Zwei häufige Probleme in der gerichtlichen Entsorgung virtueller Währungen, die in Strafsachen involviert sind

In zwei jüngsten Strafsachen, in denen virtuelle Währungen beteiligt waren

output: In two recent criminal cases involving virtual currencies, we encountered two common problems: the investigative agency (i.e., the public security agency) indirectly or passively participated in illegal financial activities during the case investigation stage by disposing of the virtual currencies involved in the case. For the legitimate rights and interests of the parties, defense lawyers will of course put forward our opinions to the relevant departments.

Output: In zwei jüngsten Strafsachen, in denen virtuelle Währungen beteiligt waren, haben wir zwei häufige Probleme gestoßen: Die Ermittlungsbehörde (dh die öffentliche Sicherheitsprüfung) hat während der Falluntersuchung indirekt oder passiv an illegalen finanziellen Aktivitäten teilgenommen, indem wir die in den Fall beteiligten virtuellen Währungen entfachen. Für die legitimen Rechte und Interessen der Parteien werden Verteidiger natürlich unsere Meinungen an die zuständigen Abteilungen vorlegen.

It seems that in the judicial disposal of virtual currency involved in the case, once the judicial authorities “meet the wrong person” and entrust an unreliable disposal company, it will not only bring hidden dangers to the handling of the case, but also bring risks to the judicial authorities themselves.

Es scheint, dass in der gerichtlichen Veräußerung der in den Fall einbezogenen virtuellen Währung, sobald die Justizbehörden „die falsche Person treffen“ und eine unzuverlässige Entsorgungsunternehmen anvertrauen, nicht nur versteckte Gefahren in die Behandlung des Falls bringen, sondern auch den Justizbehörden selbst Risiken einbringen.

1. What is the “unreliable” judicial disposal model?

1. Was ist das „unzuverlässige“ Justizentsorgungsmodell?

In a case involving the opening of a casino involving currency, the local public security organ entrusted Company A to conduct judicial disposal of the virtual currency involved in the case. Company A continued to entrust Company B, an overseas company, to conduct the disposal overseas. After Company B completed the disposal, it issued a letter of authorization to its employee “Xiao Liu” (a mainland Chinese), entrusting Xiao Liu to directly transfer RMB (i.e. judicial disposal funds) to the Finance Bureau where the judicial organ is located. The total amount was several hundred million RMB. The figure below is only a small part of the transfer.

In einem Fall, in dem die Eröffnung eines Casinos mit Währung beteiligt war, verehrte das Orgel der örtlichen öffentlichen Sicherheit das Unternehmen A, um die in diesem Fall verwickelte virtuelle Währung gerichtliche Entsorgung durchzuführen. Unternehmen A weiterverantwortlich Unternehmen B, ein Unternehmen in Übersee, um die Entsorgung in Übersee durchzuführen. Nach der Abschluss der Entsorgung von Unternehmen B gab es einem Genehmigungsschreiben an seinen Mitarbeiter „Xiao Liu“ (A Festland Chinese) heraus und vertraute Xiao Liu an, RMB (dh gerichtliche Entsorgungsfonds) direkt an das Finanzbüro zu übertragen, in dem sich das Justizorgan befindet. Der Gesamtbetrag betrug mehrere hundert Millionen RMB. Die folgende Abbildung ist nur ein kleiner Teil der Übertragung.

In addition to this case, we often see in other currency-related cases that third-party disposal companies entrusted by judicial authorities directly use the domestic RMB payment model in actual disposal business and transfer the disposal funds to the judicial authority’s bank account or special fiscal account. Based on the confidentiality requirements of information in criminal cases, we have coded the payer, payee, transaction amount, serial number and other information.

Zusätzlich zu diesem Fall sehen wir in anderen Fällen im Zusammenhang mit Währungen häufig, dass Drittanbieterunternehmen, die von den Justizbehörden betraut wurden, das inländische RMB-Zahlungsmodell im tatsächlichen Entsorgungsgeschäft direkt verwenden und die Entsorgungsmittel auf das Bankkonto oder das Sonderfiskalkonto der Justizbehörde übertragen. Basierend auf den Vertraulichkeitsanforderungen von Informationen in Strafsachen haben wir den Zahler, den Zahlungsempfänger, den Transaktionsbetrag, die Seriennummer und andere Informationen codiert.

This mode of directly using domestic RMB for payment is the most primitive and non-compliant way of handling. According to current regulatory requirements, it is the most unreliable and purest illegal financial activity .

Diese Art der direkten Verwendung inländischer RMB für die Zahlung ist die primitivste und nicht konforme Art der Handhabung. Nach den aktuellen behördlichen Anforderungen ist es die unzuverlässiger und reinste illegale finanzielle Aktivität.

II. The distance between judicial disposal and illegal financial activities

Ii. Die Entfernung zwischen gerichtlicher Entsorgung und illegalen finanziellen Aktivitäten

The reason why “judicial disposal” is named “judicial” is because it is a judicial activity. The property attributes of virtual currencies, especially mainstream virtual currencies (such as Bitcoin, Ethereum, Tether, etc.), have been widely recognized in China's current criminal justice practice. Just like traditional property involved in the case, such as real estate, vehicles, and even stocks and bonds, judicial disposal can be carried out.

Der Grund, warum „juristische Entsorgung“ als „gerichtlich“ bezeichnet wird, ist, dass es sich um eine gerichtliche Aktivität handelt. Die Eigentumsmerkmale virtueller Währungen, insbesondere virtuelle Mainstream -Währungen (wie Bitcoin, Ethereum, Tether usw.), wurden in Chinas aktueller Strafjustizpraxis weithin anerkannt. Genau wie im Fall des traditionellen Eigentums wie Immobilien, Fahrzeuge und sogar Aktien und Anleihen kann die gerichtliche Entsorgung durchgeführt werden.

However, virtual currency is different from traditional property involved in a case.

Die virtuelle Währung unterscheidet sich jedoch von der traditionellen Eigenschaft in einem Fall.

According to the “9.24 Notice” (“Notice on Further Preventing and Dealing with the Risks of Virtual Currency Speculation Transactions”) issued by ten national ministries and commissions (the two high courts, one ministry, the central bank, the State Administration of Foreign Exchange, etc.) in September 2021, all virtual currency-related business activities in mainland China are illegal financial activities and must be strictly prohibited and resolutely banned in accordance with the law. Those who engage in related illegal financial activities that constitute a crime will be held criminally liable in accordance with the law.

According to the “9.24 Notice” (“Notice on Further Preventing and Dealing with the Risks of Virtual Currency Speculation Transactions”) issued by ten national ministries and commissions (the two high courts, one ministry, the central bank, the State Administration of Foreign Exchange, etc.) in September 2021, all virtual currency-related business activities in mainland China are illegal financial activities and must be strictly prohibited and resolutely banned in accordance with das Gesetz. Diejenigen, die sich an verwandten illegalen finanziellen Aktivitäten ausüben, die ein Verbrechen darstellen, haftet kriminell nach dem Gesetz.

So what are the virtual currency-related business activities?

Was sind die Geschäftstätigkeiten für virtuelle Währungen?

The first is the exchange business of legal currency and virtual currency ;

Das erste ist das Austauschgeschäft von rechtlicher Währung und virtueller Währung;

The second is the exchange business between different virtual currencies;

Das zweite ist das Austauschgeschäft zwischen verschiedenen virtuellen Währungen.

The third is to buy and sell virtual currencies as a central counterparty;

Die dritte besteht darin, virtuelle Währungen als zentrale Gegenpartei zu kaufen und zu verkaufen.

4. Providing information intermediary and pricing services for virtual currency transactions;

4. Bereitstellung von Informationsvermittlungs- und Preisdiensten für virtuelle Währungstransaktionen;

The fifth is to conduct token issuance financing (i.e. ICO) and virtual currency derivative transactions.

Das fünfte ist die Durchführung von Token -Emissionsfinanzierungen (dh ICO) und die Virtual Currency Derivat -Transaktionen.

For judicial disposal, it is essentially to convert the virtual currency involved into legal tender, and then impose fines on the converted legal tender. Based on the provisions of the "9.24 Notice", judicial organs cannot directly exchange the virtual currency involved in the case with legal tender. In practice, they entrust third-party companies to do so, and third-party companies cannot directly exchange virtual currency with legal tender. The common operation mode at present is that third-party companies entrusted by judicial authorities to dispose of and convert the virtual currency into legal tender overseas (in practice, there are also disposal methods such as overseas auctions or direct recycling of virtual currency by the issuing company).

Für die gerichtliche Entsorgung ist es im Wesentlichen, die virtuelle Währung in gesetzliche Ausschreibungen umzuwandeln und dem konvertierten gesetzlichen Angebot Bußgelder aufzuerlegen. Basierend auf den Bestimmungen der "9.24 -Mitteilung" können die Justizorgane die virtuelle Währung nicht direkt mit dem gesetzlichen Eintritt austauschen. In der Praxis vertrauen sie Drittunternehmen dazu an, und Drittunternehmen können die virtuelle Währung nicht direkt mit rechtlicher Ausschreibung austauschen. Derzeit ist der gemeinsame Betriebsmodus, dass Unternehmen von Drittanbietern von den Justizbehörden, die die virtuelle Währung beauftragt, in Übersee in gesetzlicher Ausschreibung beauftragt und umwandeln (in der Praxis gibt es auch Entsorgungsmethoden wie Überseeauktionen oder direktes Recycling der virtuellen Währung durch das ausstellende Unternehmen).

The most basic knowledge point here is: no matter which disposal model is used, virtual currency and legal currency cannot be exchanged/cashed out in China, and it must be entrusted to individuals to transfer RMB, because this model is essentially a domestic individual directly purchasing virtual currency from the judicial authorities. Once a disposal company does this, it is actually engaging in illegal financial activities . For the judicial authorities that cooperate with such disposal companies, they have collected funds exchanged through illegal financial activities, or actually sold the virtual currency involved to individuals in the country. They should be identified as directly or indirectly involved in illegal financial activities. According to the provisions of the "9.24 Notice", the legal consequences are that they should be “strictly prohibited and resolutely banned in accordance with the law; those who conduct related illegal financial activities that constitute

Der grundlegendste Wissenspunkt hier ist: Unabhängig davon, welches Entsorgungsmodell verwendet wird, können virtuelle Währung und Rechtswährung in China nicht ausgetauscht/eingelöst werden, und es muss Einzelpersonen zur Übertragung von RMB anvertraut werden, da dieses Modell im Wesentlichen eine inländische Person ist, die die virtuelle Währung von den Gerichtsbehörden direkt kauft. Sobald ein Entsorgungsunternehmen dies tut, betreibt es tatsächlich illegale finanzielle Aktivitäten. Für die Gerichtsbehörden, die mit solchen Entsorgungsunternehmen zusammenarbeiten, haben sie Mittel erfasst, die durch illegale finanzielle Aktivitäten ausgetauscht wurden, oder tatsächlich die virtuelle Währung an Einzelpersonen im Land verkauft. Sie sollten als direkt oder indirekt an illegalen finanziellen Aktivitäten involviert werden. Nach den Bestimmungen der "9.24 -Mitteilung" sind die rechtlichen Konsequenzen, dass sie „strengstens verboten und entschlossen gemäß dem Gesetz verboten werden sollten; Diejenigen, die verwandte illegale finanzielle Aktivitäten durchführen, die sich ausmachen