of the major crypto cases brought by the DOJ in recent years would not have been affected had this guidance been in effect.

Katherine Reilly, eine Partnerin bei Pryor Cashman und ehemaliger Staatsanwalt des US -Staatsanwalts für den südlichen Distrikt von New York, sagte gegenüber Coindesk, dass die meisten großen Krypto -Fälle, die das DOJ in den letzten Jahren gebracht hätte, nicht betroffen wären, wenn diese Anleitung gültig gewesen wären.

The BitMEX case in 2020, when the DOJ and Commodity Futures Trading Commission brought unregistered trading and other charges against the platform, is "probably closest to the line" of being a case that may not have been brought under this guidance, she said.

Der Bitmex -Fall im Jahr 2020, als die DOJ- und Commodity Futures -Handelskommission nicht registrierter Handel und andere Anklagen gegen die Plattform einbrachte, ist "wahrscheinlich der Linie am nächsten", ein Fall zu sein, der möglicherweise nicht unter diese Anleitung gebracht wurde, sagte sie.

Trump pardoned BitMEX, its founders and a senior employee in late March, barely two weeks before the DOJ memo was shared.

Trump begnadigte Bitmex, seine Gründer und leitenden Angestellten Ende März, kaum zwei Wochen bevor das DOJ -Memo geteilt wurde.

"I think that it's clear that the Justice Department wants to limit the DOJ's role in regulating the crypto industry … looking beyond its role in other crimes, fraud, laundering proceeds from narcotics trafficking, things like that, and sort of take a step back from the role of trying to bring order and fairness to the crypto industry as a whole," Reilly said.

"Ich denke, dass es klar ist, dass das Justizministerium die Rolle des DOJ bei der Regulierung der Kryptoindustrie einschränken will. Über seine Rolle in anderen Verbrechen, Betrug, den Wäscheerlös aus dem Betäubungsmittelhandel, Dingen wie dieser, und irgendwie einen Schritt zurück aus der Rolle des Versuchs, Ordnung und Fairness in die Krypto -Industrie als Ganzes zu bringen", sagte Reinly.

That's "probably the intent behind the BitMEX pardons too," she said.

Das ist "wahrscheinlich auch die Absicht hinter den Bitmex -Begnadigungen", sagte sie.

Naftalis said the DOJ will continue to pursue drug, terrorism or other illicit financing charges even under the memo.

Naftalis sagte, das DOJ werde auch nach dem Memo weiterhin Drogen-, Terror- oder andere illegale Finanzierungskosten verfolgen.

"I think that the headline for the industry is to the extent that there are legal uses of crypto, they're not going to set the guard rail by criminal enforcement," he said. "That's for Congress."

"Ich denke, dass die Überschrift für die Branche in dem Maße darin besteht, dass es rechtliche Verwendung von Krypto gibt, sie werden die Wachgelände nicht durch kriminelle Durchsetzung festlegen", sagte er. "Das ist für den Kongress."

One section of the memo tells prosecutors not to charge Bank Secrecy Act violations, unregistered securities offering violations, unregistered broker-dealer violations or other Commodity Exchange Act registration violations "unless there is evidence that the defendant knew of the licensing or registration requirement at issue and violated such a requirement willfully."

Ein Abschnitt des Memos sagt den Staatsanwälten, keine Verstöße gegen das Geheimhaltungsgesetz, nicht registrierte Wertpapiere zu erheben, die Verstöße, nicht registrierte Verstöße gegen den Broker-Dealer oder andere Verstöße gegen die Registrierungsverstöße gegen das Rohstoffbörsenanschluss anbieten. "

Carla Reyes, an Associate Professor of Law at SMU Dedman School of Law, told CoinDesk that this may be referencing recent cases where developers build tools under the impression that they were not committing unlicensed money transmitting activities under existing guidance but may get charged anyway.

Carla Reyes, eine stellvertretende Professorin für Recht an der SMU Dedman School of Law, sagte gegenüber Coindesk, dass dies möglicherweise auf jüngste Fälle hinweist, in denen Entwickler Tools erstellen, unter dem Eindruck, dass sie keine nicht lizenzierten Geldübertragungsaktivitäten unter bestehenden Anleitungen begehen, aber trotzdem möglicherweise berechnet werden kann.

"Most criminal statutes require some level of knowledge to define your intention, and knowledge that you're committing a crime when you do it," she said. "The further away you get from that, the lesser the charge, but the more willful [and] intentional it

"Die meisten Strafgesetze erfordern ein gewisses Maß an Wissen, um Ihre Absicht und das Wissen zu definieren, dass Sie ein Verbrechen begehen, wenn Sie es tun", sagte sie. "Je weiter Sie davon entfernt sind, desto weniger die Anklage, aber desto vorsätzlicher [und] beabsichtigt es