Chelsea Network, Paxful, Tether의 불경한 교차로가 다시 '암호화폐 범죄' 뉴스를 만들고 있습니다.

이번 달 초에 Chelsea 소송 관리자는 이전 Chelsea 계정 소유자를 대상으로 민사 소송을 시작했습니다. 소송은 셀시우스가 파산하기 전 90일 동안 부패한 디지털 자산 '수익률' 플랫폼에서 인출된 자금을 상환하지 못한 사람들을 대상으로 합니다.

The Celsius bankruptcy saga continues to unfold, with the latest development being the filing of civil suits by the Celsius Litigation Administrator against former account holders who failed to repay funds withdrawn from the platform within 90 days of its collapse. The suits allege that these customers “unfairly benefitted at the expense of other account holders.”

Chelsea 파산 사건은 계속해서 전개되고 있으며, 가장 최근에는 celesius 소송 관리자가 플랫폼 붕괴 후 90일 이내에 플랫폼에서 인출된 자금을 상환하지 못한 이전 계정 소유자를 대상으로 민사 소송을 제기했습니다. 소송에서는 이들 고객이 "다른 계정 소유자를 희생하여 부당하게 이익을 얻었다"고 주장합니다.

Meanwhile, Paxful co-founder Artur Schaback has pleaded guilty to conspiracy to fail to maintain an effective anti-money laundering (AML) program at the digital wallet and peer-to-peer marketplace. The charges stem from Paxful’s operations between 2015 and 2019, during which Schaback “made Paxful available as a vehicle for money laundering, sanctions violations and other criminal activity, including fraud, romance scams, extortion schemes and prostitution.”

한편, Paxful 공동 창업자인 Artur Schaback은 디지털 지갑과 P2P 시장에서 효과적인 자금 세탁 방지(AML) 프로그램을 유지하지 못한 음모에 대해 유죄를 인정했습니다. 혐의는 2015년부터 2019년까지 Paxful의 운영에서 비롯되었으며, 그 기간 동안 Schaback은 "Paxful을 자금세탁, 제재 위반 및 사기, 로맨스 사기, 강탈 계획 및 매춘을 포함한 기타 범죄 활동의 수단으로 사용할 수 있도록 했습니다."

Finally, Tether’s involvement in Northern Data Group is coming under scrutiny following a civil suit filed by two former executives of the German firm. The ex-CEO/president and CFO of Northern Data US claim they were fired after raising concerns with their superiors about the company’s sketchier activities, including कथित प्रयास to evade paying tens of millions of dollars in taxes.

마지막으로, 노던 데이터 그룹(Northern Data Group)에 대한 테더의 개입은 독일 회사의 전직 임원 2명이 제기한 민사 소송 이후 조사 대상이 되었습니다. Northern Data US의 전 CEO/사장 겸 CFO는 수천만 달러의 세금 납부를 회피하기 위해 회사의 스케치 활동을 포함하여 회사의 개략적인 활동에 대해 상사에게 우려를 제기한 후 해고되었다고 주장합니다.