L'intersection impie de Celsius Network, Paxful et Tether fait encore une fois l'actualité en matière de « cryptocriminalité »

Plus tôt ce mois-ci, l'administrateur des litiges de Celsius a lancé des poursuites civiles visant les anciens titulaires de comptes Celsius. Les poursuites visent ceux qui n'ont pas réussi à rembourser les fonds retirés de la plateforme corrompue de « rendement » des actifs numériques dans les 90 jours précédant la faillite de Celsius.

The Celsius bankruptcy saga continues to unfold, with the latest development being the filing of civil suits by the Celsius Litigation Administrator against former account holders who failed to repay funds withdrawn from the platform within 90 days of its collapse. The suits allege that these customers “unfairly benefitted at the expense of other account holders.”

La saga des faillites de Celsius continue de se dérouler, le dernier développement étant le dépôt de poursuites civiles par l'administrateur des litiges de Celsius contre d'anciens titulaires de comptes qui n'ont pas remboursé les fonds retirés de la plateforme dans les 90 jours suivant son effondrement. Les poursuites allèguent que ces clients « ont injustement bénéficié au détriment des autres titulaires de comptes ».

Meanwhile, Paxful co-founder Artur Schaback has pleaded guilty to conspiracy to fail to maintain an effective anti-money laundering (AML) program at the digital wallet and peer-to-peer marketplace. The charges stem from Paxful’s operations between 2015 and 2019, during which Schaback “made Paxful available as a vehicle for money laundering, sanctions violations and other criminal activity, including fraud, romance scams, extortion schemes and prostitution.”

Pendant ce temps, Artur Schaback, co-fondateur de Paxful, a plaidé coupable de complot visant à ne pas maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) sur le portefeuille numérique et le marché peer-to-peer. Les accusations découlent des opérations de Paxful entre 2015 et 2019, au cours desquelles Schaback « a rendu Paxful disponible comme moyen de blanchiment d'argent, de violations des sanctions et d'autres activités criminelles, notamment la fraude, les escroqueries amoureuses, les stratagèmes d'extorsion et la prostitution ».

Finally, Tether’s involvement in Northern Data Group is coming under scrutiny following a civil suit filed by two former executives of the German firm. The ex-CEO/president and CFO of Northern Data US claim they were fired after raising concerns with their superiors about the company’s sketchier activities, including कथित प्रयास to evade paying tens of millions of dollars in taxes.

Enfin, l'implication de Tether dans Northern Data Group fait l'objet d'un examen minutieux suite à une action civile intentée par deux anciens dirigeants de la société allemande. L'ancien PDG/président et directeur financier de Northern Data US affirme avoir été licencié après avoir fait part de ses inquiétudes à ses supérieurs concernant les activités les plus sommaires de l'entreprise, notamment en essayant d'échapper au paiement de dizaines de millions de dollars d'impôts.