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ZachXBT는 암호화폐 공간에서 사기, 사기, 범죄 활동을 폭로하는 것으로 유명한 독립적인 블록체인 조사관입니다.
Three cybercriminals have been identified and exposed by on-chain sleuth ZackXBT for posing as Gemini support and stealing millions of dollars from Genesis creditors.
온체인 탐정 ZackXBT에 의해 Gemini 지원을 가장하고 Genesis 채권자로부터 수백만 달러를 훔친 세 명의 사이버 범죄자가 식별되어 폭로되었습니다.
According to ZackXBT, the individuals — Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal), and Box (Jeandiel Serrano) — stole $243 million from a single person using a clever social engineering trick.
ZackXBT에 따르면 Greavys(Malone Iam), Wiz(Veer Chetal), Box(Jeandiel Serrano) 등의 개인은 영리한 사회 공학 수법을 사용하여 한 사람에게서 2억 4,300만 달러를 훔쳤습니다.
The individuals posed as trusted companies and deceived the victim into providing access to their personal and financial information.
이들은 신뢰할 수 있는 회사로 가장하여 피해자를 속여 개인 정보 및 금융 정보에 접근할 수 있도록 했습니다.
ZackXBT is an independent blockchain investigator known for exposing fraud, scams, and criminal activity in the cryptocurrency space. Operating anonymously, he utilizes tools like blockchain analysis, open-source intelligence (OSINT), and social media research to track illicit activities involving cryptocurrency.
ZackXBT는 암호화폐 공간에서 사기, 사기, 범죄 활동을 폭로하는 것으로 알려진 독립적인 블록체인 조사관입니다. 익명으로 활동하면서 그는 블록체인 분석, 오픈 소스 인텔리전스(OSINT), 소셜 미디어 연구와 같은 도구를 활용하여 암호화폐와 관련된 불법 활동을 추적합니다.
He frequently shares his findings through detailed threads on Twitter and other platforms, revealing how individuals and groups execute crypto-related scams, laundering operations, and other fraudulent schemes. His work has led to the freezing of stolen funds, arrests, and increased awareness of the risks in the crypto industry. Despite his independence, his investigations have earned him credibility and collaborations with law enforcement and security teams in tracking down criminals.
그는 Twitter 및 기타 플랫폼의 세부 스레드를 통해 자신의 연구 결과를 자주 공유하며 개인 및 그룹이 암호화 관련 사기, 세탁 작업 및 기타 사기 계획을 실행하는 방법을 공개합니다. 그의 작업으로 인해 도난당한 자금이 동결되고 체포되었으며 암호화폐 산업의 위험에 대한 인식이 높아졌습니다. 그의 독립성에도 불구하고, 그의 조사는 범죄자 추적에 있어 법 집행 기관 및 보안 팀과의 협력과 신뢰를 얻었습니다.
He noted that on August 19, 2024, attackers called the victim using a fake number and convinced them to grant access to the victim’s account. The perpetrators then pretended to be from Gemini, a cryptocurrency exchange and claimed the victim’s account had been hacked.
그는 2024년 8월 19일 공격자들이 가짜 번호를 사용하여 피해자에게 전화를 걸어 피해자의 계정에 대한 접근 권한을 부여하도록 설득했다고 지적했습니다. 이후 가해자들은 암호화폐 거래소인 Gemini 출신인 것처럼 가장하며 피해자의 계정이 해킹당했다고 주장했습니다.
They used social engineering techniques to persuade the victim to reset their two-factor authentication (2FA) and send Gemini funds to a compromised wallet. The attackers also got the victim to use a remote access tool called AnyDesk, allowing them to see and steal private keys from the victim’s Bitcoin core wallet.
그들은 사회 공학 기술을 사용하여 피해자가 이중 인증(2FA)을 재설정하고 손상된 지갑으로 Gemini 자금을 보내도록 설득했습니다. 공격자는 또한 피해자가 AnyDesk라는 원격 액세스 도구를 사용하도록 유도하여 피해자의 비트코인 코어 지갑에서 개인 키를 보고 훔칠 수 있게 했습니다.
In an X post, ZackXBT attached a link to a private video recording showing the criminals reacting live as they received $238 million from their scheme. After stealing the money, they split it among themselves and quickly moved it through more than 15 cryptocurrency exchanges, where it was swapped between different digital currencies like Bitcoin, Litecoin, Ethereum, and Monero to avoid detection.
X 게시물에서 ZackXBT는 범죄자들이 계획에서 2억 3,800만 달러를 받았을 때 실시간으로 반응하는 모습을 보여주는 비공개 비디오 녹화 링크를 첨부했습니다. 돈을 훔친 후 그들은 돈을 서로 나누어 신속하게 15개 이상의 암호화폐 거래소로 옮겼으며, 그곳에서는 탐지를 피하기 위해 비트코인, 라이트코인, 이더리움, 모네로와 같은 다양한 디지털 통화 간에 교환되었습니다.
Wiz, one of the perpetrators who received a significant share of the stolen funds, accidentally revealed his full name during a screen-sharing session. This was further confirmed by videos and chats where others called him “Veer.” His friend, Light/Dark (Aakaash), who assisted Wiz in laundering the stolen money using online services, also unintentionally revealed his identity during a screen share.
도난 자금의 상당 부분을 받은 가해자 중 한 명인 위즈(Wiz)는 화면 공유 세션에서 실수로 자신의 이름을 공개했습니다. 이는 다른 사람들이 그를 "Veer"라고 부르는 비디오와 채팅을 통해 더욱 확인되었습니다. 온라인 서비스를 이용해 훔친 돈을 세탁하는 데 위즈를 도와준 친구 라이트/다크(아카쉬)도 화면 공유 도중 본의 아니게 자신의 신원을 공개했다.
Additionally, Greavys (Malone) started spending the stolen funds lavishly, buying fleets of cars and spending hundreds of thousands of dollars at clubs in Los Angeles and Miami. He even gifted expensive Birkin bags to women. Unbeknownst to him, his location was discovered through social media posts from his friends and his own Instagram photos, which he had posted under his real name earlier this year.
또한 Greavys (Malone)는 훔친 자금을 아낌없이 사용하기 시작하여 자동차를 구입하고 로스 앤젤레스와 마이애미의 클럽에서 수십만 달러를 지출했습니다. 여성들에게 고가의 버킨백을 선물하기도 했다. 그의 위치는 자신도 모르게 친구들의 SNS 게시물과 그가 올해 초 실명으로 올린 자신의 인스타그램 사진을 통해 발견됐다.
The last person, Box (Jeandiel/John), who impersonated a Gemini representative during calls to the victim, used the same profile picture across platforms like Discord and Telegram, making it easier to track him. His ex-girlfriend further exposed his identity by leaking all of his photos on social media.
피해자와 통화하는 동안 Gemini 대표를 사칭한 마지막 사람인 Box(Jeandiel/John)는 Discord 및 Telegram과 같은 플랫폼에서 동일한 프로필 사진을 사용하여 추적을 더 쉽게 만들었습니다. 그의 전 여자친구는 자신의 사진을 모두 SNS에 유출하며 그의 신상을 더욱 폭로했다.
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A group of cryptocurrency addresses linked to both Box and Wiz received over $41 million from two exchanges. ZackXBT explained that most of this money was spent on luxury items such as cars, watches, jewelry, and designer clothes. Conversations among the trio reveal they were using the stolen funds for these purchases.
Box와 Wiz에 연결된 암호화폐 주소 그룹은 두 거래소로부터 4,100만 달러 이상을 받았습니다. ZackXBT는 이 돈의 대부분이 자동차, 시계, 보석, 디자이너 의류 등 명품에 지출되었다고 설명했습니다. 세 사람 간의 대화를 통해 그들이 훔친 자금을 이러한 구매에 사용하고 있음이 드러났습니다.
Despite converting most of the stolen funds into Monero, a privacy coin, both Box and Wiz made errors that linked the money to their laundering activities. Wiz, for instance, inadvertently revealed an address he used to buy designer clothes during a screen-sharing session. Similarly, Box reused a deposit address, making it traceable.
훔친 자금의 대부분을 프라이버시 코인인 모네로로 전환했음에도 불구하고 Box와 Wiz는 그 돈을 세탁 활동과 연결시키는 오류를 범했습니다. 예를 들어 Wiz는 화면 공유 세션 중에 디자이너 의류를 구입할 때 사용한 주소를 실수로 공개했습니다. 마찬가지로 Box는 입금 주소를 재사용하여 추적이 가능하도록 했습니다.
With the help of investigative teams and the Binance Security Team, over $9 million has been frozen, and $500,000 has already been returned to the victim. As a result of the investigation, both Box and Greavys were arrested in Miami and Los Angeles.
조사팀과 바이낸스 보안팀의 도움으로 900만 달러 이상이 동결되었으며, 이미 50만 달러가 피해자에게 반환되었습니다. 조사 결과 박스와 그리비스 모두 마이애미와 로스앤젤레스에서 체포됐다.
The blockchain investigator mentioned that investigations are still ongoing and that updates will be shared as the legal case progresses.
블록체인 조사관은 조사가 여전히 진행 중이며 법적 소송이 진행됨에 따라 업데이트가 공유될 것이라고 언급했습니다.
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