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ZachXBT は、暗号通貨分野における詐欺、詐欺、犯罪行為を暴露することで有名な独立系ブロックチェーン調査員です。
Three cybercriminals have been identified and exposed by on-chain sleuth ZackXBT for posing as Gemini support and stealing millions of dollars from Genesis creditors.
ジェミニのサポートを装い、ジェネシスの債権者から数百万ドルを盗んだとして、オンチェーンの探偵 ZackXBT によって 3 人のサイバー犯罪者が特定され、暴露されました。
According to ZackXBT, the individuals — Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal), and Box (Jeandiel Serrano) — stole $243 million from a single person using a clever social engineering trick.
ZackXBT によると、Greavys (Malone Iam)、Wiz (Veer Chetal)、Box (Jeandiel Serrano) という人物は、巧妙なソーシャル エンジニアリングのトリックを使用して、1 人の人物から 2 億 4,300 万ドルを盗みました。
The individuals posed as trusted companies and deceived the victim into providing access to their personal and financial information.
これらの人物は信頼できる企業を装い、被害者を騙して個人情報や財務情報へのアクセスを提供させました。
ZackXBT is an independent blockchain investigator known for exposing fraud, scams, and criminal activity in the cryptocurrency space. Operating anonymously, he utilizes tools like blockchain analysis, open-source intelligence (OSINT), and social media research to track illicit activities involving cryptocurrency.
ZackXBT は、仮想通貨分野における詐欺、詐欺、犯罪行為を暴露することで知られる独立系ブロックチェーン調査員です。彼は匿名で活動し、ブロックチェーン分析、オープンソース インテリジェンス (OSINT)、ソーシャル メディア調査などのツールを利用して、暗号通貨に関係する違法行為を追跡しています。
He frequently shares his findings through detailed threads on Twitter and other platforms, revealing how individuals and groups execute crypto-related scams, laundering operations, and other fraudulent schemes. His work has led to the freezing of stolen funds, arrests, and increased awareness of the risks in the crypto industry. Despite his independence, his investigations have earned him credibility and collaborations with law enforcement and security teams in tracking down criminals.
彼は、Twitter やその他のプラットフォーム上の詳細なスレッドを通じて調査結果を頻繁に共有し、個人やグループが暗号関連の詐欺、ロンダリング活動、その他の詐欺計画をどのように実行しているかを明らかにしています。彼の活動は、盗まれた資金の凍結、逮捕、そして仮想通貨業界のリスクに対する意識の高まりにつながりました。独立性にもかかわらず、彼の捜査は信頼を得ており、法執行機関や治安チームと協力して犯罪者を追跡しています。
He noted that on August 19, 2024, attackers called the victim using a fake number and convinced them to grant access to the victim’s account. The perpetrators then pretended to be from Gemini, a cryptocurrency exchange and claimed the victim’s account had been hacked.
同氏は、2024年8月19日に攻撃者が偽の番号を使って被害者に電話をかけ、被害者のアカウントへのアクセスを許可するよう説得したと指摘した。その後、加害者らは仮想通貨取引所ジェミニの出身者を装い、被害者のアカウントがハッキングされたと主張した。
They used social engineering techniques to persuade the victim to reset their two-factor authentication (2FA) and send Gemini funds to a compromised wallet. The attackers also got the victim to use a remote access tool called AnyDesk, allowing them to see and steal private keys from the victim’s Bitcoin core wallet.
彼らはソーシャル エンジニアリング技術を使用して、被害者に 2 要素認証 (2FA) をリセットし、侵害されたウォレットに Gemini 資金を送金するよう説得しました。また、攻撃者は被害者に AnyDesk と呼ばれるリモート アクセス ツールを使用させ、被害者のビットコイン コア ウォレットから秘密キーを閲覧して盗むことができるようにしました。
In an X post, ZackXBT attached a link to a private video recording showing the criminals reacting live as they received $238 million from their scheme. After stealing the money, they split it among themselves and quickly moved it through more than 15 cryptocurrency exchanges, where it was swapped between different digital currencies like Bitcoin, Litecoin, Ethereum, and Monero to avoid detection.
Xの投稿で、ZackXBTは、犯罪者たちがその計画から2億3,800万ドルを受け取った際に生で反応している様子を映したプライベートビデオ録画へのリンクを添付した。お金を盗んだ後、彼らはそれを自分たちで分割し、すぐに15以上の仮想通貨取引所を経由して移動させ、検出を避けるためにビットコイン、ライトコイン、イーサリアム、モネロなどの異なるデジタル通貨間で交換しました。
Wiz, one of the perpetrators who received a significant share of the stolen funds, accidentally revealed his full name during a screen-sharing session. This was further confirmed by videos and chats where others called him “Veer.” His friend, Light/Dark (Aakaash), who assisted Wiz in laundering the stolen money using online services, also unintentionally revealed his identity during a screen share.
盗まれた資金のかなりの部分を受け取った犯人の 1 人であるウィズは、画面共有セッション中に誤って自分のフルネームを明らかにしてしまいました。これは、他の人が彼を「Veer」と呼んだビデオやチャットによってさらに確認されました。オンライン サービスを使用してウィズが盗んだ資金を洗浄するのを手伝った友人のライト/ダーク (アーカアシュ) も、画面共有中に意図せずに彼の身元を明らかにしました。
Additionally, Greavys (Malone) started spending the stolen funds lavishly, buying fleets of cars and spending hundreds of thousands of dollars at clubs in Los Angeles and Miami. He even gifted expensive Birkin bags to women. Unbeknownst to him, his location was discovered through social media posts from his friends and his own Instagram photos, which he had posted under his real name earlier this year.
さらに、グレイヴィス(マローン)は盗んだ資金を贅沢に使い始め、車を何台も購入し、ロサンゼルスやマイアミのクラブで数十万ドルを費やし始めた。彼は女性に高価なバーキンバッグをプレゼントしたこともありました。彼の居場所は、友人からのソーシャルメディア投稿や、今年初めに本名で投稿した自身のインスタグラム写真を通じて、本人も気づかないうちに発見された。
The last person, Box (Jeandiel/John), who impersonated a Gemini representative during calls to the victim, used the same profile picture across platforms like Discord and Telegram, making it easier to track him. His ex-girlfriend further exposed his identity by leaking all of his photos on social media.
最後の人物、ボックス (ジャンディエル/ジョン) は、被害者への電話中にジェミニの代表者になりすまし、Discord や Telegram などのプラットフォームで同じプロフィール写真を使用し、追跡を容易にしました。彼の元ガールフレンドは、彼の写真をすべてソーシャルメディアに流出させ、彼の身元をさらに暴露しました。
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A group of cryptocurrency addresses linked to both Box and Wiz received over $41 million from two exchanges. ZackXBT explained that most of this money was spent on luxury items such as cars, watches, jewelry, and designer clothes. Conversations among the trio reveal they were using the stolen funds for these purchases.
Box と Wiz の両方にリンクされた暗号通貨アドレスのグループは、2 つの取引所から 4,100 万ドル以上を受け取りました。 ZackXBTは、このお金のほとんどが車、時計、宝飾品、ブランド服などの高級品に費やされたと説明した。トリオ間の会話により、盗まれた資金をこれらの購入に使用していたことが明らかになります。
Despite converting most of the stolen funds into Monero, a privacy coin, both Box and Wiz made errors that linked the money to their laundering activities. Wiz, for instance, inadvertently revealed an address he used to buy designer clothes during a screen-sharing session. Similarly, Box reused a deposit address, making it traceable.
ボックスとウィズの両社は、盗まれた資金のほとんどをプライバシーコインであるモネロに換金したにもかかわらず、その資金を自社の洗浄活動に結びつける誤りを犯した。たとえば、ウィズは画面共有セッション中に、デザイナーの服を買うために使っていた住所をうっかり暴露してしまいました。同様に、Box は入金アドレスを再利用して追跡可能にしました。
With the help of investigative teams and the Binance Security Team, over $9 million has been frozen, and $500,000 has already been returned to the victim. As a result of the investigation, both Box and Greavys were arrested in Miami and Los Angeles.
調査チームとバイナンスセキュリティチームの協力により、900万ドル以上が凍結され、すでに50万ドルが被害者に返還されました。捜査の結果、ボックス氏とグリービス氏はマイアミとロサンゼルスで逮捕された。
The blockchain investigator mentioned that investigations are still ongoing and that updates will be shared as the legal case progresses.
ブロックチェーン調査官は、調査はまだ進行中であり、訴訟が進むにつれて最新情報が共有されるだろうと述べた。
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