刑事事件に関与する仮想通貨の司法処分における2つの一般的な問題

仮想通貨を含む最近の2つの刑事事件では、2つの一般的な問題に遭遇しました。調査機関（つまり、公安機関）が間接的または受動的に違法な金融活動に参加しました。

output: In two recent criminal cases involving virtual currencies, we encountered two common problems: the investigative agency (i.e., the public security agency) indirectly or passively participated in illegal financial activities during the case investigation stage by disposing of the virtual currencies involved in the case. For the legitimate rights and interests of the parties, defense lawyers will of course put forward our opinions to the relevant departments.

出力：仮想通貨を含む最近の2つの刑事事件では、2つの一般的な問題に遭遇しました。調査機関（つまり、公安機関）は、ケースに関係する仮想通貨を処分することにより、訴訟調査段階で違法な金融活動に間接的または受動的に参加しました。当事者の正当な権利と利益のために、弁護人はもちろん、関連部門に私たちの意見を提出します。

It seems that in the judicial disposal of virtual currency involved in the case, once the judicial authorities “meet the wrong person” and entrust an unreliable disposal company, it will not only bring hidden dangers to the handling of the case, but also bring risks to the judicial authorities themselves.

事件に関係する仮想通貨の司法処分では、司法当局が「間違った人に会った」後、信頼できない処分会社を委託すると、訴訟の取り扱いに隠された危険をもたらすだけでなく、司法当局自身にリスクをもたらすようです。

1. What is the “unreliable” judicial disposal model?

1.「信頼できない」司法処分モデルとは何ですか？

In a case involving the opening of a casino involving currency, the local public security organ entrusted Company A to conduct judicial disposal of the virtual currency involved in the case. Company A continued to entrust Company B, an overseas company, to conduct the disposal overseas. After Company B completed the disposal, it issued a letter of authorization to its employee “Xiao Liu” (a mainland Chinese), entrusting Xiao Liu to directly transfer RMB (i.e. judicial disposal funds) to the Finance Bureau where the judicial organ is located. The total amount was several hundred million RMB. The figure below is only a small part of the transfer.

通貨を含むカジノの開設を含むケースでは、地元の公安機関は、会社Aを委託した会社Aを委託し、事件に関与する仮想通貨の司法処分を実施します。会社Aは、海外企業であるCompany Bを海外での処分を実施するよう委任し続けました。会社Bが処分を完了した後、従業員の「Xiao Liu」（中国本土）に許可書を発行し、Xiao Liuに司法機関が所在する財務局に直接RMB（つまり司法処分基金）を直接譲渡するように委託しました。総額は数億人民元でした。以下の図は、転送のほんの一部です。

In addition to this case, we often see in other currency-related cases that third-party disposal companies entrusted by judicial authorities directly use the domestic RMB payment model in actual disposal business and transfer the disposal funds to the judicial authority’s bank account or special fiscal account. Based on the confidentiality requirements of information in criminal cases, we have coded the payer, payee, transaction amount, serial number and other information.

この場合に加えて、他の通貨関連のケースでは、司法当局によって委託された第三者の処分会社が実際の処分ビジネスで国内の人民元支払いモデルを直接使用し、処分基金を司法当局の銀行口座または特別財政口座に譲渡することがよくあります。刑事事件における情報の機密性要件に基づいて、支払人、受取人、取引額、シリアル番号、その他の情報をコーディングしました。

This mode of directly using domestic RMB for payment is the most primitive and non-compliant way of handling. According to current regulatory requirements, it is the most unreliable and purest illegal financial activity .

国内の人民元を支払いに直接使用するこのモードは、最も原始的で非準拠の取り扱い方法です。現在の規制要件によると、それは最も信頼できない純粋な違法な金融活動です。

II. The distance between judicial disposal and illegal financial activities

ii。司法処分と違法な金融活動の間の距離

The reason why “judicial disposal” is named “judicial” is because it is a judicial activity. The property attributes of virtual currencies, especially mainstream virtual currencies (such as Bitcoin, Ethereum, Tether, etc.), have been widely recognized in China's current criminal justice practice. Just like traditional property involved in the case, such as real estate, vehicles, and even stocks and bonds, judicial disposal can be carried out.

「司法処分」が「司法」と呼ばれる理由は、それが司法活動であるためです。仮想通貨、特に主流の仮想通貨（ビットコイン、イーサリアム、テザーなど）の財産属性は、中国の現在の刑事司法慣行で広く認識されています。不動産、車両、さらには株式や債券などのケースに関係する伝統的な財産と同様に、司法処分を行うことができます。

However, virtual currency is different from traditional property involved in a case.

ただし、仮想通貨は、ケースに関連する従来のプロパティとは異なります。

According to the “9.24 Notice” (“Notice on Further Preventing and Dealing with the Risks of Virtual Currency Speculation Transactions”) issued by ten national ministries and commissions (the two high courts, one ministry, the central bank, the State Administration of Foreign Exchange, etc.) in September 2021, all virtual currency-related business activities in mainland China are illegal financial activities and must be strictly prohibited and resolutely banned in accordance with the law. Those who engage in related illegal financial activities that constitute a crime will be held criminally liable in accordance with the law.

2021年9月、すべての仮想通貨に関連した事業活動が拘束されている中国の断続的な活動であり、中国に誤って拘束されているために、2つの高等裁判所、中央銀行、外国為替の国家管理など）が発行した10の全国省庁（2つの高等裁判所、中央銀行、外国為替管理など）が発行した「9.24通知」（「仮想通貨投機取引のリスクをさらに防止し、対処するための通知」）によれば、法律で。犯罪を構成する関連する違法な金融活動に従事する人々は、法律に従って犯罪的に責任を負います。

So what are the virtual currency-related business activities?

では、仮想通貨関連のビジネス活動は何ですか？

The first is the exchange business of legal currency and virtual currency ;

1つ目は、法務通貨と仮想通貨の交換事業です。

The second is the exchange business between different virtual currencies;

2つ目は、異なる仮想通貨間の交換事業です。

The third is to buy and sell virtual currencies as a central counterparty;

3番目は、中央のカウンターパーティとして仮想通貨を売買することです。

4. Providing information intermediary and pricing services for virtual currency transactions;

4.仮想通貨取引のための情報中間および価格設定サービスの提供。

The fifth is to conduct token issuance financing (i.e. ICO) and virtual currency derivative transactions.

5番目は、トークン発行資金調達（ICO）および仮想通貨デリバティブトランザクションを実施することです。

For judicial disposal, it is essentially to convert the virtual currency involved into legal tender, and then impose fines on the converted legal tender. Based on the provisions of the "9.24 Notice", judicial organs cannot directly exchange the virtual currency involved in the case with legal tender. In practice, they entrust third-party companies to do so, and third-party companies cannot directly exchange virtual currency with legal tender. The common operation mode at present is that third-party companies entrusted by judicial authorities to dispose of and convert the virtual currency into legal tender overseas (in practice, there are also disposal methods such as overseas auctions or direct recycling of virtual currency by the issuing company).

司法処分のために、本質的には、関係者が法律通貨に変換し、改宗した法定通貨に罰金を課すことです。 「9.24通知」の規定に基づいて、司法機関は、法定通貨と関連する仮想通貨を直接交換することはできません。実際には、彼らはサードパーティの企業にそうするように任せており、サードパーティの企業は仮想通貨を法律通貨と直接交換することはできません。現在の一般的な運用モードは、司法当局によって委任されたサードパーティ企業が仮想通貨を廃棄して海外の法定通貨に変換するように委託することです（実際には、発行会社による仮想通貨の直接リサイクルなどの処分方法もあります）。

The most basic knowledge point here is: no matter which disposal model is used, virtual currency and legal currency cannot be exchanged/cashed out in China, and it must be entrusted to individuals to transfer RMB, because this model is essentially a domestic individual directly purchasing virtual currency from the judicial authorities. Once a disposal company does this, it is actually engaging in illegal financial activities . For the judicial authorities that cooperate with such disposal companies, they have collected funds exchanged through illegal financial activities, or actually sold the virtual currency involved to individuals in the country. They should be identified as directly or indirectly involved in illegal financial activities. According to the provisions of the "9.24 Notice", the legal consequences are that they should be “strictly prohibited and resolutely banned in accordance with the law; those who conduct related illegal financial activities that constitute

ここで最も基本的な知識のポイントは、どの処分モデルが使用されていても、仮想通貨と法的通貨を中国で交換/現金化することはできません。このモデルは本質的に司法当局からの国内の個人を直接購入する国内の個人であるため、個人にRMBを譲渡する必要があります。処分会社がこれを行うと、実際には違法な金融活動に従事しています。そのような処分会社と協力する司法当局のために、彼らは違法な金融活動を通じて交換された資金を集めたか、実際に国内の個人に関係する仮想通貨を販売しました。それらは、違法な金融活動に直接的または間接的に関与していると特定されるべきです。 「9.24通知」の規定によれば、法的結果は、「法律に従って厳密に禁止され、断固として禁止されるべきである」ということです。構成する関連する違法な金融活動を実施する人々