재무부, 우크라이나 전쟁자금 조달 위해 제재 회피하는 러시아 기업 표적으로 삼아

미국 재무부는 우크라이나 전쟁 자금을 조달하기 위해 제재를 회피하는 러시아 기업을 표적으로 삼고 있습니다. 13개 기관과 2명의 개인이 OFAC 지정 기관의 제재 회피를 지원한 혐의로 주목을 받고 있습니다.

Treasury Takes Aim at Russian Entities Evading Sanctions

재무부는 제재를 회피하는 러시아 기업을 겨냥

The US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control (OFAC) has unleashed a barrage of sanctions on Russian entities operating in the financial services and technology sectors. This move is a direct response to efforts to undermine US sanctions and continue funding the war in Ukraine.

미국 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)이 금융 서비스 및 기술 부문에서 활동하는 러시아 기업에 대해 대대적인 제재 조치를 취했습니다. 이러한 움직임은 미국의 제재를 약화시키고 우크라이나 전쟁에 자금을 계속 지원하려는 노력에 대한 직접적인 대응입니다.

Who's in the Spotlight?

스포트라이트를 받는 사람은 누구인가요?

Thirteen entities and two individuals have found themselves on OFAC's naughty list for facilitating transactions and services that aid OFAC-designated entities in evading sanctions. These include:

13개 기관과 2명의 개인이 OFAC 지정 기관이 제재를 회피하는 데 도움이 되는 거래 및 서비스를 촉진하는 OFAC의 장난꾸러기 목록에 포함되었습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

Fintech Powerhouses:

핀테크 강국:

• B-Crypto
• Masterchain
• Laitkhaus
• Atomaiz

Technology Titans:

B-CryptoMasterchainLaitkhausAtomaiz기술 타이탄:

• Veb3 Tekhnologii
• Veb3 Integrator

Virtual Currency Exchanges:

Veb3 TekhnologiiVeb3 Integrator가상 환전:

• TOEP (Netexchange, Netex24)
• Bitpapa
• Crypto Explorer

Associated Entities:

TOEP(Netexchange, Netex24)BitpapaCrypto Explorer관련 기관:

• Companies linked to Echelon Union for Science and Technology

The Kremlin's Financial Technology Lifeline

과학기술계열연합(Echelon Union for Science and Technology)과 연계된 회사크렘린궁의 금융 기술 생명선

Treasury Secretary Brian E. Nelson has made it clear: the Kremlin's attempt to tap into the financial technology sector for sanctions avoidance will be met with unwavering resolve. OFAC's actions are designed to disrupt the lifeline that these entities provide to sanctioned Russian financial institutions.

브라이언 E. 넬슨(Brian E. Nelson) 재무장관은 제재 회피를 위해 금융 기술 부문을 활용하려는 크렘린의 시도는 확고한 결의에 부응할 것이라고 분명히 밝혔습니다. OFAC의 조치는 이들 단체가 제재를 받은 러시아 금융 기관에 제공하는 생명줄을 방해하기 위한 것입니다.

Cross-Border Transactions, Digital Assets, and Precious Metals

국경 간 거래, 디지털 자산 및 귀금속

The designated fintech firms have allegedly partnered with sanctioned Russian banks to facilitate cross-border settlements, issue digital financial assets, and tokenize precious metals and diamonds. These actions have allowed sanctioned entities to continue accessing the global financial system.

지정된 핀테크 회사들은 국경 간 결제를 촉진하고 디지털 금융 자산을 발행하며 귀금속과 다이아몬드를 토큰화하기 위해 제재를 받는 러시아 은행과 제휴한 것으로 알려졌습니다. 이러한 조치를 통해 제재 대상 기업은 글로벌 금융 시스템에 계속 접근할 수 있었습니다.

Blockchain Solutions for Sanctioned Banks

제재 은행을 위한 블록체인 솔루션

Veb3 Tekhnologii and Veb3 Integrator have provided blockchain solutions and platforms to Sberbank and Alfa-Bank, enabling them to continue operating despite being targeted by sanctions.

Veb3 Tekhnologii 및 Veb3 Integrator는 Sberbank 및 Alfa-Bank에 블록체인 솔루션과 플랫폼을 제공하여 제재 대상에도 불구하고 계속 운영할 수 있도록 했습니다.

Virtual Currency Exchange for Sanctioned Entities

제재 대상자를 위한 가상 화폐 교환

TOEP has enabled digital payments in rubles and virtual currencies to sanctioned entities like Sberbank, Alfa-Bank, and Hydra Market.

TOEP는 Sberbank, Alfa-Bank 및 Hydra Market과 같은 승인된 기관에 루블 및 가상 통화로 디지털 결제를 가능하게 했습니다.

Peer-to-Peer Exchange with Sanctioned Entities

제재 대상 단체와의 P2P 교환

Bitpapa has reportedly conducted millions of dollars worth of transactions with sanctioned entities like Hydra Market and Garantex.

Bitpapa는 Hydra Market 및 Garantex와 같은 제재 대상 기업과 수백만 달러 상당의 거래를 수행한 것으로 알려졌습니다.

Crypto Exchange with Cash Services

현금 서비스를 이용한 암호화폐 교환

Crypto Explorer has offered conversions between virtual currencies, rubles, and UAE dirhams, as well as providing cash services at its offices in Moscow and Dubai.

Crypto Explorer는 가상 통화, 루블, UAE 디르함 간 변환을 제공할 뿐만 아니라 모스크바와 두바이 사무실에서 현금 서비스도 제공하고 있습니다.

Blocking Assets and Warning Foreign Financial Institutions

자산 차단 및 해외 금융기관 경고

OFAC has blocked all property and interests in property belonging to the designated persons in the United States. Furthermore, foreign financial institutions facilitating significant transactions or providing services involving Russia's military-industrial base may face sanctions.

OFAC는 미국 내 지정된 사람에게 속한 모든 재산과 재산의 이익을 차단했습니다. 또한, 러시아의 군사 산업 기지와 관련된 중요한 거래를 촉진하거나 서비스를 제공하는 외국 금융 기관은 제재를 받을 수 있습니다.

Treasury's Unshakable Commitment

재무부의 흔들리지 않는 약속

The Treasury Department has reiterated its commitment to safeguarding the integrity of the international financial system and pressuring Russia to alter its behavior. As Russia continues to devise new sanctions evasion tactics, OFAC remains vigilant in monitoring and responding to these challenges.

재무부는 국제 금융 시스템의 온전성을 보호하고 러시아의 행동을 바꾸도록 압력을 가하겠다는 의지를 거듭 밝혔습니다. 러시아가 계속해서 새로운 제재 회피 전술을 고안함에 따라 OFAC는 이러한 문제를 계속 모니터링하고 대응하는 데 경계를 늦추지 않습니다.