범죄 사건과 관련된 가상 통화의 사법 처분에서 두 가지 일반적인 문제

가상 통화와 관련된 최근의 두 가지 형사 사건에서 우리는 두 가지 일반적인 문제를 겪었습니다. 조사 기관 (예 : 공공 보안 기관)은 불법 재무 활동에 간접적으로 또는 수동적으로 참여했습니다.

output: In two recent criminal cases involving virtual currencies, we encountered two common problems: the investigative agency (i.e., the public security agency) indirectly or passively participated in illegal financial activities during the case investigation stage by disposing of the virtual currencies involved in the case. For the legitimate rights and interests of the parties, defense lawyers will of course put forward our opinions to the relevant departments.

생산량 : 가상 통화와 관련된 최근의 두 가지 형사 사례에서, 우리는 두 가지 일반적인 문제를 겪었습니다. 즉, 조사 기관 (즉, 공공 보안 기관)은 사건과 관련된 가상 통화를 처분하여 사건 조사 단계에서 불법 재무 활동에 간접적으로 또는 수동적으로 참여했습니다. 당사자의 정당한 권리와 이익을 위해 국방 변호사는 물론 우리의 의견을 관련 부서에 제시 할 것입니다.

It seems that in the judicial disposal of virtual currency involved in the case, once the judicial authorities “meet the wrong person” and entrust an unreliable disposal company, it will not only bring hidden dangers to the handling of the case, but also bring risks to the judicial authorities themselves.

이 사건과 관련된 가상 통화의 사법 처분에서, 사법 당국이“잘못된 사람을 만나고”신뢰할 수없는 처분 회사를 위임하면 사건의 처리에 숨겨진 위험을 초래할뿐만 아니라 사법 당국 자체에 위험을 초래할 것입니다.

1. What is the “unreliable” judicial disposal model?

1.“신뢰할 수없는”사법 처분 모델은 무엇입니까?

In a case involving the opening of a casino involving currency, the local public security organ entrusted Company A to conduct judicial disposal of the virtual currency involved in the case. Company A continued to entrust Company B, an overseas company, to conduct the disposal overseas. After Company B completed the disposal, it issued a letter of authorization to its employee “Xiao Liu” (a mainland Chinese), entrusting Xiao Liu to directly transfer RMB (i.e. judicial disposal funds) to the Finance Bureau where the judicial organ is located. The total amount was several hundred million RMB. The figure below is only a small part of the transfer.

통화와 관련된 카지노의 개설과 관련된 경우, 지역 공공 보안 기관은 회사 A를 위임하여 사건과 관련된 가상 통화의 사 법적 처분을 수행했습니다. Company A는 해외 회사 인 Company B를 계속해서 해외로 처분하기 위해 맡겼습니다. 회사 B가 처분을 완료 한 후, Xiao Liu에게 Xiao Liu에게 RMB (즉, 사법 처분 기금)를 사법 기관이 위치한 금융국에 직접 양도 할 것을 맡기고 직원“Xiao Liu”(중국인)에게 승인 서한을 발표했습니다. 총 금액은 1 억 RMB였습니다. 아래 그림은 전송의 작은 부분 일뿐입니다.

In addition to this case, we often see in other currency-related cases that third-party disposal companies entrusted by judicial authorities directly use the domestic RMB payment model in actual disposal business and transfer the disposal funds to the judicial authority’s bank account or special fiscal account. Based on the confidentiality requirements of information in criminal cases, we have coded the payer, payee, transaction amount, serial number and other information.

이 사건 외에도, 우리는 종종 다른 통화 관련 사례에서 사법 당국이 맡은 타사 처분 회사가 실제 처분 사업에서 국내 RMB 지불 모델을 직접 사용하고 처분 자금을 사법 당국의 은행 계좌 또는 특수 회계 계좌로 양도한다는 것을 알 수 있습니다. 범죄 사건에서 정보의 기밀 요건에 따라 지불 인, 수취인, 거래 금액, 일련 번호 및 기타 정보를 코딩했습니다.

This mode of directly using domestic RMB for payment is the most primitive and non-compliant way of handling. According to current regulatory requirements, it is the most unreliable and purest illegal financial activity .

지불에 국내 RMB를 직접 사용하는이 모드는 가장 원시적이고 비준수 처리 방법입니다. 현재 규제 요건에 따르면, 가장 신뢰할 수없고 가장 순수한 불법 금융 활동입니다.

II. The distance between judicial disposal and illegal financial activities

II. 사법 처분과 불법 재정 활동 사이의 거리

The reason why “judicial disposal” is named “judicial” is because it is a judicial activity. The property attributes of virtual currencies, especially mainstream virtual currencies (such as Bitcoin, Ethereum, Tether, etc.), have been widely recognized in China's current criminal justice practice. Just like traditional property involved in the case, such as real estate, vehicles, and even stocks and bonds, judicial disposal can be carried out.

"사법 처분"이 "사법"이라는 이유는 사법 활동이기 때문입니다. 가상 통화, 특히 주류 가상 통화 (비트 코인, 이더 리움, 테더 등)의 속성 속성은 중국의 현재 형사 사법 관행에서 널리 인정되었습니다. 부동산, 차량, 주식 및 채권과 같은 사건과 관련된 전통적인 부동산과 마찬가지로 사법 처분을 수행 할 수 있습니다.

However, virtual currency is different from traditional property involved in a case.

그러나 가상 통화는 사례와 관련된 전통적인 속성과 다릅니다.

According to the “9.24 Notice” (“Notice on Further Preventing and Dealing with the Risks of Virtual Currency Speculation Transactions”) issued by ten national ministries and commissions (the two high courts, one ministry, the central bank, the State Administration of Foreign Exchange, etc.) in September 2021, all virtual currency-related business activities in mainland China are illegal financial activities and must be strictly prohibited and resolutely banned in accordance with the law. Those who engage in related illegal financial activities that constitute a crime will be held criminally liable in accordance with the law.

“9.24 통지”(“가상 통화 투기 거래 위험을 추가로 예방하고 다루는 것에 대한 통지”에 따르면, 2021 년 9 월 중국에서의 모든 가상 통화 관련 비즈니스 활동은 2021 년 9 월에 10 개의 국가 부과 및위원회 (1 개의 고등 법원, 한 사역, 중앙 은행, 외국 교환의 국가 행정 등)에 의해 발행 된 10 개의 국가 부부 및위원회 (2 개의 고등 법원, 중앙 은행, 국가 행정부 등)에 따르면, 중국의 모든 가상 통화 활동이 불법적으로 금지되어 있어야합니다. 법. 범죄를 구성하는 관련 불법 재정 활동에 참여하는 사람들은 법에 따라 범죄 적으로 책임을집니다.

So what are the virtual currency-related business activities?

그렇다면 가상 통화 관련 비즈니스 활동은 무엇입니까?

The first is the exchange business of legal currency and virtual currency ;

첫 번째는 법적 통화 및 가상 통화의 교환 사업입니다.

The second is the exchange business between different virtual currencies;

두 번째는 다른 가상 통화 간의 교환 사업입니다.

The third is to buy and sell virtual currencies as a central counterparty;

세 번째는 가상 통화를 중심 상대방으로 사고 판매하는 것입니다.

4. Providing information intermediary and pricing services for virtual currency transactions;

4. 가상 통화 거래에 대한 정보 중개 및 가격 책정 서비스 제공;

The fifth is to conduct token issuance financing (i.e. ICO) and virtual currency derivative transactions.

다섯 번째는 토큰 발행 금융 (IE ICO) 및 가상 통화 파생 거래를 수행하는 것입니다.

For judicial disposal, it is essentially to convert the virtual currency involved into legal tender, and then impose fines on the converted legal tender. Based on the provisions of the "9.24 Notice", judicial organs cannot directly exchange the virtual currency involved in the case with legal tender. In practice, they entrust third-party companies to do so, and third-party companies cannot directly exchange virtual currency with legal tender. The common operation mode at present is that third-party companies entrusted by judicial authorities to dispose of and convert the virtual currency into legal tender overseas (in practice, there are also disposal methods such as overseas auctions or direct recycling of virtual currency by the issuing company).

사법 처분의 경우, 본질적으로 관련된 가상 통화를 법적 입찰로 전환 한 다음 전환 된 법적 입찰에 벌금을 부과하는 것입니다. "9.24 통지"의 조항에 근거하여, 사법 기관은 법적 입찰과 관련된 가상 통화를 직접 교환 할 수 없습니다. 실제로, 그들은 제 3 자 회사를 맡기고, 제 3 자 회사는 가상 통화를 법적 입찰과 직접 교환 할 수 없습니다. 현재 일반적인 운영 모드는 사법 당국이 가상 통화를 해외로 처분하고 전환시키기 위해 사법 당국이 맡은 제 3 자 회사 (실제로 해외 경매 또는 발행 회사의 직접적인 재활용과 같은 처분 방법이 있음)입니다.

The most basic knowledge point here is: no matter which disposal model is used, virtual currency and legal currency cannot be exchanged/cashed out in China, and it must be entrusted to individuals to transfer RMB, because this model is essentially a domestic individual directly purchasing virtual currency from the judicial authorities. Once a disposal company does this, it is actually engaging in illegal financial activities . For the judicial authorities that cooperate with such disposal companies, they have collected funds exchanged through illegal financial activities, or actually sold the virtual currency involved to individuals in the country. They should be identified as directly or indirectly involved in illegal financial activities. According to the provisions of the "9.24 Notice", the legal consequences are that they should be “strictly prohibited and resolutely banned in accordance with the law; those who conduct related illegal financial activities that constitute

여기서 가장 기본적인 지식은 다음과 같습니다. 어떤 처분 모델이 사용하든 중국에서 가상 통화 및 법적 통화를 교환/현금화 할 수 없으며,이 모델은 본질적으로 사법 당국으로부터 가상 통화를 직접 구매하는 국내 개인이기 때문에 개인에게 RMB를 이전하도록 위임해야합니다. 처분 회사가이를 수행하면 실제로 불법 재무 활동에 참여하고 있습니다. 그러한 처분 회사와 협력하는 사법 당국의 경우, 불법 금융 활동을 통해 교환 된 자금을 징수하거나 실제로 국가의 개인에게 관련된 가상 통화를 판매했습니다. 불법 재무 활동에 직간접 적으로 관련된 것으로 식별되어야합니다. "9.24 통지"의 조항에 따르면, 법적 결과는“법에 따라 엄격하게 금지되고 단호하게 금지되어야한다는 것입니다. 관련 불법 재정 활동을 수행하는 사람들