Le Trésor cible les entités russes qui échappent aux sanctions pour financer la guerre en Ukraine

Le Trésor américain cible les entités russes qui évitent les sanctions pour financer la guerre en Ukraine. Treize entités et deux individus sont sous le feu des projecteurs pour avoir aidé des entités désignées par l'OFAC à échapper aux sanctions.

Treasury Takes Aim at Russian Entities Evading Sanctions

Le Trésor vise les entités russes qui échappent aux sanctions

The US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) has unleashed a barrage of sanctions on Russian entities operating in the financial services and technology sectors. This move is a direct response to efforts to undermine US sanctions and continue funding the war in Ukraine.

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a lancé une série de sanctions contre les entités russes opérant dans les secteurs des services financiers et de la technologie. Cette décision est une réponse directe aux efforts visant à saper les sanctions américaines et à continuer de financer la guerre en Ukraine.

Who's in the Spotlight?

Qui est sous les projecteurs ?

Thirteen entities and two individuals have found themselves on OFAC's naughty list for facilitating transactions and services that aid OFAC-designated entities in evading sanctions. These include:

Treize entités et deux individus se sont retrouvés sur la liste des méchants de l'OFAC pour avoir facilité des transactions et des services aidant les entités désignées par l'OFAC à échapper aux sanctions. Ceux-ci inclus:

Fintech Powerhouses:

Les puissances de la Fintech :

• B-Crypto
• Masterchain
• Laitkhaus
• Atomaiz

Technology Titans:

B-CryptoMasterchainLaitkhausAtomaizTitans de la technologie :

• Veb3 Tekhnologii
• Veb3 Integrator

Virtual Currency Exchanges:

Veb3 TekhnologiiVeb3 IntegratorÉchanges de devises virtuelles :

• TOEP (Netexchange, Netex24)
• Bitpapa
• Crypto Explorer

Associated Entities:

TOEP (Netexchange, Netex24)BitpapaCrypto ExplorerEntités associées :

• Companies linked to Echelon Union for Science and Technology

The Kremlin's Financial Technology Lifeline

Entreprises liées à Echelon Union for Science and TechnologyLa bouée de sauvetage technologique financière du Kremlin

Treasury Secretary Brian E. Nelson has made it clear: the Kremlin's attempt to tap into the financial technology sector for sanctions avoidance will be met with unwavering resolve. OFAC's actions are designed to disrupt the lifeline that these entities provide to sanctioned Russian financial institutions.

Le secrétaire au Trésor, Brian E. Nelson, l'a dit clairement : la tentative du Kremlin d'exploiter le secteur des technologies financières pour éviter les sanctions sera accueillie avec une détermination sans faille. Les actions de l'OFAC visent à perturber la bouée de sauvetage que ces entités fournissent aux institutions financières russes sanctionnées.

Cross-Border Transactions, Digital Assets, and Precious Metals

Transactions transfrontalières, actifs numériques et métaux précieux

The designated fintech firms have allegedly partnered with sanctioned Russian banks to facilitate cross-border settlements, issue digital financial assets, and tokenize precious metals and diamonds. These actions have allowed sanctioned entities to continue accessing the global financial system.

Les sociétés de technologie financière désignées se seraient associées à des banques russes sanctionnées pour faciliter les règlements transfrontaliers, émettre des actifs financiers numériques et symboliser les métaux précieux et les diamants. Ces actions ont permis aux entités sanctionnées de continuer à accéder au système financier mondial.

Blockchain Solutions for Sanctioned Banks

Solutions Blockchain pour les banques sanctionnées

Veb3 Tekhnologii and Veb3 Integrator have provided blockchain solutions and platforms to Sberbank and Alfa-Bank, enabling them to continue operating despite being targeted by sanctions.

Veb3 Tekhnologii et Veb3 Integrator ont fourni des solutions et des plateformes blockchain à Sberbank et Alfa-Bank, leur permettant de continuer à fonctionner malgré les sanctions.

Virtual Currency Exchange for Sanctioned Entities

Échange de devises virtuelles pour les entités sanctionnées

TOEP has enabled digital payments in rubles and virtual currencies to sanctioned entities like Sberbank, Alfa-Bank, and Hydra Market.

Le TOEP a permis les paiements numériques en roubles et en monnaies virtuelles vers des entités sanctionnées telles que Sberbank, Alfa-Bank et Hydra Market.

Peer-to-Peer Exchange with Sanctioned Entities

Échange peer-to-peer avec des entités sanctionnées

Bitpapa has reportedly conducted millions of dollars worth of transactions with sanctioned entities like Hydra Market and Garantex.

Bitpapa aurait effectué des transactions d'une valeur de plusieurs millions de dollars avec des entités sanctionnées comme Hydra Market et Garantex.

Crypto Exchange with Cash Services

Échange de crypto-monnaies avec services en espèces

Crypto Explorer has offered conversions between virtual currencies, rubles, and UAE dirhams, as well as providing cash services at its offices in Moscow and Dubai.

Crypto Explorer propose des conversions entre monnaies virtuelles, roubles et dirhams des Émirats arabes unis, ainsi que des services en espèces dans ses bureaux de Moscou et de Dubaï.

Blocking Assets and Warning Foreign Financial Institutions

Blocage des actifs et avertissement des institutions financières étrangères

OFAC has blocked all property and interests in property belonging to the designated persons in the United States. Furthermore, foreign financial institutions facilitating significant transactions or providing services involving Russia's military-industrial base may face sanctions.

L'OFAC a bloqué tous les biens et intérêts dans les biens appartenant aux personnes désignées aux États-Unis. En outre, les institutions financières étrangères facilitant des transactions importantes ou fournissant des services impliquant la base militaro-industrielle russe pourraient être sanctionnées.

Treasury's Unshakable Commitment

L'engagement inébranlable du Trésor

The Treasury Department has reiterated its commitment to safeguarding the integrity of the international financial system and pressuring Russia to alter its behavior. As Russia continues to devise new sanctions evasion tactics, OFAC remains vigilant in monitoring and responding to these challenges.

Le Département du Trésor a réitéré son engagement à sauvegarder l’intégrité du système financier international et à faire pression sur la Russie pour qu’elle modifie son comportement. Alors que la Russie continue de concevoir de nouvelles tactiques pour contourner les sanctions, l’OFAC reste vigilant dans la surveillance et la réponse à ces défis.