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Articles d’actualité sur les crypto-monnaies
Trois cyberpirates qui ont ciblé les créanciers de Genesis et volé des millions de dollars en se faisant passer pour le soutien de Gemini ont été identifiés et dévoilés
Sep 26, 2024 at 03:52 am
ZachXBT est un enquêteur indépendant sur la blockchain, réputé pour avoir dénoncé les fraudes, les escroqueries et les activités criminelles dans le domaine des crypto-monnaies.
Three cybercriminals have been identified and exposed by on-chain sleuth ZackXBT for posing as Gemini support and stealing millions of dollars from Genesis creditors.
Trois cybercriminels ont été identifiés et dénoncés par le détective en chaîne ZackXBT pour se faire passer pour un support de Gemini et voler des millions de dollars aux créanciers de Genesis.
According to ZackXBT, the individuals — Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal), and Box (Jeandiel Serrano) — stole $243 million from a single person using a clever social engineering trick.
Selon ZackXBT, les individus – Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) et Box (Jeandiel Serrano) – ont volé 243 millions de dollars à une seule personne en utilisant une astuce astucieuse d'ingénierie sociale.
The individuals posed as trusted companies and deceived the victim into providing access to their personal and financial information.
Les individus se sont fait passer pour des entreprises de confiance et ont trompé la victime pour qu'elle lui donne accès à ses informations personnelles et financières.
ZackXBT is an independent blockchain investigator known for exposing fraud, scams, and criminal activity in the cryptocurrency space. Operating anonymously, he utilizes tools like blockchain analysis, open-source intelligence (OSINT), and social media research to track illicit activities involving cryptocurrency.
ZackXBT est un enquêteur indépendant sur la blockchain connu pour avoir dénoncé les fraudes, les escroqueries et les activités criminelles dans le domaine des crypto-monnaies. Opérant de manière anonyme, il utilise des outils tels que l'analyse de la blockchain, l'intelligence open source (OSINT) et la recherche sur les réseaux sociaux pour suivre les activités illicites impliquant la crypto-monnaie.
He frequently shares his findings through detailed threads on Twitter and other platforms, revealing how individuals and groups execute crypto-related scams, laundering operations, and other fraudulent schemes. His work has led to the freezing of stolen funds, arrests, and increased awareness of the risks in the crypto industry. Despite his independence, his investigations have earned him credibility and collaborations with law enforcement and security teams in tracking down criminals.
Il partage fréquemment ses découvertes via des fils de discussion détaillés sur Twitter et d'autres plateformes, révélant comment des individus et des groupes exécutent des escroqueries liées à la cryptographie, des opérations de blanchiment et d'autres stratagèmes frauduleux. Son travail a conduit au gel des fonds volés, à des arrestations et à une sensibilisation accrue aux risques liés à l’industrie de la cryptographie. Malgré son indépendance, ses enquêtes lui ont valu de la crédibilité et des collaborations avec les forces de l'ordre et les équipes de sécurité dans la traque des criminels.
He noted that on August 19, 2024, attackers called the victim using a fake number and convinced them to grant access to the victim’s account. The perpetrators then pretended to be from Gemini, a cryptocurrency exchange and claimed the victim’s account had been hacked.
Il a noté que le 19 août 2024, des attaquants ont appelé la victime en utilisant un faux numéro et l'ont convaincue d'accorder l'accès au compte de la victime. Les auteurs ont ensuite prétendu appartenir à Gemini, un échange de crypto-monnaie, et ont affirmé que le compte de la victime avait été piraté.
They used social engineering techniques to persuade the victim to reset their two-factor authentication (2FA) and send Gemini funds to a compromised wallet. The attackers also got the victim to use a remote access tool called AnyDesk, allowing them to see and steal private keys from the victim’s Bitcoin core wallet.
Ils ont utilisé des techniques d'ingénierie sociale pour persuader la victime de réinitialiser son authentification à deux facteurs (2FA) et d'envoyer des fonds Gemini vers un portefeuille compromis. Les attaquants ont également amené la victime à utiliser un outil d'accès à distance appelé AnyDesk, lui permettant de voir et de voler les clés privées du portefeuille principal Bitcoin de la victime.
In an X post, ZackXBT attached a link to a private video recording showing the criminals reacting live as they received $238 million from their scheme. After stealing the money, they split it among themselves and quickly moved it through more than 15 cryptocurrency exchanges, where it was swapped between different digital currencies like Bitcoin, Litecoin, Ethereum, and Monero to avoid detection.
Dans un post X, ZackXBT a joint un lien vers un enregistrement vidéo privé montrant les criminels réagissant en direct alors qu'ils recevaient 238 millions de dollars de leur stratagème. Après avoir volé l’argent, ils l’ont partagé entre eux et l’ont rapidement transféré sur plus de 15 échanges de crypto-monnaie, où il a été échangé entre différentes monnaies numériques comme Bitcoin, Litecoin, Ethereum et Monero pour éviter d’être détecté.
Wiz, one of the perpetrators who received a significant share of the stolen funds, accidentally revealed his full name during a screen-sharing session. This was further confirmed by videos and chats where others called him “Veer.” His friend, Light/Dark (Aakaash), who assisted Wiz in laundering the stolen money using online services, also unintentionally revealed his identity during a screen share.
Wiz, l'un des auteurs qui ont reçu une part importante des fonds volés, a accidentellement révélé son nom complet lors d'une session de partage d'écran. Cela a été confirmé par des vidéos et des discussions dans lesquelles d’autres l’appelaient « Veer ». Son ami, Light/Dark (Aakaash), qui a aidé Wiz à blanchir l'argent volé en utilisant des services en ligne, a également involontairement révélé son identité lors d'un partage d'écran.
Additionally, Greavys (Malone) started spending the stolen funds lavishly, buying fleets of cars and spending hundreds of thousands of dollars at clubs in Los Angeles and Miami. He even gifted expensive Birkin bags to women. Unbeknownst to him, his location was discovered through social media posts from his friends and his own Instagram photos, which he had posted under his real name earlier this year.
De plus, Greavys (Malone) a commencé à dépenser généreusement les fonds volés, en achetant des flottes de voitures et en dépensant des centaines de milliers de dollars dans des clubs de Los Angeles et de Miami. Il a même offert des sacs Birkin coûteux aux femmes. À son insu, sa localisation a été découverte grâce aux publications de ses amis sur les réseaux sociaux et à ses propres photos Instagram, qu'il avait publiées sous son vrai nom plus tôt cette année.
The last person, Box (Jeandiel/John), who impersonated a Gemini representative during calls to the victim, used the same profile picture across platforms like Discord and Telegram, making it easier to track him. His ex-girlfriend further exposed his identity by leaking all of his photos on social media.
La dernière personne, Box (Jeandiel/John), qui s'est fait passer pour un représentant Gemini lors des appels à la victime, a utilisé la même photo de profil sur des plateformes comme Discord et Telegram, facilitant ainsi son suivi. Son ex-petite amie a encore dévoilé son identité en divulguant toutes ses photos sur les réseaux sociaux.
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A group of cryptocurrency addresses linked to both Box and Wiz received over $41 million from two exchanges. ZackXBT explained that most of this money was spent on luxury items such as cars, watches, jewelry, and designer clothes. Conversations among the trio reveal they were using the stolen funds for these purchases.
Un groupe d’adresses de crypto-monnaie liées à Box et Wiz a reçu plus de 41 millions de dollars de deux échanges. ZackXBT a expliqué que la majeure partie de cet argent était dépensée en articles de luxe tels que des voitures, des montres, des bijoux et des vêtements de créateurs. Les conversations au sein du trio révèlent qu'ils utilisaient les fonds volés pour ces achats.
Despite converting most of the stolen funds into Monero, a privacy coin, both Box and Wiz made errors that linked the money to their laundering activities. Wiz, for instance, inadvertently revealed an address he used to buy designer clothes during a screen-sharing session. Similarly, Box reused a deposit address, making it traceable.
Bien qu'ils aient converti la plupart des fonds volés en Monero, une pièce de monnaie privée, Box et Wiz ont commis des erreurs liant l'argent à leurs activités de blanchiment. Wiz, par exemple, a révélé par inadvertance l'adresse qu'il utilisait pour acheter des vêtements de marque lors d'une session de partage d'écran. De la même manière, Box a réutilisé une adresse de dépôt, la rendant ainsi traçable.
With the help of investigative teams and the Binance Security Team, over $9 million has been frozen, and $500,000 has already been returned to the victim. As a result of the investigation, both Box and Greavys were arrested in Miami and Los Angeles.
Avec l'aide des équipes d'enquête et de l'équipe de sécurité de Binance, plus de 9 millions de dollars ont été gelés et 500 000 dollars ont déjà été restitués à la victime. À la suite de l'enquête, Box et Greavys ont été arrêtés à Miami et à Los Angeles.
The blockchain investigator mentioned that investigations are still ongoing and that updates will be shared as the legal case progresses.
L'enquêteur de la blockchain a mentionné que les enquêtes sont toujours en cours et que des mises à jour seront partagées au fur et à mesure de l'avancement du dossier judiciaire.
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