セルシウス・ネットワーク、パックスフル、テザーの邪悪な交差点が再び「仮想通貨犯罪」のニュースを生む

今月初め、セルシウス訴訟管理者は元セルシウス口座保有者を対象とした民事訴訟を開始した。この訴訟は、セルシウス社が破綻するまでの90日間に、腐敗したデジタル資産「利回り」プラットフォームから引き出された資金を返済できなかった人々を対象としている。

The Celsius bankruptcy saga continues to unfold, with the latest development being the filing of civil suits by the Celsius Litigation Administrator against former account holders who failed to repay funds withdrawn from the platform within 90 days of its collapse. The suits allege that these customers “unfairly benefitted at the expense of other account holders.”

セルシウス破産の物語は展開を続けており、最新の展開としては、セルシウス訴訟管理者が、破産後90日以内にプラットフォームから引き出された資金を返済しなかった元アカウント所有者に対して民事訴訟を起こしている。訴訟では、これらの顧客が「他の口座保有者を犠牲にして不当な利益を得た」と主張している。

Meanwhile, Paxful co-founder Artur Schaback has pleaded guilty to conspiracy to fail to maintain an effective anti-money laundering (AML) program at the digital wallet and peer-to-peer marketplace. The charges stem from Paxful’s operations between 2015 and 2019, during which Schaback “made Paxful available as a vehicle for money laundering, sanctions violations and other criminal activity, including fraud, romance scams, extortion schemes and prostitution.”

一方、Paxfulの共同創設者であるArtur Schaback氏は、デジタルウォレットとピアツーピア市場で効果的なマネーロンダリング対策（AML）プログラムの維持を怠った共謀罪で有罪を認めた。この容疑は、2015年から2019年にかけてのPaxfulの活動に起因しており、その間、シャバックは「Paxfulをマネーロンダリング、制裁違反、詐欺、ロマンス詐欺、恐喝計画、売春などのその他の犯罪行為の手段として利用できるようにした」。

Finally, Tether’s involvement in Northern Data Group is coming under scrutiny following a civil suit filed by two former executives of the German firm. The ex-CEO/president and CFO of Northern Data US claim they were fired after raising concerns with their superiors about the company’s sketchier activities, including कथित प्रयास to evade paying tens of millions of dollars in taxes.

最後に、テザー社のノーザン・データ・グループへの関与は、ドイツ企業の元幹部２人が起こした民事訴訟を受けて厳しい監視の対象となっている。ノーザン・データUSの元CEO兼社長兼最高財務責任者（CFO）は、数千万ドルの税金の支払いを逃れる不正行為など、同社の悪質な活動について上司に懸念を表明した後に解雇されたと主張している。