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Nachrichtenartikel zu Kryptowährungen
Drei Cyber-Hacker, die Genesis-Gläubiger ins Visier genommen und Millionen von Dollar gestohlen haben, indem sie sich als Gemini-Unterstützer ausgaben, wurden identifiziert und entlarvt
Sep 26, 2024 at 03:52 am
ZachXBT ist ein unabhängiger Blockchain-Ermittler, der dafür bekannt ist, Betrug, Betrügereien und kriminelle Aktivitäten im Kryptowährungsbereich aufzudecken
Three cybercriminals have been identified and exposed by on-chain sleuth ZackXBT for posing as Gemini support and stealing millions of dollars from Genesis creditors.
Drei Cyberkriminelle wurden vom On-Chain-Detektiv ZackXBT identifiziert und entlarvt, weil sie sich als Gemini-Unterstützer ausgaben und Millionen von Dollar von Genesis-Gläubigern gestohlen haben.
According to ZackXBT, the individuals — Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal), and Box (Jeandiel Serrano) — stole $243 million from a single person using a clever social engineering trick.
Laut ZackXBT haben die Personen – Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) und Box (Jeandiel Serrano) – mithilfe eines cleveren Social-Engineering-Tricks 243 Millionen US-Dollar von einer einzelnen Person gestohlen.
The individuals posed as trusted companies and deceived the victim into providing access to their personal and financial information.
Die Personen gaben sich als vertrauenswürdige Unternehmen aus und täuschten das Opfer, indem sie ihm Zugang zu seinen persönlichen und finanziellen Daten verschafften.
ZackXBT is an independent blockchain investigator known for exposing fraud, scams, and criminal activity in the cryptocurrency space. Operating anonymously, he utilizes tools like blockchain analysis, open-source intelligence (OSINT), and social media research to track illicit activities involving cryptocurrency.
ZackXBT ist ein unabhängiger Blockchain-Ermittler, der dafür bekannt ist, Betrug, Betrügereien und kriminelle Aktivitäten im Kryptowährungsbereich aufzudecken. Er arbeitet anonym und nutzt Tools wie Blockchain-Analyse, Open-Source-Intelligence (OSINT) und Social-Media-Recherche, um illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu verfolgen.
He frequently shares his findings through detailed threads on Twitter and other platforms, revealing how individuals and groups execute crypto-related scams, laundering operations, and other fraudulent schemes. His work has led to the freezing of stolen funds, arrests, and increased awareness of the risks in the crypto industry. Despite his independence, his investigations have earned him credibility and collaborations with law enforcement and security teams in tracking down criminals.
Er teilt seine Erkenntnisse häufig in detaillierten Threads auf Twitter und anderen Plattformen und enthüllt, wie Einzelpersonen und Gruppen kryptobezogene Betrügereien, Geldwäscheoperationen und andere betrügerische Machenschaften durchführen. Seine Arbeit hat zum Einfrieren gestohlener Gelder, zu Verhaftungen und zu einem erhöhten Bewusstsein für die Risiken in der Kryptoindustrie geführt. Trotz seiner Unabhängigkeit haben ihm seine Ermittlungen Glaubwürdigkeit und die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungs- und Sicherheitsteams bei der Verfolgung von Kriminellen eingebracht.
He noted that on August 19, 2024, attackers called the victim using a fake number and convinced them to grant access to the victim’s account. The perpetrators then pretended to be from Gemini, a cryptocurrency exchange and claimed the victim’s account had been hacked.
Er stellte fest, dass Angreifer das Opfer am 19. August 2024 mit einer gefälschten Nummer anriefen und es davon überzeugten, Zugriff auf das Konto des Opfers zu gewähren. Die Täter gaben dann vor, von Gemini, einer Kryptowährungsbörse, zu stammen und behaupteten, das Konto des Opfers sei gehackt worden.
They used social engineering techniques to persuade the victim to reset their two-factor authentication (2FA) and send Gemini funds to a compromised wallet. The attackers also got the victim to use a remote access tool called AnyDesk, allowing them to see and steal private keys from the victim’s Bitcoin core wallet.
Sie verwendeten Social-Engineering-Techniken, um das Opfer davon zu überzeugen, seine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) zurückzusetzen und Gemini-Gelder an eine kompromittierte Wallet zu senden. Die Angreifer brachten das Opfer außerdem dazu, ein Fernzugriffstool namens AnyDesk zu verwenden, das es ihnen ermöglichte, private Schlüssel aus der Bitcoin-Core-Wallet des Opfers einzusehen und zu stehlen.
In an X post, ZackXBT attached a link to a private video recording showing the criminals reacting live as they received $238 million from their scheme. After stealing the money, they split it among themselves and quickly moved it through more than 15 cryptocurrency exchanges, where it was swapped between different digital currencies like Bitcoin, Litecoin, Ethereum, and Monero to avoid detection.
In einem X-Beitrag fügte ZackXBT einen Link zu einer privaten Videoaufzeichnung hinzu, die die Live-Reaktion der Kriminellen zeigt, als sie 238 Millionen US-Dollar aus ihrem Plan erhielten. Nachdem sie das Geld gestohlen hatten, teilten sie es untereinander auf und transferierten es schnell über mehr als 15 Kryptowährungsbörsen, wo es zwischen verschiedenen digitalen Währungen wie Bitcoin, Litecoin, Ethereum und Monero getauscht wurde, um einer Entdeckung zu entgehen.
Wiz, one of the perpetrators who received a significant share of the stolen funds, accidentally revealed his full name during a screen-sharing session. This was further confirmed by videos and chats where others called him “Veer.” His friend, Light/Dark (Aakaash), who assisted Wiz in laundering the stolen money using online services, also unintentionally revealed his identity during a screen share.
Wiz, einer der Täter, der einen erheblichen Teil der gestohlenen Gelder erhalten hatte, gab während einer Screen-Sharing-Sitzung versehentlich seinen vollständigen Namen preis. Dies wurde durch Videos und Chats weiter bestätigt, in denen andere ihn „Veer“ nannten. Sein Freund Light/Dark (Aakaash), der Wiz beim Waschen des gestohlenen Geldes mithilfe von Online-Diensten unterstützte, gab während einer Bildschirmfreigabe ebenfalls unbeabsichtigt seine Identität preis.
Additionally, Greavys (Malone) started spending the stolen funds lavishly, buying fleets of cars and spending hundreds of thousands of dollars at clubs in Los Angeles and Miami. He even gifted expensive Birkin bags to women. Unbeknownst to him, his location was discovered through social media posts from his friends and his own Instagram photos, which he had posted under his real name earlier this year.
Darüber hinaus begann Greavys (Malone), die gestohlenen Gelder großzügig auszugeben, indem er ganze Autoflotten kaufte und Hunderttausende Dollar in Clubs in Los Angeles und Miami ausgab. Er schenkte Frauen sogar teure Birkin-Taschen. Ohne sein Wissen wurde sein Standort durch Social-Media-Beiträge seiner Freunde und seine eigenen Instagram-Fotos entdeckt, die er Anfang des Jahres unter seinem richtigen Namen gepostet hatte.
The last person, Box (Jeandiel/John), who impersonated a Gemini representative during calls to the victim, used the same profile picture across platforms like Discord and Telegram, making it easier to track him. His ex-girlfriend further exposed his identity by leaking all of his photos on social media.
Die letzte Person, Box (Jeandiel/John), die sich bei Anrufen mit dem Opfer als Gemini-Vertreter ausgab, verwendete auf Plattformen wie Discord und Telegram dasselbe Profilbild, was es einfacher machte, ihn zu verfolgen. Seine Ex-Freundin enthüllte seine Identität noch mehr, indem sie alle seine Fotos in den sozialen Medien veröffentlichte.
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A group of cryptocurrency addresses linked to both Box and Wiz received over $41 million from two exchanges. ZackXBT explained that most of this money was spent on luxury items such as cars, watches, jewelry, and designer clothes. Conversations among the trio reveal they were using the stolen funds for these purchases.
Eine Gruppe von Kryptowährungsadressen, die sowohl mit Box als auch mit Wiz verknüpft sind, erhielt über 41 Millionen US-Dollar von zwei Börsen. ZackXBT erklärte, dass der Großteil dieses Geldes für Luxusartikel wie Autos, Uhren, Schmuck und Designerkleidung ausgegeben wurde. Gespräche zwischen dem Trio ergaben, dass sie die gestohlenen Gelder für diese Einkäufe verwendeten.
Despite converting most of the stolen funds into Monero, a privacy coin, both Box and Wiz made errors that linked the money to their laundering activities. Wiz, for instance, inadvertently revealed an address he used to buy designer clothes during a screen-sharing session. Similarly, Box reused a deposit address, making it traceable.
Obwohl Box und Wiz den Großteil der gestohlenen Gelder in Monero, eine Datenschutzmünze, umgewandelt hatten, machten sie Fehler, die das Geld mit ihren Geldwäscheaktivitäten in Verbindung brachten. Wiz zum Beispiel verriet während einer Screen-Sharing-Sitzung versehentlich eine Adresse, unter der er Designerkleidung kaufte. Ebenso hat Box eine Einzahlungsadresse wiederverwendet und so die Rückverfolgbarkeit gewährleistet.
With the help of investigative teams and the Binance Security Team, over $9 million has been frozen, and $500,000 has already been returned to the victim. As a result of the investigation, both Box and Greavys were arrested in Miami and Los Angeles.
Mit Hilfe von Ermittlungsteams und dem Binance-Sicherheitsteam wurden über 9 Millionen US-Dollar eingefroren und 500.000 US-Dollar wurden bereits an das Opfer zurückgegeben. Als Ergebnis der Ermittlungen wurden sowohl Box als auch Greavys in Miami und Los Angeles festgenommen.
The blockchain investigator mentioned that investigations are still ongoing and that updates will be shared as the legal case progresses.
Der Blockchain-Ermittler erwähnte, dass die Untersuchungen noch im Gange seien und dass Aktualisierungen im Verlauf des Rechtsstreits bekannt gegeben würden.
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