台湾検察、ACE為替詐欺とマネーロンダリング容疑者に長期懲役刑を求刑

台湾の検察は、ACE Exchangeの仮想通貨詐欺計画の首謀者に多額の懲役刑を求めている。主な容疑者のデビッド・パンとその共犯者は、1,200人以上を詐欺し、推定2,456万米ドルの損害を与えたとして、最低20年の懲役刑に処される可能性がある。起訴状には詐欺とマネーロンダリングの容疑が含まれており、特に容疑者らによる不正トークンの宣伝と暗号通貨ウォレットサービス「アルフレッド」への関与に焦点が当てられている。

Taiwan Prosecutors Seek Extended Prison Sentences for Suspects in ACE Exchange Fraud and Money Laundering Case

台湾検察、ACE為替詐欺とマネーロンダリング事件の容疑者に懲役刑の延長を求める

Taipei, Taiwan - Prosecutors in Taiwan have recommended a minimum 20-year prison sentence for the four principal suspects involved in a large-scale fraud and money laundering scheme related to the cryptocurrency trading platform ACE Exchange.

台湾・台北 - 台湾の検察当局は、仮想通貨取引プラットフォームACE Exchangeに関連した大規模な詐欺とマネーロンダリング計画に関与した主要容疑者4人に対し、最低20年の懲役刑を勧告した。

The indictments, filed by the Taipei District Prosecutors' Office, target 32 individuals on charges of fraud and money laundering. The key figures implicated include ACE Exchange founder David Pan, his business associate Lin Keng-hong, and renowned attorney Wang Chen-huan, who held the position of chairman of the exchange.

台北地方検察庁が起こした起訴状は、詐欺とマネーロンダリングの容疑で32人を対象としている。関与が疑われている主要人物には、ACE Exchangeの創設者であるDavid Pan氏、彼のビジネス仲間であるLin Keng-hong氏、そして同取引所の会長職を務めた著名な弁護士のWang Chen-huan氏が含まれる。

Over 1,200 individuals are alleged to have fallen victim to the scheme, resulting in an estimated financial loss of 800 million New Taiwan dollars (approximately $24.56 million). This represents a significant increase from the previously estimated loss of 340 million New Taiwan dollars ($10.6 million) and is said to justify the severity of the recommended sentences.

1,200人以上がこの計画の被害に遭ったとみられ、推定8億新台湾ドル（約2,456万ドル）の経済的損失をもたらした。これは、以前に見積もられた3億4,000万新台湾ドル（1,060万ドル）の損失から大幅に増加しており、勧告された量刑の重さが正当化されると言われている。

Prosecutors have further suggested a minimum sentence of 12 years for Wang, citing his position as a director of a prominent law firm and his alleged facilitation of the fraudulent activities.

検察はさらに、王氏が著名な法律事務所の取締役としての立場と詐欺行為を幇助した疑いを理由に、最低12年の懲役刑を示唆した。

In January 2024, Taipei City police detained Pan and 14 other individuals associated with the case, executing search warrants at various locations, including ACE's headquarters. The investigation uncovered Pan's involvement with the fraudulent cryptocurrency wallet service known as "Alfred" or "Afu wallet," as well as a corresponding crypto card.

2024年1月、台北市警察は潘氏と事件関係者14人を拘束し、ACEの本社を含むさまざまな場所で捜索令状を執行した。捜査の結果、パン氏が「アルフレッド」または「アフウォレット」として知られる詐欺的な暗号通貨ウォレットサービスと、対応する暗号カードに関与していたことが判明した。

According to the prosecution's findings, from 2019 onwards, the suspects fraudulently promoted investments in NFTC tokens, bitnature coins, mochange (an ACE Exchange token), and other digital assets. White papers and promotional materials were used to establish credibility and lure investors.

検察の調査結果によると、容疑者らは2019年以降、NFTCトークン、ビットネイチャーコイン、mochange（ACE Exchangeトークン）、その他のデジタル資産への投資を不正に促進していた。ホワイトペーパーと宣伝資料は、信頼性を確立し、投資家を誘致するために使用されました。

During the promotional campaign, Pan and Lin sought to establish ACE Exchange as Asia's most comprehensive blockchain ecosystem for cryptocurrency trading. However, many investors experienced a substantial decline in the value of the tokens and were unable to convert them back into New Taiwan dollars as promised. The ensuing complaints prompted a legal investigation.

プロモーションキャンペーン中、パン氏とリン氏は、アジアで最も包括的な仮想通貨取引用のブロックチェーンエコシステムとしてACE Exchangeを確立しようと努めた。しかし、多くの投資家はトークンの価値の大幅な下落を経験し、約束通りにトークンを新台湾ドルに戻すことができませんでした。その後の苦情により、法的調査が開始されました。

A Taiwanese court has reportedly authorized the seizure of the defendants' assets, with confiscated funds amounting to at least 3.5 million New Taiwan dollars ($110,000).

伝えられるところによると、台湾の裁判所は被告の資産の差し押さえを許可し、押収された資金は少なくとも350万新台湾ドル（11万ドル）に達するという。

In response to the indictments, Ace Exchange released a statement on April 8, reiterating that Pan's fraudulent activities were not associated with the platform and that he had ceased his involvement in its daily operations in 2022.

起訴を受けて、Ace Exchangeは4月8日に声明を発表し、パン氏の不正行為はプラットフォームとは無関係であり、パン氏は2022年に日常業務への関与を中止したと繰り返した。

Ace Exchange is a relatively obscure centralized cryptocurrency exchange based in Taiwan. According to CoinMarketCap, the platform was established in late 2018 and currently facilitates daily trading volumes of approximately $14 million. Data from Traders Union classifies Ace Exchange as a "high-risk cryptocurrency exchange" with a trust score of 2.78 out of 10.

Ace Exchange は、台湾に拠点を置く比較的知名度の低い集中型暗号通貨取引所です。 CoinMarketCap によると、このプラットフォームは 2018 年後半に設立され、現在、毎日約 1,400 万ドルの取引量を促進しています。 Traders Union のデータでは、Ace Exchange は 10 点中 2.78 の信頼スコアで「高リスク仮想通貨取引所」に分類されています。

Taiwanese authorities continue to monitor global trends and regulations in the cryptocurrency market. In September, a report indicated that Taiwanese officials were considering introducing laws governing digital currencies.

台湾当局は仮想通貨市場における世界的な動向と規制を引き続き監視している。 9月には、台湾当局がデジタル通貨を管理する法律の導入を検討しているとの報道があった。