Die unheilige Kreuzung von Celsius Network, Paxful und Tether macht erneut Schlagzeilen über „Kryptokriminalität“.

Anfang dieses Monats leitete der Celsius Litigation Administrator Zivilklagen gegen ehemalige Celsius-Kontoinhaber ein. Die Klagen richten sich an diejenigen, die es versäumt haben, innerhalb von 90 Tagen vor dem Zusammenbruch von Celsius Gelder zurückzuzahlen, die von der korrupten „Yield“-Plattform für digitale Vermögenswerte abgezogen wurden.

The Celsius bankruptcy saga continues to unfold, with the latest development being the filing of civil suits by the Celsius Litigation Administrator against former account holders who failed to repay funds withdrawn from the platform within 90 days of its collapse. The suits allege that these customers “unfairly benefitted at the expense of other account holders.”

Die Insolvenzsaga von Celsius geht weiter. Die jüngste Entwicklung ist die Einreichung von Zivilklagen durch den Celsius Litigation Administrator gegen ehemalige Kontoinhaber, die es versäumt haben, die von der Plattform abgezogenen Beträge innerhalb von 90 Tagen nach deren Zusammenbruch zurückzuzahlen. In den Klagen wird behauptet, dass diese Kunden „ungerechtfertigterweise auf Kosten anderer Kontoinhaber profitiert haben“.

Meanwhile, Paxful co-founder Artur Schaback has pleaded guilty to conspiracy to fail to maintain an effective anti-money laundering (AML) program at the digital wallet and peer-to-peer marketplace. The charges stem from Paxful’s operations between 2015 and 2019, during which Schaback “made Paxful available as a vehicle for money laundering, sanctions violations and other criminal activity, including fraud, romance scams, extortion schemes and prostitution.”

In der Zwischenzeit hat sich Paxful-Mitbegründer Artur Schaback der Verschwörung schuldig bekannt, die es versäumt hat, ein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) auf dem digitalen Geldbörsen- und Peer-to-Peer-Marktplatz aufrechtzuerhalten. Die Vorwürfe gehen auf die Aktivitäten von Paxful zwischen 2015 und 2019 zurück, in denen Schaback „Paxful als Vehikel für Geldwäsche, Sanktionsverstöße und andere kriminelle Aktivitäten, darunter Betrug, Liebesbetrug, Erpressungspläne und Prostitution, zur Verfügung gestellt hat“.

Finally, Tether’s involvement in Northern Data Group is coming under scrutiny following a civil suit filed by two former executives of the German firm. The ex-CEO/president and CFO of Northern Data US claim they were fired after raising concerns with their superiors about the company’s sketchier activities, including कथित प्रयास to evade paying tens of millions of dollars in taxes.

Schließlich wird die Beteiligung von Tether an der Northern Data Group auf den Prüfstand gestellt, nachdem zwei ehemalige Führungskräfte des deutschen Unternehmens eine Zivilklage eingereicht haben. Der ehemalige CEO/Präsident und CFO von Northern Data US gab an, dass sie entlassen wurden, nachdem sie bei ihren Vorgesetzten Bedenken hinsichtlich der fragwürdigeren Aktivitäten des Unternehmens geäußert hatten, einschließlich der Versuche, Steuern in zweistelliger Millionenhöhe zu hinterziehen.