財務省、ウクライナ戦争資金調達のため制裁を回避するロシア企業を標的に

米財務省は、ウクライナ戦争に資金を提供するために制裁を回避しているロシア企業を標的にしている。 13の団体と2人の個人が、OFAC指定団体の制裁回避を幇助したとして注目を集めている。

Treasury Takes Aim at Russian Entities Evading Sanctions

財務省、制裁を回避するロシア企業を標的に

The US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) has unleashed a barrage of sanctions on Russian entities operating in the financial services and technology sectors. This move is a direct response to efforts to undermine US sanctions and continue funding the war in Ukraine.

米財務省外国資産管理局（OFAC）は、金融サービスやテクノロジー分野で活動するロシア企業に対して集中制裁を発動した。この動きは、米国の制裁を弱体化させ、ウクライナ戦争への資金提供を継続しようとする取り組みへの直接的な対応である。

Who's in the Spotlight?

スポットライトを浴びているのは誰ですか?

Thirteen entities and two individuals have found themselves on OFAC's naughty list for facilitating transactions and services that aid OFAC-designated entities in evading sanctions. These include:

OFAC指定団体の制裁回避を支援する取引やサービスを促進したとして、13の団体と2人の個人がOFACの悪質なリストに載っていることが判明した。これらには次のものが含まれます。

Fintech Powerhouses:

フィンテックの有力企業:

• B-Crypto
• Masterchain
• Laitkhaus
• Atomaiz

Technology Titans:

B-CryptoMasterchainLaitkhausAtomaizTechnology Titans:

• Veb3 Tekhnologii
• Veb3 Integrator

Virtual Currency Exchanges:

Veb3 TekhnologiiVeb3 インテグレーター仮想通貨取引所:

• TOEP (Netexchange, Netex24)
• Bitpapa
• Crypto Explorer

Associated Entities:

TOEP (Netexchange、Netex24)BitpapaCrypto Explorer関連エンティティ:

• Companies linked to Echelon Union for Science and Technology

The Kremlin's Financial Technology Lifeline

エシュロン科学技術連合に関連する企業クレムリンの金融テクノロジーのライフライン

Treasury Secretary Brian E. Nelson has made it clear: the Kremlin's attempt to tap into the financial technology sector for sanctions avoidance will be met with unwavering resolve. OFAC's actions are designed to disrupt the lifeline that these entities provide to sanctioned Russian financial institutions.

ブライアン・E・ネルソン財務長官は、制裁回避のために金融テクノロジー分野に参入しようとするクレムリンの試みは揺るぎない決意で迎えられるだろうと明言した。 OFACの行動は、これらの組織が制裁対象のロシアの金融機関に提供しているライフラインを破壊することを目的としている。

Cross-Border Transactions, Digital Assets, and Precious Metals

国境を越えた取引、デジタル資産、貴金属

The designated fintech firms have allegedly partnered with sanctioned Russian banks to facilitate cross-border settlements, issue digital financial assets, and tokenize precious metals and diamonds. These actions have allowed sanctioned entities to continue accessing the global financial system.

指定されたフィンテック企業は、制裁対象のロシアの銀行と提携して、国境を越えた決済の促進、デジタル金融資産の発行、貴金属やダイヤモンドのトークン化を行っているとされている。これらの措置により、制裁対象企業は世界の金融システムにアクセスし続けることが可能となった。

Blockchain Solutions for Sanctioned Banks

認可された銀行向けのブロックチェーン ソリューション

Veb3 Tekhnologii and Veb3 Integrator have provided blockchain solutions and platforms to Sberbank and Alfa-Bank, enabling them to continue operating despite being targeted by sanctions.

Veb3 Tekhnologii と Veb3 Integrator は、Sberbank と Alfa-Bank にブロックチェーン ソリューションとプラットフォームを提供し、制裁の対象となっているにもかかわらず事業を継続できるようにしました。

Virtual Currency Exchange for Sanctioned Entities

認可された事業体のための仮想通貨取引所

TOEP has enabled digital payments in rubles and virtual currencies to sanctioned entities like Sberbank, Alfa-Bank, and Hydra Market.

TOEP により、Sberbank、Alfa-Bank、Hydra Market などの認可された団体へのルーブルと仮想通貨によるデジタル支払いが可能になりました。

Peer-to-Peer Exchange with Sanctioned Entities

認可されたエンティティとのピアツーピア交換

Bitpapa has reportedly conducted millions of dollars worth of transactions with sanctioned entities like Hydra Market and Garantex.

Bitpapaは、Hydra MarketやGarantexなどの制裁対象団体と数百万ドル相当の取引を行ったと伝えられている。

Crypto Exchange with Cash Services

現金サービスを利用した暗号通貨交換

Crypto Explorer has offered conversions between virtual currencies, rubles, and UAE dirhams, as well as providing cash services at its offices in Moscow and Dubai.

Crypto Explorer は、仮想通貨、ルーブル、UAE ディルハム間の両替を提供しているほか、モスクワとドバイのオフィスで現金サービスも提供しています。

Blocking Assets and Warning Foreign Financial Institutions

資産のブロックと外国金融機関への警告

OFAC has blocked all property and interests in property belonging to the designated persons in the United States. Furthermore, foreign financial institutions facilitating significant transactions or providing services involving Russia's military-industrial base may face sanctions.

OFAC は、米国内の指定された人物に属するすべての財産および財産の権益をブロックしました。さらに、ロシアの軍産基盤に関わる重要な取引を促進したりサービスを提供したりする外国金融機関は制裁の対象となる可能性がある。

Treasury's Unshakable Commitment

財務省の揺るぎないコミットメント

The Treasury Department has reiterated its commitment to safeguarding the integrity of the international financial system and pressuring Russia to alter its behavior. As Russia continues to devise new sanctions evasion tactics, OFAC remains vigilant in monitoring and responding to these challenges.

財務省は、国際金融システムの健全性を守り、ロシアに行動を変えるよう圧力をかけるという決意を改めて表明した。ロシアが新たな制裁回避戦術を考案し続ける中、OFACは引き続き警戒を怠らず、これらの課題を監視し対応している。