Das Finanzministerium nimmt russische Unternehmen ins Visier, die Sanktionen umgehen, um den Krieg in der Ukraine zu finanzieren

Das US-Finanzministerium nimmt russische Unternehmen ins Visier, die den Sanktionen entgehen, um den Krieg in der Ukraine zu finanzieren. Dreizehn Unternehmen und zwei Einzelpersonen stehen im Rampenlicht, weil sie von der OFAC benannte Unternehmen bei der Umgehung von Sanktionen unterstützt haben.

Treasury Takes Aim at Russian Entities Evading Sanctions

Das Finanzministerium nimmt russische Unternehmen ins Visier, die Sanktionen umgehen

The US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) has unleashed a barrage of sanctions on Russian entities operating in the financial services and technology sectors. This move is a direct response to efforts to undermine US sanctions and continue funding the war in Ukraine.

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat eine Flut von Sanktionen gegen russische Unternehmen verhängt, die im Finanzdienstleistungs- und Technologiesektor tätig sind. Dieser Schritt ist eine direkte Reaktion auf die Bemühungen, die US-Sanktionen zu untergraben und den Krieg in der Ukraine weiterhin zu finanzieren.

Who's in the Spotlight?

Wer steht im Rampenlicht?

Thirteen entities and two individuals have found themselves on OFAC's naughty list for facilitating transactions and services that aid OFAC-designated entities in evading sanctions. These include:

Dreizehn Unternehmen und zwei Einzelpersonen stehen auf der Liste der ungezogenen Organisationen des OFAC, weil sie Transaktionen und Dienstleistungen ermöglichen, die den vom OFAC benannten Unternehmen dabei helfen, Sanktionen zu umgehen. Diese beinhalten:

Fintech Powerhouses:

Fintech-Kraftpakete:

• B-Crypto
• Masterchain
• Laitkhaus
• Atomaiz

Technology Titans:

B-CryptoMasterchainLaitkhausAtomaizTechnology Titans:

• Veb3 Tekhnologii
• Veb3 Integrator

Virtual Currency Exchanges:

Veb3 TechnologieVeb3 IntegratorVirtuelle Währungsbörsen:

• TOEP (Netexchange, Netex24)
• Bitpapa
• Crypto Explorer

Associated Entities:

TOEP (Netexchange, Netex24)BitpapaCrypto ExplorerZugehörige Entitäten:

• Companies linked to Echelon Union for Science and Technology

The Kremlin's Financial Technology Lifeline

Mit der Echelon Union for Science and Technology verbundene UnternehmenDie Rettungsleine für Finanztechnologie des Kremls

Treasury Secretary Brian E. Nelson has made it clear: the Kremlin's attempt to tap into the financial technology sector for sanctions avoidance will be met with unwavering resolve. OFAC's actions are designed to disrupt the lifeline that these entities provide to sanctioned Russian financial institutions.

Finanzminister Brian E. Nelson hat klargestellt: Der Versuch des Kremls, den Finanztechnologiesektor zur Umgehung von Sanktionen zu nutzen, wird mit unerschütterlicher Entschlossenheit aufgenommen. Die Maßnahmen des OFAC zielen darauf ab, die Lebensader zu zerstören, die diese Einrichtungen den sanktionierten russischen Finanzinstituten bieten.

Cross-Border Transactions, Digital Assets, and Precious Metals

Grenzüberschreitende Transaktionen, digitale Vermögenswerte und Edelmetalle

The designated fintech firms have allegedly partnered with sanctioned Russian banks to facilitate cross-border settlements, issue digital financial assets, and tokenize precious metals and diamonds. These actions have allowed sanctioned entities to continue accessing the global financial system.

Die benannten Fintech-Firmen haben angeblich mit sanktionierten russischen Banken zusammengearbeitet, um grenzüberschreitende Abwicklungen zu erleichtern, digitale Finanzanlagen auszugeben und Edelmetalle und Diamanten zu tokenisieren. Diese Maßnahmen haben es sanktionierten Unternehmen ermöglicht, weiterhin auf das globale Finanzsystem zuzugreifen.

Blockchain Solutions for Sanctioned Banks

Blockchain-Lösungen für sanktionierte Banken

Veb3 Tekhnologii and Veb3 Integrator have provided blockchain solutions and platforms to Sberbank and Alfa-Bank, enabling them to continue operating despite being targeted by sanctions.

Veb3 Tekhnologii und Veb3 Integrator haben der Sberbank und der Alfa-Bank Blockchain-Lösungen und -Plattformen bereitgestellt, die es ihnen ermöglichen, ihren Betrieb trotz der Sanktionen fortzusetzen.

Virtual Currency Exchange for Sanctioned Entities

Virtueller Geldwechsel für sanktionierte Unternehmen

TOEP has enabled digital payments in rubles and virtual currencies to sanctioned entities like Sberbank, Alfa-Bank, and Hydra Market.

TOEP hat digitale Zahlungen in Rubel und virtuellen Währungen an sanktionierte Unternehmen wie Sberbank, Alfa-Bank und Hydra Market ermöglicht.

Peer-to-Peer Exchange with Sanctioned Entities

Peer-to-Peer-Austausch mit sanktionierten Unternehmen

Bitpapa has reportedly conducted millions of dollars worth of transactions with sanctioned entities like Hydra Market and Garantex.

Berichten zufolge hat Bitpapa Transaktionen im Wert von mehreren Millionen Dollar mit sanktionierten Unternehmen wie Hydra Market und Garantex durchgeführt.

Crypto Exchange with Cash Services

Krypto-Austausch mit Bargelddiensten

Crypto Explorer has offered conversions between virtual currencies, rubles, and UAE dirhams, as well as providing cash services at its offices in Moscow and Dubai.

Crypto Explorer bietet in seinen Büros in Moskau und Dubai Umrechnungen zwischen virtuellen Währungen, Rubel und VAE-Dirham an und bietet Bargelddienstleistungen an.

Blocking Assets and Warning Foreign Financial Institutions

Sperrung von Vermögenswerten und Warnung ausländischer Finanzinstitute

OFAC has blocked all property and interests in property belonging to the designated persons in the United States. Furthermore, foreign financial institutions facilitating significant transactions or providing services involving Russia's military-industrial base may face sanctions.

Das OFAC hat sämtliches Eigentum und alle Eigentumsanteile der benannten Personen in den Vereinigten Staaten blockiert. Darüber hinaus können ausländische Finanzinstitute, die bedeutende Transaktionen ermöglichen oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit der militärisch-industriellen Basis Russlands erbringen, mit Sanktionen belegt werden.

Treasury's Unshakable Commitment

Das unerschütterliche Engagement des Finanzministeriums

The Treasury Department has reiterated its commitment to safeguarding the integrity of the international financial system and pressuring Russia to alter its behavior. As Russia continues to devise new sanctions evasion tactics, OFAC remains vigilant in monitoring and responding to these challenges.

Das Finanzministerium hat sein Engagement bekräftigt, die Integrität des internationalen Finanzsystems zu schützen und Russland unter Druck zu setzen, sein Verhalten zu ändern. Während Russland weiterhin neue Taktiken zur Umgehung von Sanktionen entwickelt, bleibt das OFAC bei der Überwachung und Reaktion auf diese Herausforderungen wachsam.